Viktimat e një mashtrimi të kriptove që synon të njohurit e internetit humbasin miliarda

Kur Brett Vincent bëri një investim afërsisht 200,000 dollarë në cryptocurrencies nëpërmjet një personi me të cilin u miqësua në LinkedIn në vjeshtën e vitit 2021, i premtoi fitime deri në 20%, ai kishte pak njohuri për teknologjinë.

Vetëm disa javë më vonë, menaxheri 46-vjeçar i logjistikës jashtë Memphis zbuloi se çfarë gabimi të kushtueshëm kishte bërë kur llogaria e tij e investimeve në kripto ishte ngrirë.

Që atëherë, Vincent ka qenë duke luajtur catch-up. Hetimi i tij i mëvonshëm zbuloi se dhjetëra mijëra njerëz ishin mashtruar nga skema e investimeve të kriptomonedhave që e mori atë. Ekspertët vlerësojnë se kjo u ka kushtuar atyre miliarda dollarë, duke tejkaluar shumë parashikimet e mëparshme nga agjencitë federale.

Sipas një hulumtimi të fundit që bëri kompania e inteligjencës së aseteve dixhitale Inca Digital, viktimat humbën më shumë se 500 milionë dollarë vetëm në një nga tre blockchains të shënjestruar nga mashtruesit vetëm në nëntë muajt e fundit të 2022.

Ian Schade, një analist i inteligjencës blockchain në TRM Labs, thotë se kostoja totale e mashtrimeve gjatë dy viteve të fundit ka të ngjarë të ketë tejkaluar miliarda dollarë.

Termi "kasap i derrave" i referohet teknikës së mashtrimit të fitimit të besimit me përfitime të shpejta të hershme, të cilat më pas përdoren nga mashtruesit për të joshur investime të mëtejshme, duke i majmur ata si derrat para therjes. Nëpërmjet aplikacioneve të takimeve ose faqeve të tjera të internetit, së fundmi Airbnb, mashtruesit takojnë viktima të mundshme.

Megjithatë, kriminelët janë duke u larguar me më shumë sesa e kuptojnë edhe shumica e profesionistëve të zbatimit të ligjit.

Edhe pse tregu i kriptomonedhave ka qenë në "stina e dimrit“Prej një viti, i cili është përkeqësuar nga rënia e bursës FTX dhe kompanive të tjera të njohura, mashtruesit kanë këmbëngulur të marrin viktima të reja dhe të bëjnë fitime mbresëlënëse, sipas statistikave. Inca Digital ekzaminoi një nëngrup të mashtrimit, duke mbledhur informacion nga tetë shkëmbime kryesore që mashtruesit përdorin për të joshur viktimat dhe duke u fokusuar ekskluzivisht në një pjesë të kriptomonedhës që ata synojnë.

Çfarë do të thotë "kasap i madh".

Shprehja "kasap i derrit" i referohet llojit të mëposhtëm të skenarit:

1. Mashtruesi lidhet me një viktimë të mundshme nëpërmjet një aplikacioni takimesh ose një faqe tjetër të mediave sociale.
2. Përpara se të rekomandojë që një viktimë e mundshme të investojë në kriptovaluta, mashtruesi fillimisht krijon besim me to duke kultivuar një lidhje personale.
3. Mashtruesi e bind viktimën të krijojë një llogari në një faqe interneti tregtare si Coinbase, në mënyrë që ata të mund të fillojnë të bëjnë investime.
4. Mashtruesi udhëzon viktimën që të lëvizë kriptomonedhën e saj në një platformë tjetër investimi, e cila është me të vërtetë një platformë e rreme nën kontrollin e mashtruesit.
5. Mashtruesi e bind viktimën që të vazhdojë të investojë në kriptovaluta duke i nxitur që të nxjerrin paratë e tyre për të treguar se po e bëjnë atë në mënyrë të ligjshme.
6. Mashtruesi e shtyn viktimën të bëjë investime në rritje.
7. Pasi viktima ka bërë një fitim të konsiderueshëm, artisti mashtrues rrëmben kriptomonedhën dhe e ndryshon atë në para fiat përpara se të zhduket nga sytë.
8. Viktima nuk mund të bëjë shumë për t'i marrë paratë e saj në kohën kur zbulon se çfarë ka ndodhur. Zyrtarët amerikanë nuk mund të bëjnë asgjë, sepse këta mashtrues shpesh veprojnë në Kinë dhe Azinë Juglindore.

Nëse nuk e ka bërë tashmë, në vitet e ardhshme do të tejkalojë të gjitha mashtrimet e tjera në internet për sa i përket humbjeve të parave, sipas Andrew Frey, një analist financiar mjeko-ligjor në Shërbimin Sekret të SHBA-së.

Zbatimi i ligjit federal dhe shkëmbimet kryesore të kriptomonedhave që mashtruesit përdorin për të kryer këto mashtrime duket se kanë vonesa në marrjen e masave, pavarësisht shtrirjes së shtrirjes së mashtrimit. Hetuesit federalë aktualisht po kuptojnë se si të kufizojnë planin dhe nuk kanë arrestuar ende asnjë arkitekt të dyshuar, një proces që ata pretendojnë se është bërë më i vështirë nga fakti se shkelësit e tij gjenden kryesisht në Kinë dhe Azinë Juglindore.

