(Bloomberg) - Sam Bankman-Fried mund të jetë fytyra e dështimit të FTX, por ai nuk ishte i vetmi që mbajti perandorinë e tij të përhapur.
Më i lexuari nga Bloomberg
Më shumë se 130 entitete që përbënin Grupin FTX varionin nga shkëmbimet e kriptove tek një krah sipërmarrës në një kompani videolojërash, sipas dosjeve të falimentimit. Por kontrolli mbi këto biznese ishte i kufizuar në disa të fuqishëm të cilët udhëhoqën marrëveshjen e kompanisë dhe morën vendime vendimtare për mënyrën se si FTX shpenzoi furnizimin e saj të dikurshëm të parave.
Nuk është e qartë se të gjithë do të jenë me interes për prokurorët. Rasti i mashtrimit kundër Bankman-Fried është fokusuar kryesisht në transferimin e miliarda dollarëve nga llogaritë e klientëve FTX në fondin mbrojtës të lidhur Alameda Research, i cili akumuloi humbje tregtare që çuan në kolapsin e bursës. Prandaj, çdo individ i përfshirë me Alameda ka të ngjarë të jetë nën vëzhgim. Ish-shefi ekzekutiv i Alameda, Caroline Ellison dhe bashkëthemeluesi i FTX, Gary Wang, janë deklaruar fajtorë për mashtrim në lidhje me fondin. Bankman-Fried është deklaruar i pafajshëm, duke pretenduar se nuk e dinte se çfarë po ndodhte në Alameda.
Të tjerët ka të ngjarë të kërkojnë marrëveshjet e tyre të bashkëpunimit. Ish-shefi i inxhinierisë së FTX, Nishad Singh, u takua me prokurorët në fillim të janarit, ka raportuar Bloomberg. Ish-prokurorja federale Rebecca Mermelstein tha se qeverisë shpesh i pëlqen të ketë më shumë bashkëpunëtorë për të mbuluar "lythat" në besueshmërinë e disa dëshmitarëve, por ka një kufi se sa shumë kanë nevojë.
“Tre bashkëpunëtorë tashmë janë shumë”, tha ajo. "Dikush që dëshiron të bashkëpunojë këtu duhet të pyesë veten se çfarë kanë që Ellison dhe Wang nuk mund t'i japin qeverisë."
Drejtues të tjerë që mund të mos kenë qenë pjesë e rrethit të brendshëm të Bankman-Fried, ka të ngjarë të mbeten në tentativë ndërsa procedurat ligjore ecin përpara kundër ish-kolegëve të tyre në FTX dhe Alameda, sipas Kevin O'Brien, një ish-prokuror federal.
“Të gjithë këta njerëz, çdo drejtues i nivelit të lartë atje, në çdo dyqan, do të prisnit të bënit avokatë dhe të merrnit një këshillë të mirë,” tha ai.
Bazuar në muaj raportimi dhe një analizë të dosjeve të falimentimit të FTX, këto janë figurat më me ndikim të grupit përveç Bankman-Fried, Ellison dhe Wang:
Nishad Singh
Singh, një mik i shkollës së mesme të vëllait më të vogël të Bankman-Fried, ishte drejtor i inxhinierisë së FTX dhe një nga shokët e dhomës së shefit të tij në Bahamas. Sipas dosjeve të gjykatës së falimentimit, ai ndihmoi në shkrimin e kodit që lejonte Alameda të merrte hua fshehurazi shuma thelbësisht të pakufizuara nga llogaritë e klientëve të bursës dhe ai vetë mori hua miliona dollarë nga fondi. Ashtu si Bankman-Fried, ai ishte gjithashtu një mega-donator demokrat - Singh u ka dhënë më shumë se 9.3 milionë dollarë kandidatëve dhe komiteteve që nga viti 2020. Bankman-Fried's u akuzua në aktakuzën e tij për shkelje të ligjeve të financimit të fushatës dhe përdorimin e donacioneve politike për të ndihmuar në pastrimin e të ardhurat nga mashtrimi më i gjerë. Singh mori pjesë në një seancë të ashtuquajtur proffer me prokurorët në fillim të këtij muaji, në të cilën ai mori imunitet të kufizuar për t'u thënë prokurorëve atë që dinte me shpresën për të negociuar një marrëveshje për pranimin e fajësisë. Një avokat i Singh nuk pranoi të komentojë.
