- Kjo është akuza e dytë kundër Bitkub këtë vit
- SEC po godet shkëmbimet me gjoba masive
- Dy individë të lidhur me shkëmbimin e Satang u gjobitën gjithashtu
SEC akuzon individë dhe Bitkub për 'tregti të larë'
Një njoftim i 27 shtatorit nga Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) i Tajlandë akuzoi Bitkub dhe dy individë për "krijimin e vëllimeve artificiale të aseteve dixhitale" në platformën e këmbimit. Krijimi i vëllimeve artificiale në treg quhet 'tregtim i larjes'. Ai përfshin shkelësit që blejnë dhe shesin asete në të njëjtën kohë, duke rritur kështu volumin.
Bitkub dhe dy të akuzuarit, Anurak Chuachai dhe Sakon Srakawee do të duhet të paguajnë 634,000 dollarë për shpenzimet e hetimit, përveç gjobës civile. Gjithashtu, Chuachai dhe Srakawee do të ndalohen të tregtojnë për 6 muaj.
Shqetësimet rregullatore që prekin ekonominë dixhitale
Siam Commercial Bank (SCB), e cila është Thailand-së banka më e vjetër, u tërhoq nga një marrëveshje me vlerë 500 milionë dollarë me Bitkub për shkak të çështjeve rregullatore.
Në maj, 5 anëtarë të komitetit të përzgjedhjes së aseteve dixhitale të Bitkub u gjobitën me 65,000 dollarë për mospërputhje me ligjet e autoritetit për listimin e aseteve dixhitale. Bursa kishte lançuar KUB-në e saj token që krijoi një konflikt interesi sipas ligjit.
Muajin e kaluar, Shefi Teknik i Bitkub (CTO) Samret Wajanasathian u gjobit me 235,000 dollarë për tregtim të brendshëm. Me sa duket, ai ishte në dijeni të marrëveshjes me SCB dhe bleu tokenat KUB me vlerë 1.99 milion baht Thai. Çmimi i KUB u dyfishua pas shpalljes së marrëveshjes me SCB.
Bitkub ofron 75 monedha dhe çifte në platformën e saj. Sipas Coingecko, vëllimi ditor i tregtisë është 62 milionë dollarë. Sipas vëllimit të tregtisë, është shkëmbimi më i madh në Tajlandë.
Një tjetër shkëmbim kriptosh, Satang Corporation, është i përfshirë në një rast që përfshin Fair Expo dhe një burrë; dy individë janë gjobitur me 317,000 dollarë në këtë rast.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/