Për shkak se ata mund të shpëtojnë me të, mashtruesit kanë një linjë stimujsh, sipas CEO të Inca Digital, Adam Zarazinski. Policia po bën njoftim, por ndoshta jo aq sa duhet. Ofruesit e shërbimeve të kriptomonedhave janë disi të vëmendshëm, por jo mjaftueshëm.

Disa hetues amatorë të vetë-trajnuar dhe oficerë vendorë të zbatimit të ligjit po rriten për të krijuar reagimin e tyre në bazë sepse shohin një boshllëk në sistem.

Vincent po ndihmon në drejtimin e kësaj përpjekjeje. Ai mbikëqyr hetimet në kohën e tij të lirë për Organizatën Globale Anti-Scam, ose GASO, e cila mbështet ata që kanë qenë viktima të therjes së derrave dhe drejtohet nga 40 vullnetarë që gjithashtu kanë rënë viktima të mashtrimeve. Ai është bërë një burim i vlefshëm për oficerët federalë të zbatimit të ligjit dhe në nëntor ai dha një prezantim në një konferencë të sponsorizuar nga task-forca e Departamentit të Drejtësisë për luftimin e krimit të kriptomonedhave, Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave. Një zëdhënëse e Departamentit të Drejtësisë nuk pranoi të komentojë.

Oficerët lokalë të zbatimit të ligjit aktualisht po i ndihmojnë viktimat në çdo mënyrë që munden. Një zëvendës-prokuror i qarkut në Santa Clara, Kaliforni, i quajtur Erin West, ka qenë pionier i përdorimit të mjeteve të gjurmimit dhe teknikave ligjore të fundit për të gjetur, mbledhur dhe rikuperuar kriptovalutat e vjedhura. Ajo tani po i ndan këto teknika me prokurorët në mbarë vendin.

Në dhjetor, West arriti fitoret e saj të para në juridiksionin e saj duke rikuperuar më shumë se 2 milionë dollarë në kriptomonedhë mashtruese dhe duke i kthyer asetet 10 viktimave të mashtrimit. Ky është një hap në drejtimin e duhur, por ne kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë, pranoi ajo. Ka një numër të pallogaritshëm viktimash që janë dërrmuar nga kjo mizori dhe ende nuk mund të marrin asnjë lloj ndihme që nuk po dëgjohen.

Jonathan Scharf, një ndihmës avokat qarku në Queens County, Nju Jork, pranoi se të drejtat e viktimave janë një sfidë për zbatimin e ligjit në të gjitha nivelet. Ai deklaroi, “Kushdo që ju thotë të kundërtën është tepër i pandershëm. Shkalla e suksesit tonë nuk është fantastike.

Oficerët federalë të zbatimit të ligjit bënë arrestimet e tyre të para të të dyshuarve për pastrim parash nga therja e derrave në fund të vitit të kaluar. Ata konfiskuan gjithashtu shtatë emra domenesh që mashtruesit po përdornin për të synuar viktimat.

Ish-drejtoresha e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për sigurinë kibernetike dhe inovacionin e sigurt dixhital, Carole House, shkroi në një email se agjencitë e zbatimit të ligjit dhe bankat kanë nevojë për më shumë burime për të gjetur dhe shkatërruar këto rrjete kriminale. Ajo tha se aleatët e huaj duhet të bëjnë më shumë për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara. Këto rrjete funksionojnë ndërkombëtarisht. Shtetet e Bashkuara nuk mund ta përballojnë këtë vetë.

Struktura e mashtrimit, e cila përzien aspekte të mashtrimeve konvencionale romantike dhe investimesh në atë që Frey i Shërbimit Sekret i referohet si një "super-mashtrim", e bën detyrën më të vështirë.

Mashtruesit investojnë shpesh muaj për të fituar besimin e viktimave të tyre. Pas krijimit të një marrëdhënieje dhe kalimit të bisedës në një aplikacion tjetër mesazhesh nga një platformë e rrjeteve sociale, artisti mashtrues do të përmendë suksesin e tyre me tregtimin e kriptomonedhave dhe do të premtojë t'i mësojë viktimës së mundshme se si të fitojë paratë e veta.

Mashtruesit i udhëzojnë fillestarët në kriptomonedhë se si të hapin një llogari me një platformë tregtare me reputacion, si Coinbase ose Crypto.com, dhe i udhëzojnë ata të depozitojnë 1,000 dollarë ose 2,000 dollarë atje. Më pas ata i udhëzojnë që të transmetojnë kriptomonedhën e tyre në një llogari që duket të jetë një vend tjetër investimi, por që në fakt menaxhohet nga mashtruesi.

