Autoritetet turke kapin 40 milion dollarë kripto në goditjen e paligjshme të lojërave të fatit

Autoritetet turke kanë sekuestruar 40 milionë dollarë në kriptomonedhë si pjesë e një hetimi për një rrjet të paligjshëm kumari.

Kumari në Turqi është shumë i rregulluar. Kazinotë u ndaluan në vitin 1998 në vend dhe bastet online, me përjashtim të një shërbimi shtetëror, janë ndaluar që nga viti 2006.

Sipas raportimit të Daily Sabah, autoritetet lëshuan gjithashtu urdhra ndalimi për 46 të dyshuar mbi pretendimet se individët morën pjesë në lehtësimin e operacioneve të paligjshme të basteve në tetë provinca. 

Zyra e Kryeprokurorit Publik të Turqisë dhe Byroja e Hetimit të Kontrabandës dhe Krimit të Organizuar pretenduan se të dyshuarit ndërmjetësuan fondet e prodhuara nga operacioni i paligjshëm i lojërave të fatit, të cilat më pas u transferuan në adresat e kriptove të grupit. 

Nuk ka të dhëna se cilat kriptovaluta janë sekuestruar. 

Ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu tha se “ky operacion ka ardhur nga Qiproja turke dhe ka të bëjë me vrasjen e Halil Falyalı”.

Halil Falyali, turk Qipriot biznesmeni, u qëllua për vdekje teksa ngiste makinën pranë shtëpisë së tij në Çatalköy, Kyrenia në Republikën Turke të Qipros Veriore në shkurt 2022.

Incidenti çoi në dy burra, M. Faysal Söylemez dhe Mustafa Söylemez, përballet me dënime të rënda të përjetshme. 

Falyali nuk ishte i panjohur për hetimet për pastrim parash vetë dhe me sa duket është në kërkim në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2016 me akuzën e pastrimit të parave dhe trafikut të drogës. 

40 milionë dollarët e konfiskuar mund të jenë vetëm maja e ajsbergut, të paktën sipas autoriteteve turke. 

'Vetëm fillimi' i goditjes së kriptove

Autoritetet pretendojnë se një transferim prej rreth 2.5 miliardë lira turke, afërsisht 134.3 milionë dollarë, parash ka ndodhur gjithashtu në lidhje me incidentin.

Autoritetet turke duket se kanë çdo qëllim për të vazhduar hetimin, me Soylu Daily Sabah se "ky është vetëm fillimi".

Ai u tha gazetarëve në një takim të veçantë se: “Ne i kemi dorëzuar këto dosje atyre kombeve në një përpjekje për të krijuar një kusht që parandalon bastet e paligjshme të ndodhin kudo në botë, duke përfshirë Evropën, qendrën e aktiviteteve të tilla”.

Ai shtoi se "akuzat se Turqia fiton para nga krimi dhe lojërat e paligjshme janë të gabuara" dhe se "Turqia po bashkëpunon me të gjitha institucionet e saj për të bllokuar transaksionet dhe fitimet e kriptomonedhave të krimit të organizuar".