Ryan Salame
Ish-bashkëdrejtori i FTX Digital Markets, entiteti kryesor i biznesit me bazë në Bahamas, Salame ishte një tjetër donator i madh politik, megjithëse ai favorizonte republikanët dhe jo demokratët. Ai ishte gjithashtu një huamarrës i madh nga Alameda, me dosjet e falimentimit që tregonin se ai kishte borxh 55 milionë dollarë. I diplomuari i Kolegjit Amherst në 2015 mund të ketë përdorur disa nga ato para për të financuar pesë restorantet që zotëron në Lenox, Massachusetts, në Berkshires. Ai raportoi keqpërdorim të mundshëm të fondeve në bursë disa ditë përpara se FTX të paraqitej për falimentim në nëntor, duke u thënë rregullatorëve Bahamianë se asetet e klientit ishin përdorur për të mbuluar humbjet në Alameda. Një avokat për Salame nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Brett Harrison
Harrison dha dorëheqjen papritur nga pozicioni i tij si president i degës së FTX në SHBA në shtator, pak më shumë se një vit pasi ai erdhi në bord. Ai ka punuar më parë në Citadel Securities dhe firmën e tregtimit sasior Jane Street, ku punonte edhe Bankman-Fried. Ai kishte mbledhur para për një startup të kriptove kur FTX bëri kërkesë për falimentim dhe Anthony Scaramucci njoftoi më 14 janar se po investonte në kompaninë e Harrison. Po atë ditë, Harrison, i cili nuk pranoi të komentonte për këtë histori, lëshoi një stuhi në Twitter në të cilën ai përshkroi përvojën e tij në FTX. Ai tha se ngriti shqetësime në lidhje me strukturën organizative të grupit, kritikoi Bankman-Fried si një "menaxher të pasigurt, krenar" dhe mohoi çdo njohuri për aktivitet kriminal. “Është e qartë nga ajo që është bërë publike se skema mbahej ngushtë nga Sam dhe rrethi i tij i brendshëm në FTX. com dhe Alameda, pjesë e të cilave unë nuk isha, as drejtues të tjerë në FTX US”, tha Harrison në një nga postimet e tij në Twitter.
Sam Trabuko
Trabucco, bashkë-CEO i Ellison në Alameda, dha dorëheqjen papritur në gusht, duke deklaruar në një postim në Twitter se ai kishte zgjedhur "të jepte përparësi gjërave të tjera" dhe në vend të kësaj do të bëhej këshilltar në firmë. Ellison kishte thënë më parë në një intervistë me Bloomberg se roli i Trabucco-s ishte më i jashtëm se ai i saj, duke e përshkruar atë si duke trajtuar praninë e kompanisë në Twitter. Trabucco ka postuar në mediat sociale për dashurinë e tij për lojërat e fatit dhe se si strategjia e tij e pokerit ndihmoi në informimin e tregtisë së Alamedës. Trabucco ka punuar në tavolinën ETF të obligacioneve të Susquehanna International Group përpara se të bashkohej me FTX.
Ramnik Arora
Arora, ish-kreu i produkteve të FTX, udhëhoqi përpjekjet për të joshur më shumë klientë në shkëmbimin e kriptove dhe ndërmjetësoi marrëveshje me startup-et e fokusuara në shitje me pakicë si Dave Inc. Arora ishte gjithashtu e përfshirë në marrëveshjet në grup, duke përfaqësuar FTX Ventures në bisedime me sipërmarrjet kryesore firmat kapitale, sipas njerëzve të njohur me këtë çështje. Ai ndihmoi në krijimin e disa prej marrëveshjeve të shpëtimit të Bankman-Fried gjatë verës, duke përfshirë marrëveshjen e pafat për të mbështetur BlockFi Inc. me një strukturë kredie rrotulluese prej 400 milionë dollarësh me një sy drejt blerjes së FTX-së, ndoshta për blerjen e huadhënësit të kriptove – BlockFi paraqiti për falimentim së shpejti pasi bëri FTX. Para se t'i bashkohej FTX, Arora kaloi pesë vjet në Meta Platforms Inc., ku punoi në projektin e dështuar të Facebook, Libra stablecoin. Ai gjithashtu ka punuar në Goldman Sachs Group Inc. Arora nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Amy Wu
Wu, një ish-partner në Lightspeed Venture Partners, u rekrutua për të udhëhequr FTX Ventures të sapolançuar në janar 2022. Nën udhëheqjen e saj, fondi mbështeti rreth 50 startup përpara mbylljes, sipas të dhënave nga firma kërkimore PitchBook. Sipas një ankese të SEC, dy investime prej 100 milionë dollarësh janë bërë nga FTX Ventures me fondet e klientëve të devijuara ilegalisht në Alameda. Në intervistat me Bloomberg në gusht, si Wu ashtu edhe Ellison thanë se Alameda i kishte zhvendosur operacionet e saj të sipërmarrjes në FTX Ventures, duke ilustruar lidhjet e ngushta midis dy firmave. Wu nuk pranoi të komentonte.
Constance Wang
Një nga togerët kryesorë të Bankman-Fried, Wang shërbeu si shef operativ i FTX deri në nëntor dhe ishte gjithashtu bashkë-CEO i FTX Digital Markets. Ajo menaxhoi rritjen globale të përdoruesve, partneritetet dhe marrëdhëniet me publikun, dhe gjithashtu përfaqësoi kompaninë publikisht me paraqitje në konferenca. Vendasja nga Singapori ka punuar më parë në shkëmbimin e kriptove Huobi Global si menaxher i zhvillimit të biznesit. Wang ishte gjithashtu një analist i specializuar në rrezik dhe kontrolle në Credit Suisse Group Inc. Wang nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Claire Watanabe
Claire Watanabe, një drejtuese e lartë në ekipin e zhvillimit të biznesit të FTX, është gjithashtu e dashura e gjatë e Singh. Ajo gjithashtu thuhet se ishte një forcë shtytëse në përpjekjen për të lidhur një marrëveshje sponsorizimi prej 100 milionë dollarësh me Taylor Swift. Watanabe nuk mund të kontaktohej për koment.
– Me ndihmën e Jennah Haque.
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html