SEC i SHBA-ve ngre akuza kundër drejtuesve të Coindeal në Crypto Scam

• Rregullatori pretendon se asnjë transaksion Coindeal nuk ka ndodhur ndonjëherë. 
• KSHZ tha se të pandehurit vodhën kolektivisht miliona dollarë para të investitorëve.

Të mërkurën, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (KSHZ) tha se ka ngritur akuza kundër tetë personave të përfshirë në kriptomonedhën prej 45 milionë dollarësh Ponzi mashtrim Coindeal. Komisioni i letrave me vlerë e përshkroi Coindeal si një mashtrim të hapur dhe me shtrirje të gjerë të ofertave të paregjistruara të ndërmarra midis të paktën 2018 dhe 2022.

U raportua nga SEC se krijuesi i Coindeal, Neil Chandran dhe promotorët Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel dhe Linda Knott “pohuan në mënyrë të rreme se investitorët mund të gjeneronin kthime ekstravagante. Duke investuar në një teknologji blockchain të quajtur Coindeal. Kjo do të shitej për triliona dollarë tek një grup blerësish të shquar dhe të pasur.”

Asnjë transaksion nuk u zhvillua kurrë

Ndërsa dividentët iu premtuan investitorëve, rregullatori pretendon se asnjë transaksion Coindeal nuk ka ndodhur ndonjëherë. Për më tepër, SEC tha se të pandehurit vodhën kolektivisht miliona dollarë para të investitorëve për përdorim personal. Dhe se një nga paditësit, Chandran, përdori paratë e klientëve për të blerë automobila, pasuri të paluajtshme dhe një varkë.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. dhe Bannersgo LLC janë akuzuar gjithashtu nga rregullatori i letrave me vlerë për rolet e tyre në skemën mashtruese të investimeve të kriptove.

Drejtori Rajonal i SEC në Çikago, Daniel Gregus tha:

"Ne pretendojmë se të pandehurit pretenduan në mënyrë të rreme akses në teknologjinë e vlefshme të blockchain dhe se shitja e afërt e teknologjisë do të gjeneronte kthime investimi më shumë se 500,000 herë për investitorët."

Chandran u akuzua nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) në qershor të vitit të kaluar për përfshirjen e tij në Coindeal cryptocurrency mashtrim me mashtrim. Ai u akuzua për tre akuza për mashtrim me tela dhe dy akuza për transaksione monetare me përfitime të paligjshme.