Dy të arrestuar për mashtrim kripto 575 milionë dollarë

Mashtrimi në sektorin e kriptomonedhave ka vazhduar pavarësisht paqëndrueshmërisë së parë në të gjithë industrinë e kriptomonedhave këtë vit. Të hënën, policia estoneze arrestoi dy burra të akuzuar si të përfshirë në një mashtrim prej 575 milionë dollarësh me kriptomonedhë.

Policia e Estonisë arreston dy për mashtrim 575 milionë dollarësh me kriptomonedha

Një aktakuzë e zbardhur në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së në Seattle ka akuzuar dy shtetas estonezë për mashtrim me tela dhe komplot për t'u përfshirë në pastrim parash. Të akuzuarit janë shtetas estonezë 37-vjeçarë të njohur si Ivan Turogin dhe Sergei Potapenko.

Akuzat përfshinin katër persona të tjerë me bazë në Bjellorusi, Estoni dhe Zvicër. Megjithatë, identitetet e katër personave të tjerë të implikuar në çështjen e mashtrimit nuk janë bërë të ditura.

Sipas për prokurorët, të dyshuarit mashtruan qindra mijëra njerëz midis 2015 dhe 2019. Këta individë mashtruan njerëz të padyshimtë për të blerë kontrata për HashFlare, një shërbim minierash kriptomonedhash. Ata gjithashtu joshën njerëzit për të investuar në një bankë të monedhës dixhitale të njohur si Banka Polybius.

Megjithatë, ndryshe nga ajo që prokurorët promovonin te klientët e tyre, këto biznese kryenin skema piramidale ku paratë e investitorëve të rinj përdoreshin për të paguar fitimet e investitorëve të hershëm.

Këta persona akuzohen edhe për pastrimin e të ardhurave të rastit të mashtrimit duke përdorur kompani guackë. Ata gjithashtu i përdorën paratë për të blerë prona të paluajtshme dhe makina luksoze. Dy të akuzuarit e përmendur aktualisht po mbahen në paraburgim në Estoni. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të dy presin të ekstradohen në SHBA.

Prokurori i SHBA-së për shtetin e Seattle, Nick Brown, lëshoi ​​një deklaratë duke thënë: "Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës ashtu edhe misterin rreth minierave të kriptomonedhave për të kryer një skemë të madhe Ponzi".

Sipas Brown, autoritetet me bazë në SHBA dhe Estoni po punojnë aktualisht për konfiskimin e pronave dhe llogarive bankare në pronësi të të pandehurve. Të dhënat e gjykatës në Seattle nuk kanë treguar nëse dy të akuzuarit kanë siguruar tashmë avokatë për t'i përfaqësuar ata për këtë çështje. Sipas autoriteteve, disa nga këto viktima ishin të vendosura në shtetin perëndimor të Uashingtonit.

Sektori i kriptomonedhave ka raportuar rritje të paqëndrueshmërisë dhe trazirave gjatë vitit. Kjo përfshin gjithashtu një rënie të dukshme të çmimeve të Bitcoin dhe Ether, me dy kriptomat më të mëdha që humbën gati dy të tretat e vlerës së tyre vitin e kaluar.

Më shumë investitorë të kriptove numërojnë humbje pas rënies së FTX

Ndërsa mashtrimi në hapësirën e kriptove është i shfrenuar, investitorët e kriptove gjithashtu duket se humbasin para në platformat legjitime. FTX, dikur një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave, bëri kërkesë për falimentim më 11 nëntor. Regjistrimi i falimentimit zbuloi se kompania ishte keqmenaxhuar.

Raportohet se FTX u detyrohet më shumë se 3 miliardë dollarë 50 kreditorëve të saj kryesorë. Përpara paraqitjes së falimentimit, FTX tashmë ka ndaluar tërheqjet, duke mbyllur fondet e klientëve në platformë. Genesis dhe BlockFi gjithashtu kanë ndaluar tërheqjet duke përmendur kushtet e vazhdueshme të tregut.

i lidhur

Tregti Dash 2 – Parashitje me potencial të lartë

• Parashitje aktive Live Tani – dash2trade.com
• Shenja vendase e ekosistemit të sinjaleve kripto
• KYC i verifikuar dhe audituar