DD e SHBA krijoi një njësi prokurorësh për të kufizuar krimin kripto

Departamenti i Drejtësisë (DOJ) i Shteteve të Bashkuara krijoi një njësi të përbërë nga mbi 150 prokurorë federalë, qëllimi i të cilëve do të jetë luftimi i aktiviteteve kriminale të lidhura me kriptovalutat. Përveç kësaj, qeveria planifikon të prezantojë një sërë kornizash rregullatore që duhet të ndihmojnë zhvillimin e sektorit lokal të aseteve dixhitale.

Në fillim të këtij viti, DD krijoi një divizion tjetër, të quajtur "Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave" dhe emëroi prokurorin e sigurisë kibernetike - Eun Young Choi - si kreun e tij.

Duke u fokusuar më thellë në mashtrimet kripto

Në një kohëve të fundit intervistë për Wall Street Journal, DD zbuloi vendosmërinë e saj për të kufizuar përdorimin e kriptomonedhave në krime të tilla si pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit. Si e tillë, ajo formoi një njësi të prokurorëve federalë të quajtur "Rrjeti i Koordinatorëve të Aseteve Dixhitale". Specialistët pritet të përdorin ekspertizën e tyre për të identifikuar dhe parandaluar aktivitete të tilla të paligjshme.

Eun Young Choi – Drejtori i parë i “Ekipit Kombëtar të Zbatimit të Kriptomonedhave” të krijuar më parë – argumentoi se asetet dixhitale janë bërë gjithnjë e më të popullarizuara në mesin e keqbërësve dhe, kështu, fokusimi në këtë çështje ka një rëndësi të madhe.

“Krimet e aseteve dixhitale janë vërtet multidisiplinare. Ato janë hetime ndërkufitare, komplekse dhe sfiduese dhe kërkojnë një nivel të caktuar kompetence,” shtoi ajo.

Përveç ndjekjes së mashtruesve të kriptove dhe sjelljes së tyre para drejtësisë, divizioni i sapofutur do të edukojë zyrtarë të tjerë qeveritarë për problemet që lindin në sektor, si taksat dhe çështjet mjedisore.

Në fillim të vitit 2022, DD krijoi "Ekipin Kombëtar të Zbatimit të Kriptomonedhave" të lartpërmendur për të përballuar skemat mashtruese të kriptomonedhave dhe, më konkretisht, kriminelët kibernetikë nga Irani dhe Koreja e Veriut. Në shkurt, Departamenti njoftoi Choi si drejtues i njësisë, i cili komentoi:

"Ne po përpiqemi të centralizojmë në mënyrë që të jemi një dyqan i vetëm i të gjithë ekspertëve të çështjeve brenda departamentit."

DOJ kundër kriminelëve kripto

Vlen të theksohet se krijimi i “Ekipit Kombëtar për Zbatimin e Kriptomonedhave” ka ndikuar pozitivisht në operacionet e Departamentit të Drejtësisë kundër kriminelëve të kriptomonedhave.

Në prill, agjentët e zbatimit të ligjit konfiskuar asete dixhitale me vlerë rreth 34 milionë dollarë nga një haker i Dark Web. Ky i fundit është një banor i Floridës së Jugut, i cili përdori një pseudonim në internet për të shitur më shumë se 100,000 artikuj të paligjshëm nëpër treg në këmbim të kriptovalutave.

Një hetim i përbashkët midis autoriteteve të shumta federale, shtetërore dhe lokale identifikoi keqbërësin dhe sekuestroi prej tij 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH dhe 640 BSV, gjë që shënoi një nga konfiskimet më të mëdha të aseteve dixhitale të ekzekutuara ndonjëherë nga amerikani. autoritetet.

Një muaj më vonë, DD i akuzuar CEO dhe bashkëthemelues i Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – i drejtimit të një skeme piramidale kripto-piramidale prej 62 milionë dollarësh. Krimineli i supozuar premtoi shpërblime të mëdha për përdoruesit e platformës së tij, por, në këmbim, përdori fondet e tyre për të blerë sende luksoze për vete, si një Lamborghini, Porsche dhe Ferrari. Capuci mund të përballet me një dënim maksimal prej 45 vitesh burg nëse shpallet fajtor.