Mashtruesi e merr viktimën përmes disa marrëveshjeve të hershme që duket se gjenerojnë fitime të shëndetshme përpara se t'i inkurajojë ata të testojnë biznesin duke tërhequr disa para. Shumë viktima do të zgjeronin veten për të investuar në mashtrim, madje duke marrë hua kundër shtëpive të tyre, sepse janë të bindur se kthimet e mëdha janë lehtësisht të arritshme.

Pasi artistët mashtrues kanë grumbulluar një shumë të konsiderueshme nga një viktimë, ata shpesh veprojnë shpejt për të shkëmbyer kriptomonedhën e marrë me para fiat. Zyrtarët amerikanë nuk mund të bëjnë shumë, sepse shumica e autorëve të mashtrimit janë të vendosur në Azinë Juglindore, ndonjëherë jashtë gamës së agjentëve federalë. Viktimat mund të mos bëhen të vetëdijshëm se janë mashtruar për javë ose më shumë përpara se të raportojnë krimin.

Duke përdorur të dhëna nga kuletat e njohura të kriptomonedhave të kontrolluara nga mashtruesit, Inca Digital llogariti vlerësimin e tyre. Biznesi ekzaminoi transaksionet në ato llogari përpara se të krijonte një algoritëm për të gjetur kuletat e tjera të ngjashme. Dhe ai ndoqi bitcoin-in që kaloi nëpër ato llogari në dy drejtime: kthimi në major platformat e tregtimit të kriptomonedhave aty ku viktimat e kishin blerë fillimisht dhe përcillnin në platforma dhe shërbime të tjera që mashtruesit përdorin për të errësuar gjurmët e tyre. Më pas fondet arrijnë në një shkëmbim tjetër, zakonisht një lojtar global, ku hajdutët shkëmbejnë kriptomonedhën për para fiat.

Klientët e shkëmbimeve kryesore të kriptomonedhave humbën 506 milionë dollarë në nëntë muajt e fundit të 2022, sipas Inca Digital, një kompani që kryen analiza të kriptomonedhave për bizneset dhe organizatat qeveritare. Vetëm një pjesë e skemës u zbulua nga analiza. Megjithëse mashtruesit synojnë gjithashtu zinxhirët e bllokimit të bitcoin dhe tron, ai u përqendrua vetëm në zinxhirin e bllokut ethereum.

Humbjet e viktimave janë vlerësuar në shuma më të ulëta nga agjencitë federale. Mashtrimet kripto-romante u kushtuan viktimave 429 milionë dollarë humbje në vitin 2021, sipas Qendrës së Ankesave të Krimeve në Internet të FBI-së, e cila mori ankesa për to. Në vitin 2021, viti më i fundit që shqyrtoi, Komisioni Federal i Tregtisë vlerësoi se klientët globalisht humbën 547 milionë dollarë nga mashtrimet romantike.

Shkëmbimet pretendojnë se po luftojnë mashtrimet duke u angazhuar me autoritetet ligjore, duke çaktivizuar aksesin në platformat e tyre për llogaritë që dihet se përdoren nga mashtruesit dhe duke paralajmëruar përdoruesit për rreziqe të mundshme. Megjithatë, ata theksojnë se në fund të fundit, klientët janë përgjegjës për sigurinë e tyre.

Sipas Lisa Johnson, një përfaqësuese për Coinbase, "është detyrimi i përdoruesit të kontrollojë integritetin e çdo investimi që ata po bëjnë nga platforma jonë". Megjithëse Coinbase përdor një sërë metodash për të gjetur dhe ndaluar adresa të paautorizuara të lidhura me mashtrime dhe sjellje të tjera të paligjshme, është e vështirë të parashikohet çdo adresë e përdorur nga aktorë të këqij të jashtëm.

Kohët e fundit, Crypto.com inkorporoi një teknologji të krijuar nga Inca Digital për të identifikuar shpejt mashtrimet dhe për të paralajmëruar viktimat e mundshme përpara se të bëjnë investime të konsiderueshme. Shkëmbimi, sipas zëdhënëses së kompanisë Victoria Davis, merr masa të mëtejshme për të mbrojtur përdoruesit, siç janë përditësimet e rregullta të llogarive të bllokuara.

Platforma thekson gjithashtu nevojën që përdoruesit e saj të tregojnë kujdes, pasi viktimat e therjes së derrave humbën rreth 300 milionë dollarë në të gjatë nëntë muajve të fundit të vitit 2022, sipas të dhënave Inca, më i madhi nga çdo shkëmbim që studioi. Siguria është një detyrë e përbashkët, sipas Davis.

Vincent po vazhdon të përpiqet për drejtësi pavarësisht humbjeve në rritje të viktimave. Ai shkoi në Bangkok në fund të janarit për t'u takuar me përfaqësues nga Ambasada e SHBA-së, forcat e policisë dhe një burrë që ishte arratisur nga një kompleks në Myanmar ku ai pretendonte se ishte detyruar të kryente mashtrimin.
Vincent tha,

Unë mund të jem shpresa e vetme që kanë disa viktima. Dua të shoh edhe kriminelët të burgosur. Kjo është ajo që ushqen flakën që ndjej brenda.

i lidhur