Arrestohen dy estonezë që dyshohet se kanë kryer një mashtrim kriptosh prej 575 milionë dollarësh

Policia e Estonisë arrestoi dy individë në kryeqytetin e vendit Talin për përfshirjen e tyre të dyshuar në një mashtrim me kriptovaluta prej 575 milionë dollarësh.

Sipas prokurorisë, Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin joshën qindra mijëra viktima për të bashkëvepruar me një shërbim të dyshimtë të minierave të aseteve dixhitale dhe për të investuar në një bankë të monedhës virtuale. Subjektet nuk i paguanin popullit dividentët e premtuar, ndërsa fondet kriminelët i futën në xhep.

Një tjetër mashtrim me shumë milionë kripto

Sipas SHBA dokumentet e gjykatës, keqbërësit u kërkuan njerëzve që t'i shpërndanin kursimet e tyre në një kompani të minierave të kriptove të quajtur HashFlare dhe një bankë të aseteve dixhitale të quajtur Polybius. Potapenko dhe Turõgin premtuan kthime të konsiderueshme për ata që hynë në skemë dhe madje u paguan disa fitime investitorëve të hershëm.

Në një moment, megjithatë, ata ndaluan transferimin e dividentëve të negociuar më parë, ndërsa HashFlare dhe Polybius dolën të ishin subjekte të parregulluara.

“Teknologjia e re e ka bërë më të lehtë për aktorët e këqij të përfitojnë nga viktimat e pafajshme – si në SHBA ashtu edhe jashtë saj – në mashtrime gjithnjë e më komplekse”, tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të Departamentit të Drejtësisë.

Dy shtetasit estonezë morën në xhep kripto me vlerë rreth 575 milionë dollarë. Prokurorët pretenduan se ia transferuan asetet kompanive guaska për të pastruar të ardhurat dhe më vonë blenë makina luksoze dhe të paktën 75 prona.

Nick Brown - Prokurori i SHBA për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit - tha se madhësia dhe shtrirja e skemës janë "me të vërtetë befasuese". Ai theksoi se autoritetet estoneze kanë bashkuar forcat me agjencitë amerikane për të sekuestruar sasinë shumë-milionëshe nga kriminelët.

“FBI është e përkushtuar të ndjekë subjektet përtej kufijve ndërkombëtarë, të cilët po përdorin skema gjithnjë e më komplekse për të mashtruar investitorët.

Viktimat në SHBA dhe jashtë saj investuan në ato që ata besonin se ishin sipërmarrje të sofistikuara të aseteve virtuale, por e gjithë kjo ishte pjesë e një skeme mashtruese dhe mijëra viktima u dëmtuan si rezultat”, tha Ndihmësdrejtori Luis Quesada i Divizionit të Hetimeve Kriminale të FBI-së.

Potapenko dhe Turõgin të dy përballen me akuza të shumta, duke përfshirë 16 akuza për mashtrim dhe një akuzë për komplot për të kryer pastrim parash. Ata mund të marrin një dënim maksimal prej 20 vitesh burg nëse shpallen fajtorë.

Sekuestrimi Historik

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) kohët e fundit zbulohen konfiskimi i më shumë se 50,000 BTC nga një keqbërës i quajtur James Zhong, i cili dyshohet se mashtroi tregun e rrjetit të errët Silk Road. Autoritetet sekuestruan asetet nëntorin e kaluar kur bitcoin tregtohej me rreth 68,000 dollarë, që do të thotë se kriptomaku ishte mbi 3.3 miliardë dollarë.

I pandehuri u deklarua fajtor për një mashtrim dhe mund të shkonte në burg për 20 vjet. Komentoi operacionin Damian Williams – avokati amerikan për Distriktin Jugor të Nju Jorkut:

“James Zhong kreu mashtrim me tela mbi një dekadë më parë kur vodhi afërsisht 50,000 Bitcoin nga Silk Road. Për gati dhjetë vjet, vendndodhja e kësaj pjese masive të Bitcoin të humbur ishte shndërruar në një mister mbi 3.3 miliardë dollarë.