Faruk Fatih Ozer – themeluesi i supozuar i bursës turke të kriptomonedhave Thodex – është arrestuar në vendin europian të Shqipërisë. dhe tani është në prag duke u kthyer në Turqi, ku ai do të përballet me gjyqin pasi thuhet se ka zhveshur të gjitha asetet dixhitale të investuara nga klientët e kompanisë së tij.
Themeluesi i Thodex po kthehet në Turqi
Krimi kripto që përfshin shkëmbimet është bërë një punë e madhe vitet e fundit duke pasur parasysh sa e parregulluar është me të vërtetë hapësira e monedhës dixhitale. Shumë shkëmbime kanë rënë viktimë e aktorëve të panjohur të paligjshëm, me dy nga shembujt më të mëdhenj Mt. gox Coincheck në Japoni.
Mt. Gox ndodhi në shkurt të vitit 2014. Më shumë se 400 milionë dollarë në fondet e monedhës dixhitale praktikisht u zhdukën brenda natës dhe deri më sot, shumë pak nga ato para u janë rikuperuar ndonjëherë ose u janë kthyer përdoruesve që humbën fondet e tyre. Coincheck ndodhi gati katër vjet më vonë në 2018. Këtë herë u morën më shumë se gjysmë miliardë dollarë fonde të ndryshme kripto, duke i çuar kështu humbjet e të dyja kompanive në më shumë se 1 miliard dollarë.
Coincheck u konsiderua një siklet i tillë që rregullatorët financiarë japonezë ndjenë presion për t'u përfshirë në aktivitetin e kriptove menjëherë pas kësaj.
Ozer akuzohet se ka vjedhur deri në 2 miliardë dollarë fonde të ndryshme kripto nga investitorët e tij. Ai u arrestua në Vlorë, Shqipëri pasi dyshohet se ishte vendosur në listën e kërkimit në prill të vitit 2021. Ministri i Brendshëm turk, Suleyman Soylu shpjegoi në një intervistë:
Kanë nisur procedurat e ekstradimit në Turqi.
Thodex u lançua në qytetin e Stambollit dhe, në përputhje me rrethanat, u angazhua në metoda mjaft "agresive" (siç po e thonë mediat) për të sjellë investitorët në bord. Ai premtoi të gjitha llojet e kthimeve dhe shpërblimeve të rënda, luksoze (përfshirë makinat sportive) për ata që kërkuan të investonin më shumë para.
Megjithatë, ndërsa gjërat mund të jenë dukur paksa në fillim, ato morën një kthesë edhe më të shëmtuar në prill të vitit të kaluar, kur shkëmbimi pezulloi të gjitha tërheqjet. Kjo pasoi një deklaratë nga firma se i duheshin deri në pesë ditë për t'u marrë me një "ngjarje të paspecifikuar". Kompania shpejt u errësua më pas, duke i lënë të gjithë investitorët me zemra të thyera, ego të mavijosur dhe xhepa bosh.
Thodex u angazhua në disa taktika të çuditshme promovuese, duke përfshirë shitjen e njësive Dogecoin për afërsisht një të katërtën e çmimeve të tyre të regjistruara.
Pretendime të pabaza?
Ozer – i cili u arrestua teksa qëndronte në një hotel luksoz në Shqipëri – thotë se ky është një keqkuptim i madh dhe se ka qenë jashtë vendit thjesht për t'u takuar me investitorë të ndryshëm. Ai i quan të pabaza akuzat ndaj tij dhe tha:
Pas disa ditësh do të kthehem në Turqi dhe do të bashkëpunoj me organet e drejtësisë që të dalë e vërteta.
Ozer nuk është i vetmi që përballet me ndjekje penale. Në momentin e shkrimit, më shumë se 60 persona që dyshohet se janë përfshirë në shkëmbim janë arrestuar.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/