DOJ i SHBA arreston tre burra në Miami mbi 4 milionë dollarë kripto mashtrim 

La Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) ka arrestuar tre burra nga Majami, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në një skemë për të vjedhur miliona dollarë në kriptovaluta nga një shkëmbim kriptosh i pazbuluar dhe banka të tjera në Amerikë.  

Tre burra mashtruan bankat, shkëmbimin e kriptove

Sipas Njoftimi i DD-së, të pandehurit Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dhe Asdrubal Ramirez Meza organizuan skemën, e cila zgjati disa muaj në 2020, për të mashtruar bankat amerikane dhe një shkëmbim kriptosh mbi 4 milionë dollarë në 2020. 

Treshja bleu më shumë se 4 milionë dollarë monedha dixhitale nga kompania tregtare e paidentifikuar duke përdorur pasaporta të rreme amerikane dhe patenta shoferi të marra nga njerëz të tjerë për të hapur llogari në platformë dhe ekzekutuan me sukses planin e tyre. Llogaritë, megjithatë, ishin të lidhura me llogari bankare në SHBA, të cilat gjithashtu zotëroheshin dhe menaxhoheshin nga treshja. 

Pas blerjes së kriptomonedhave nga bursa, burrat do t'i transferonin aktivet në një portofol të jashtëm përpara se të telefononin bankat për të raportuar transaksionet si transaksione të paautorizuara, duke pretenduar viktima të mashtrimit dhe duke i detyruar bankat të kthenin transaksionet.

Bankat do t'i rimbursonin ato dhe skema vazhdoi derisa bankat e prekura regjistruan më shumë se 4 milionë dollarë në kthime mashtruese dhe shkëmbimi i pazbuluar i kriptove humbi më shumë se 3.5 milionë dollarë në aktive dixhitale. 

“Siç pretendohet, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dhe Asdrubal Ramirez Meza përdorën identitete të vjedhura për të blerë një kriptomonedhë dhe më pas dyfishuan duke kundërshtuar transaksionet, duke mashtruar bankat amerikane duke besuar se ata vetë ishin viktima të mashtrimit të dikujt tjetër. Falë përpjekjeve të Task Forcës El Dorado të HSI-së, dyfishimi i tyre është zbuluar dhe ata tani përballen me akuza serioze federale, "tha Prokurori i SHBA Damian Williams. 

Mashtrimi me tela dhe vjedhja e rënduar e identitetit 

Dyshohet se të pandehurit scammed platforma e tregtimit me aktivet e saj dërgohet në një adresë tjetër portofoli jashtë bursës dhe bankat që kanë shlyer fondet e përdorura për blerjet. 

Sipas autoriteteve, shkelësit arkëtuan të ardhurat e krijuara nga skema përmes transfertave bankare, çeqeve të arkës dhe tërheqjeve nga ATM.  

Zyra e Prokurorit të SHBA-së e akuzoi treshen në Distriktin Jugor të Nju Jorkut për vepra të shumta, duke përfshirë mashtrimin me tela dhe vjedhjen e rëndë të identitetit, për shfrytëzim si të tregut të kriptove ashtu edhe të sistemit financiar amerikan. 

Të pandehurit do të paraqiten në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Floridës për gjykim, tha DD.