Ky operacion i ri i mashtrimit kripto synon banorët latinë

Të apasionuarit pas kriptove dhe përdoruesit i kuptojnë rreziqet e qenësishme në investimet e aseteve dixhitale. Përveç humbjes së fondeve në rënie të çmimeve, investitorët mund të humbasin para përmes mashtrimeve, skemave të pompimit dhe hedhjes, shkëmbimi dhe hakimet e protokollit, Skemat Ponzi, Etj

Kohët e fundit, shumë investitorë latinë janë goditur me një skemë kripto Ponzi që çoi në humbjen e fondeve. Një paralajmërim i bashkisë zbuloi se deri në 30 banorë kishin rënë viktima të këtij operacioni mashtrimi, duke i paralajmëruar të tjerët të kenë kujdes. 

Skema Crypto Ponzi pretendon fondet e investitorëve

Latin Times raportojnë ndau se deri në 30 viktima të operacionit kanë njoftuar autoritetet për humbjet e tyre ndaj mashtruesve. Në detaje, njerëzit pas mashtrimit janë punonjës të CryptoFX LLC, një kompani e përfshirë aktualisht në një çështje federale në Teksas. 

Leximi i lidhur: Daljet e Bitcoin tregojnë një rritje të madhe, balenat po shkojnë në zbavitje për blerje?

Të pandehurit, Mauricio Chavez dhe Giorgio Benvenuto, po drejtonin një ofertë kripto-asetesh të paregjistruar për investitorët latinë në shtator 2022. Kur rregullatorët morën frymën e marrëveshjeve të paligjshme, KSHZ-ja ekzekutoi një aksion emergjent për të ndaluar ofertën. 

Në raportin e shtypit, zyrtarët e SEC zbuluan se Chavez pretendonte se ishte i aftë për tregtimin e kriptove dhe supozohet se u mësoi banorëve latinë se si të fitonin më shumë para. Ai përdori Bitcoin dhe NFT për të përshkruar asetet e kriptove që viktimat mund të tregtojnë dhe të pasurohen.

Megjithatë, kur banorët të vijnë në seminarin e tij, ai do t'i kërkojë ata të investojnë në CryptoFX në mënyrë që firma të kryejë tregtimin e aseteve dixhitale dhe të këmbimit valutor në emër të tyre. 

Por SEC zbuloi se ai nuk kishte trajnim, përvojë ose edukim në lidhje me asetet ose investimet kripto. Ai e shiti veten si një tregtar i nivelit të avancuar, duke u dhënë investitorëve dokumente të rreme për të përfunduar, duke premtuar se nuk do të humbnin fondet e tyre. Gjithashtu, Chavez nuk u angazhua kurrë në tregtimin e kriptove, por në vend të kësaj i paguante investitorët me paratë e njerëzve të tjerë bazuar në modelin e skemës Ponzi.

Ai përdori 90% të fondeve të investitorëve për të paguar investitorët e tjerë, për të zhvilluar pasuri të paluajtshme nën drejtimin e tij dhe Benvenuto, dhe për të financuar stilin e tij të pasur të jetesës. 

Nga ana tjetër, Benvenuto tërhoqi shumë investitorë në skemë, përdori disa nga paratë e tyre personalisht dhe dërgoi disa nën GBT Group, një kompani që i përkiste atij dhe Chavez.

Sipas SEC, dyshja bëri 2.7 milionë dollarë në pagesa investitore dhe përdori 8 milionë dollarë për qëllime personale. Ai gjithashtu zbuloi se vetëm Chavez shpenzoi pothuajse 1.5 milion dollarë për makina, bizhuteri, një shtëpi, pagesa me karta krediti, argëtim për të rritur, etj.  

Bashkia paralajmëron kundër mashtrimit që u ofron zgjidhje viktimave  

Bashkia paralajmëroi për skemën e aseteve dixhitale Ponzi javën e kaluar pasi shumë banorë kontaktuan autoritetet. Në paralajmërim, qyteti zbuloi se shumë përfaqësues të CryptoFX janë ende duke kërkuar fonde nga banorët përmes bisedës WhatsApp. 

Leximi i lidhur: Polygon Down 6% të tjera, rrëshqet nga Dogecoin në kapitullin e tregut

Prandaj, qyteti i paralajmëroi banorët që të mos investojnë në oferta të lidhura me kripto, por të tregojnë kujdes dhe të hulumtojnë intensivisht për investimet. Gjithashtu, ai këshilloi banorët të kontaktojnë zyrtarët nëse përfaqësuesit e CryptoFX u kërkojnë atyre të dërgojnë fonde.

Paralajmërimi u shfaq gjithashtu një faqe ku viktimat mund të paraqesin pretendime për fondet e tyre të humbura. Një tjetër faqe për të paraqitur kërkesat përfshijnë Platforma e Departamentit të Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit të Kalifornisë.

Imazhi i veçuar nga Pexels dhe grafiku nga Tradingview.com