Thai SEC po shkon pas shkëmbimeve të kriptove 1

Thai SEC ka përsëritur angazhimin e saj për të ndjekur shkëmbimet e kriptove në të gjithë Tajlandën i ngatërruar në marrëveshje të paligjshme. Kjo gjykohet nga shqyrtimi i fundit i shkëmbimit të famshëm të kriptove Bitkub dhe disa individëve të lidhur me shkëmbimin. Sipas detajeve të raportit, u zbulua se firma shfaqi vëllime të rritura të transaksioneve në faqen e saj të internetit. Në raportin e saj, agjencia rregullatore ka urdhëruar një hetim mbi sjelljen e firmës dhe ata që janë të përfshirë.

Tajlandeze SEC kritikon padinë ndaj Bitkub

SEC Thai përmendi se bursa është fajtore për tregtimin e larjes dhe sjelljen e paligjshme në të gjithë tregun financiar. Ky fenomen përshkruhet si një shkëmbim që me vetëdije i lejon tregtarët të blejnë dhe shesin aktive në të njëjtën kohë. Kjo lëvizje zakonisht përdoret kur shkëmbimi dëshiron të shtyjë shifrat e vëllimit të transaksioneve mbi normale.

Shkëmbimet gjithashtu e përdorin atë për të manipuluar tregun dhe tregtarët që të besojnë se shifrat e sajuara janë shifrat aktuale. Ky hetim i fundit vjen nga një hetim i mëparshëm për sjelljen e firmës. Në korrik, Kryetari i firmës Sakolkorn Sakavee u gjobit dhe u pezullua nga aktivitetet e tij pasi u shpall fajtor për një shkelje në fillim të vitit.

Shkëmbimet nuk janë në përputhje me kërkesat rregullatore në Tajlandë

Në dosjen e KSHZ-së Thai, organi është lutur që gjykata të ndëshkojë gjobat dhe pezullimet ndaj shkëmbimit të kriptove dhe individëve të lidhur me sjelljen e paligjshme. Raporti tregon se agjencia kërkon gjoba prej rreth 634,000 dollarë dhe një ndalim prej gjashtë muajsh nga tregtimi për dy palët e përfshira. Bitkub është një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove në të gjithë Tajlandën, me firmën që sjell shuma masive fondesh për sa i përket vëllimit të transaksioneve. Edhe pse e suksesshme, firma ka qenë në fund të disa kritikave për shkak të veprimeve të atyre që janë përfshirë në punët e saj.

Disa muaj më parë, një ekzekutiv i firmës u gjobit me një gjobë prej 234,000 dollarësh për tregti të brendshme. Shkëmbimi i kriptove ishte gjithashtu në ujëra të thella pasi bashkëpunimi i tij, i cili do të kishte tërhequr më shumë se 500 milionë dollarë në kufijtë e tij, u tërhoq nga Siam Commercial Bank. Tajlanda ka qenë një nga vendet e duhura për kripto investitorët dhe kompanitë gjatë viteve të fundit. Kjo për shkak se vendi ofron një udhëzim të qartë dhe një sistem tatimor për këto kompani. Megjithatë, sanksionet janë zbatuar ndaj kompanive në të gjithë vendin, me bursat kryesore të njohura që vuajnë peshën kryesore të rregullatorëve.