Dy burra në shtetin e Evropës Lindore të Estonisë kanë u arrestua pasi ata mashtroi investitorët e kriptove me më shumë se 575 milionë dollarë në fonde dixhitale.
Dy burra në Estoni të akuzuar për krime kripto
Arrestimet u bënë nga agjentë federalë me bazë në Shtetet e Bashkuara. Si Sergei Potapenko ashtu edhe Ivan Turogin – secili është 37 vjeç – janë akuzuar për krime si mashtrimi me telegram dhe komplot për të kryer pastrim parash. Besohet gjithashtu se ishin edhe katër bashkëpunëtorë të tjerë që ndihmuan dyshen e krimit të kryenin veprimet e tyre të paligjshme, megjithëse këta individë nuk janë identifikuar në momentin e shkrimit. Megjithatë, besohet se ata jetojnë ose në Estoni, Zvicër ose Bjellorusi.
Prokurorët pretendojnë se burrat mashtruan qindra mijëra njerëz midis 2015 dhe 2019. Të gjithë investitorët e mundshëm u bindën të blinin kontrata për një shërbim të minierave të kriptove të njohur si Hash Flare. Ata u joshën gjithashtu për të investuar në një portal të supozuar bankar të monedhës virtuale të quajtur Polybius Bank. Mjerisht, të dyja firmat operonin si skema piramidale klasike, që do të thotë se paratë që u jepeshin burrave nuk u përdorën kurrë për investime të vlefshme.
Besohet se burrat i përdorën fondet për të blerë pasuri të paluajtshme, automjete luksoze dhe sende të tjera për veten e tyre. Të dy burrat janë në paraburgim në Estoni dhe presin ekstradimin në Shtetet e Bashkuara për gjykimet e tyre dhe dënimin e mundshëm sipas një vendimi nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ).
Në një deklaratë, Prokurori i Seattle amerikan, Nick Brown shpjegoi:
Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës, ashtu edhe misterin rreth minierave të kriptomonedhave, për të kryer një skemë të madhe Ponzi. Ata joshnin investitorët me përfaqësime të rreme dhe më pas paguanin investitorët e hershëm me para nga ata që investuan më vonë. Ata u përpoqën të fshihnin fitimin e tyre të paligjshëm në pronat estoneze, makina luksoze, llogaritë bankare dhe kuletat e monedhës virtuale në mbarë botën.
Tani për tani, të dyja Estoni dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë krah për krah për të konfiskuar të gjitha pronat dhe sendet e tjera luksoze që çifti grumbulloi për vete. Ata po përpiqen gjithashtu të hyjnë në llogaritë e tyre bankare dhe të konfiskojnë të gjitha fondet që kanë mbledhur ndër vite. Është e paqartë nëse burrat kanë gjetur përfaqësim ligjor në këtë kohë, dhe gjyqi do të zhvillohet në Seattle pasi disa nga viktimat e tyre jetojnë në shtetin e Uashingtonit.
Vendosja e gjërave drejt
Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të Departamentit të Drejtësisë tha:
Teknologjia e re e ka bërë më të lehtë për aktorët e këqij që të përfitojnë nga viktimat e pafajshme – si në SHBA ashtu edhe jashtë saj – në mashtrime gjithnjë e më komplekse. Departamenti është i përkushtuar të parandalojë që publiku të humbasë më shumë nga paratë e tij të fituara me vështirësi nga këto mashtrime dhe nuk do t'i lejojë këta të pandehur, apo të tjerë si ata, të mbajnë frytet e krimeve të tyre.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/