Ministria e Financave e Turqisë njoftoi se shteti ka nisur një hetim ndaj ish-drejtorit ekzekutiv të shkëmbimit të kriptomonedhave FTX, Sam Bankman-Fried, mbi akuzat për mashtrim.
Saga e falimentimit të FTX
Autoritetet turke, si raportuar nga agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu Agency, sekuestroi asetet e Sam Bankman-Fried së bashku me ato të filialeve të tjera për të lehtësuar hetimet. Për shkak të lirës së saj të goditur nga inflacioni, Turqia ndodh të jetë një nga vendet më të mira me adoptimin e kriptomonedhave.
Më 11 nëntor, FTX, në atë kohë shkëmbimi i tretë më i madh i kriptomonedhave sipas vëllimit të tregtimit ditor, paraqiti për Kapitulli 11 falimentimit në Shtetet e Bashkuara si rezultat i betejave të likuiditetit. FTX TR, një filial i vendosur në Turqi, është ndër 134 entitetet e listuara si pjesë e perandorisë së diskutueshme të kriptove Sam Bankman-Fried.
ministri turk i financave ka zbuluar Nureddin Nebati më 23 nëntor se një hetim ishte nisur me të vërtetë nga bordi i hetimit të krimeve financiare (MASAK) dhe se asetet e Bankman-Fried, si dhe asetet e disa filialeve, ishin ngrirë.
Sipas MASAK, hetimet e saj paraprake në FTX zbulojnë një "dyshim të fortë kriminal" për sjellje të pahijshme në tregun e aseteve kripto, duke përfshirë fabrikimin e transaksioneve të blerjes dhe shitjes. Rrjedhimisht, ministri u bëri thirrje investitorëve, shitjeve me pakicë dhe institucioneve që t'i qasen hapësirës së kriptomonedhës me "kujdes maksimal".
FTX Turqia në telashe
Edhe përmes trazirave të shkaktuara nga deklarimi i falimentimit, raportohet se ekipi i FTX Turkey megjithatë ka punuar për të përpunuar kërkesat për tërheqje të klientëve, me qëllimin përfundimtar të kthimit të të gjitha fondeve të klientëve.
Veçanërisht, shumë nga 134 firmat e listuara në peticionin e falimentimit të FTX, përfshirë ekipin e FTX TR, u mbyllën në sy, duke mësuar për paraqitjen në të njëjtën kohë me publikun.
Ekipi i FTX TR u godit veçanërisht rëndë pasi shumë nga stafi i kishin vendosur çeqet e pagave dhe shpërblimet në firmë për shkak të mungesës së besimit te bankat lokale dhe për të mbrojtur kundër inflacionit të lirës.
Për më tepër, më herët gjatë ditës së sotme në Twitter u përfol se drejtuesit e FTX TR ishin arrestuar nga autoritetet financiare turke. Megjithatë, ishte konfirmuar më vonë se zyrtarët vetëm janë ndjekur penalisht dhe kontrolluar, por nuk janë ndaluar.
Kërkohet rregullim më i rreptë
Ndërsa Turqia mbetet një nga adoptuesit më të mëdhenj të kriptove në nivel global, pagesat e kriptove u ndaluan në vend në prill 2021 dhe ofruesit e shërbimeve janë të ndaluar me ligj që të përfshijnë asete dixhitale në bizneset e tyre. Tani, me situatën e fundit të FTX TR, përpjekjet janë tani në shpejtësinë më të lartë për të miratuar rregullore më të rrepta për sektorin.
Burimi: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/