Departamenti Amerikan i Drejtësisë do të ndjekë penalisht tre banorë të Majamit për mashtrim me kriptomonedha

Tre banorë të Majamit janë akuzuar për përfshirje në një skemë mashtruese të kriptove nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dhe Asdrubal Ramirez Meza dyshohet se kanë mashtruar disa banka dhe një platformë kriptosh prej mbi 4 milionë dollarësh.

Në njoftimin e saj të fundit, DD-ja vuri në dukje se kishte filluar çdo proces të nevojshëm për të paraqitur tre të dyshuarit përpara Gjykatës së Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Floridës. 

Sipas agjencisë, individët dyshohet se kanë përdorur identitete të rreme për të fituar pasuri të mëdha virtuale. Më pas, treshja mashtroi bankat e tyre se transaksionet nuk ishin të autorizuara, duke kërkuar rimbursim. Bankat anuluan transaksionet dhe i ridepozituan fondet në llogaritë e tyre. Menjëherë pas kësaj, ata tërhoqën fondet nga llogaritë e tyre bankare përkatëse.

Një avokat amerikan ka reaguar ndaj zhvillimit. Sipas avokatit, të dyshuarit mashtruan "bankat amerikane që të besonin se ishin viktima të mashtrimit të dikujt tjetër". Ai, megjithatë, përgëzoi përpjekjet e Task Forcës El Dorado, duke thënë se kjo ndihmoi në zbulimin e dyfytyrësisë së tyre. Avokati tha se treshja do të përballet me akuza të rënda federale dhe do të ndiqet penalisht në përputhje me ligjet e vendit. Ata mund të dënohen me rreth 30 vjet burg federal për veprën penale.

Sipas agjentit anti-special të grupit të punës, J.Patel, “Cabrera, Hernandez dhe Ramirez koordinuan këtë operacion në shkallë të gjerë për të pastruar miliona dollarë përmes shkëmbimeve të kriptove dhe bankave amerikane, duke shfrytëzuar përfundimisht tregun e monedhës virtuale dhe sistemin financiar të SHBA-së. .” 

Patel tha se grupi i punës El Dorado siguroi inteligjencën në lidhje me krimin dhe organizoi arrestimin e autorëve. Zyrtari përsërit angazhimin e grupit të punës për të bashkëpunuar me agjenci të tjera simotra në Distriktin Jugor të Nju Jorkut për të luftuar çdo dukuri të mëvonshme të mashtrimit të kriptove.

DD vuri në dukje se treshja nisi llogaritë me shkëmbimin e paidentifikuar të kriptove për të përjetësuar skemën mashtruese. Ata përdorën pasaporta të rreme amerikane, patentë shoferi dhe informacione personale të vjedhura. Për të aktualizuar më mirë aktivitetet e tyre të paligjshme, DD tha se ata lidhën llogaritë e tyre bankare me llogaritë e tyre në bursë. I akuzuari thuhet se ka bërë depozita të shumta nëpërmjet ATM-ve të llogarive bankare për të blerë kriptovaluta nga shkëmbimi në mënyrë delikate.

Agjencia vuri në dukje se synon t'i akuzojë të dyshuarit me akuzat për "komplot për të kryer mashtrim me tela dhe mashtrim bankar".

i lidhur

Tamadoge - Luaj për të fituar monedhë meme

• Fitoni TAMA në Betejat me Kafshët Doge
• Furnizimi me kapak prej 2 miliardë dollarësh, djegie në shenjë
• Lojë Metaverse e bazuar në NFT
• Parashitje Live Tani – tamadoge.io