Arrestimi i zhvilluesit të Tornado Cash ngjall frikën e zbatimit global të kriptove

Industria e kriptove është duke u rimëkëmbur që nga Thesari i SHBA kripto mikser i decentralizuar në listën e zezë Tornado Cash të hënën.

Pavarësisht se sanksionet e Thesarit kufizohen zyrtarisht tek personat dhe subjektet amerikane që bëjnë biznes në SHBA, këto përkufizime janë zgjeruar jashtëzakonisht në çerekshekullin e kaluar për të mbuluar jo-amerikanët. Lëvizja për të përcaktuar një kontratë inteligjente si një entitet i sanksionuar tërhoqi kritika të gjera nga avokatët e kriptove. 

Belastingdienst holandez arrestimi i Alexey Pertsev kjo javë e kaluar tërhoqi zemërim të veçantë nga ky grup. Megjithëse detajet e akuzave të agjencisë kundër Pertsev janë të kufizuara, ky veprim duket të jetë një përshkallëzim i madh në zbatimin global kundër protokolleve të decentralizuara. Konkretisht, një lëvizje e agjencive qeveritare për të gjetur kriminalitetin në një kod që prodhon programues.

"Ky nuk mund të bëhet precedent, ku vetë teknologjia është ajo që është në dosje," tha Dante Disparte i Circle në një Twitter më 12 gusht. hapësirë duke paraqitur shumë figura të profilit të lartë në politikën e kriptove. 

Arrestimi ndodhi në Holandë dhe jo në SHBA, ku koncepti i precedentit është i ndryshëm - në mënyrë kritike, ligji civil dhe jo ligji i zakonshëm. Por gjithashtu kritike është ajo që Sheila Warren e quajti CEO e Crypto Council for Inovation "zgjerimi i asaj që do të thotë të jesh person amerikan". 

Sanksionet dytësore ndaj Iranit janë një shembull veçanërisht i diskutueshëm. Kjo është ajo ku bizneset e njerëzve dhe subjekteve amerikane nuk mund të bëjnë biznes me njerëzit që bëjnë biznes me subjektet iraniane. Por zgjerimi në botën e kontratave inteligjente është i ri dhe veçanërisht shqetësues për pjesëmarrësit e tregut DeFi.

Ndikimi i menjëhershëm i këtij përkufizimi të zgjeruar ka shkaktuar frikë të përhapur se protokollet e tjera të decentralizuara në mbarë botën mund të ndikohen. Shumë platforma DeFi kanë reaguar tashmë ndaj një kontrolli të shtuar gjatë vitit të kaluar duke bllokuar aksesin e përparmë në gjeografitë e sanksionuara ose përdoruesit e lidhur me adresat e sanksionuara, duke përfshirë Uniswap, 1inç dhe madje edhe vetë Tornado Cash. Që nga përcaktimi i kontratës së zgjuar, Oasis dhe Aave u janë bashkuar atyre. 

Ben DiFrancesco i Scopelift sugjeroi që nëse Koreja e Veriut do të kishte përdorur, për shembull, Uniswap-in kryesor të shkëmbimit të decentralizuar, autoritetet do të kishin shkuar për Uniswap në të njëjtën mënyrë si Tornado Cash - duke synuar frontet, faqet që strehojnë kodin dhe madje edhe vetë zhvilluesit. Përfaqësuesit për Uniswap nuk pranuan të komentojnë për këtë artikull. 

A ishte i koordinuar arrestimi?

Është e paqartë nëse Thesari ka pasur ndërveprime me Belastingdienst dhe agjenci të tjera ndërkombëtare që mund të ndjekin Tornado Cash dhe protokolle të ngjashme. Kur u kontaktua nga The Block, një përfaqësues për Zyrën e Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja nuk do të konfirmonte apo mohonte përfshirjen e Thesarit në arrestimin e Pertsev. 

Sidoqoftë, administrata Biden kaloi pjesën më të madhe të vitit 2021 duke mbështetur agjencinë ndërkombëtare marrëdhëniet për të ndjekur aktorët e ransomware. Kjo rezultoi në një numri i arrestimeve ndërkombëtarisht. 

Aktualisht me firmën e analitikës së blockchain TRM Labs, Ari Redbord ishte një avokat amerikan dhe një këshilltar i Thesarit i përfshirë në ndjekjen penale të shumë prej rasteve të profilit më të lartë në kripto deri më sot. 

"Shpesh këto lloj veprimesh janë të koordinuara, por unë nuk e di për këtë konkretisht," tha Redbord për The Block. “Një gjë që mund të them është se hetimet më me ndikim të kriptomonedhave – nga Bitfinex te Welcome to Video, Helix në Hydra – të gjitha përfshinin bashkëpunim ndërkombëtar të nivelit të lartë.”

Helix ishte një shembull i hershëm i autoriteteve amerikane që mbyllën një mikser Bitcoin ndjekja penale e operatorit të saj. 

"Unë besoj se do të shohim një përpjekje të koordinuar midis vendeve që janë sulmuar nga këto banda ransomware ose që janë të prirur për të sulmuar," i tha The Block Bill Callahan, një ish-agjent i DEA dhe udhëheqës aktual i çështjeve qeveritare në Blockchain Intelligence Group. Forcat e zbatimit të ligjit, vazhdoi ai, "do të shikojnë të ngrenë akuza kundër kujtdo që ndihmon dhe nxit organizatën kriminale, siç janë pastruesit e parave dhe ata që ofrojnë shërbime për pastrimin dhe turbullimin e transaksioneve financiare."

Bashkëthemeluesi i Tornado Cash, Roman Semenov tha për The Block se as ai dhe as ekipi i tij nuk morën ndonjë njoftim nga OFAC përpara sanksioneve.

Kur u pyet se çfarë do të thoshte kjo për përdoruesit jo amerikanë, Semenov u përgjigj: "Do të shohim".

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.