Policia turke konfiskoi kripto me vlerë 40 milionë dollarë

Prokurorët turq konfiskuan kripto me vlerë 40 milionë dollarë dhe arrestuan 35 persona të shpërndarë në tetë qytete më 20 tetor për drejtimin e një platforme të paligjshme bastesh kripto, pasi raportuar nga mediat lokale të lajmeve.

Mësohet se forcat e rendit turk e kanë ndjekur organizatën për një kohë të gjatë. Të dyshuarit janë arrestuar për shkelje të ligjit për organizimin e basteve dhe lojërave të fatit në futboll dhe gara të tjera sportive. Urdhri i arrestit është lëshuar për gjithsej 46 të dyshuar. 11 të mbeturit nuk janë gjetur ende.

Halil Falyalı, i cili zotëron shumë shtëpi bixhozi në Qipron Veriore, gruaja e Falyalı dhe kreu i operacioneve të tij në shtëpitë e lojërave të fatit janë gjithashtu në mesin e 35 individëve që janë arrestuar. Ndërsa nuk ka prova për ta vërtetuar atë, prokurorët supozojnë se Falyalı dhe gruaja e tij drejtuan organizatën.

Transferimi i fondeve të paligjshme

Anëtarët e organizatës përdorën llogaritë e tyre bankare dhe bankare sfiduese për të trajtuar transferimin e fondeve të marra nga bastet ilegale.

Pas mbledhjes së fondeve të fituara përmes platformave të paligjshme të basteve të kriptove, anëtarët i shpërndanë fondet duke i dërguar ato në disa kuleta të përcaktuara kripto që u përkisnin anëtarëve të organizatës, duke përfshirë Falyalı, gruan e tij dhe kreun e operacioneve të tij. Më pas, fondet do të ridërgoheshin te kuletat e kriptove të pronarëve të tyre në shkëmbime, pasi të bënin një prerje.

Në momentin e operacionit, organizata kishte rreth 666 Bitcoin (BTC) dhe mbi 14 milion Tether (USDT). Fondet ishin të barabarta me afro 40 milionë dollarë, të cilat prokurorët i konfiskuan.

Fitimi 2.5 miliardë lira

Mediat lokale të lajmeve nuk zbuluan se si organizata ishte aktive. Megjithatë, zbatimi i ligjit zbuloi se organizata lëshoi ​​118,148 transferta nga llogaritë e tyre në kuletat e shkëmbimit të kriptove.

Nga këto transferta, organizata fitoi 2.5 miliardë lira turke, që barazohet me mbi 134 milionë dollarë. Prokurorët zbuluan gjithashtu se shuma e fituar u shpërnda midis 11 anëtarëve të organizatës, duke përfshirë Falyalı dhe gruan e tij.

Ministri turk bën thirrje për bashkëpunim

Pas përfundimit të operacionit, Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë, Süleyman Soylu, ndau detajet me shoqërinë. Soylu tha se Turqia po punonte ashpër për të parandaluar aktivitete të tilla kriminale dhe bëri thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar për të krijuar një zgjidhje plotësisht efektive.

He tha:

“Turqia po punon me ndjeshmëri me të gjitha institucionet e saj për të parandaluar të ardhurat e krimit dhe basteve të paligjshme, si dhe transferimin e këtyre të ardhurave nëpërmjet kriptove. Evropa dhe të gjitha vendet duhet ta menaxhojnë këtë proces duke ndjekur një grup rregullash të përbashkët.”