Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka ndërmarrë veprime ligjore kundër Geosyn Mining, LLC, një kompani e minierave dhe pritjes së kriptove me bazë në Teksas, dhe bashkëthemeluesve të saj, Caleb Ward dhe Jeremy McNutt, mbi akuzat për përfshirje në aktivitete të paregjistruara dhe mashtruese. .
Skema e mashtrimit të pretenduar të Geosyn
Sipas SEC, Geosyn, Ward, CEO i kompanisë dhe McNutt, COO i atëhershëm i firmës, mblodhën afërsisht 5.6 milionë dollarë nga më shumë se 60 investitorë midis nëntorit 2021 dhe dhjetorit 2022.
Sipas ankim, Geosyn u tha investitorëve se do të blinte, operonte dhe shpërndante asetet e kriptove të minuara nga makinat e minierave, si p.sh. Bitcoin (BTC), për një tarifë të pazbuluar.
Megjithatë, KSHZ-ja pretendon se të pandehurit kanë bërë pretendime të rreme, kanë dështuar të zbulojnë informacione materiale për investitorët dhe nuk kanë ofruar shërbimet e premtuara në dokumentet e tyre të ofrimit.
Ankesa thekson gjithashtu se Geosyn pretendoi në mënyrë të rreme se kishte kontrata të favorshme me ofruesit e energjisë elektrike, duke siguruar gjoja funksionimin fitimprurës të makinerive minerare.
Për më tepër, kompania e minierave të kriptove dyshohet se dështoi t'u zbulojë investitorëve të rinj se ata nuk kishin blerë makina minierash për disa investitorë të mëparshëm dhe ata nuk zbuluan se Geosyn nuk po përmbushte shërbimet e saj të deklaruara, duke përfshirë strategjitë e personalizuara të minierave dhe monitorimin 24/7 në vend.
SEC gjithashtu pretendon se Ward dhe McNutt shpërdoruan afërsisht 1.2 milion dollarë për përdorim personal dhe shpërndanë rreth 354,500 dollarë për investitorët si shpërndarje të supozuara fitimi, pavarësisht nga "mungesa e përfitimit" të Geosyn.
SEC ka paraqitur ankesën në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Verior të Teksasit, akuzuar të pandehurit për shkelje të dispozitave kundër mashtrimit dhe regjistrimit të letrave me vlerë të ligjeve federale të letrave me vlerë.
Në fund të fundit, KSHZ-ja kërkon urdhra të përhershme kundër të gjithë të pandehurve, bare oficeri dhe drejtor, shpërbërje me interes paragjykues dhe dënime civile, veçanërisht kundër Ward dhe McNutt.
Përdoruesit e kriptove paralajmërohen nga FBI
Byroja Federale e Hetimeve të SHBA (FBI) ka lëshuar një paralajmërim për qytetarët amerikanë për përdorimin e shërbimeve të paregjistruara të transmetimit të parave të kriptomonedhave.
Në një Deklarata i lëshuar nga Qendra e Ankesave për Krimet në Internet të FBI-së (IC3) të enjten, individët u paralajmëruan kundër përfshirjes në shërbime që nuk përputhen me ligjin federal dhe nuk respektojnë rregulloret kundër pastrimit të parave (AML).
FBI theksoi rëndësinë e përdorimit të shërbimeve të transmetimit të parave të kriptomonedhave të regjistruara si Biznese të Shërbimeve të Parasë (MSB) dhe ndjekjen e protokolleve të nevojshme për të luftuar aktivitetet e supozuara të paligjshme financiare të kryera nga këto kompanitë.
Sipas deklaratës së Byrosë, individët që përdorin shërbime të palicencuara të transferimit të parave kripto mund të përjetojnë "ndërprerje" në financat e tyre gjatë ligjit veprimet e zbatimit, veçanërisht nëse zotërimet e tyre të kriptove përzihen me fonde të fituara përmes mjeteve të paligjshme. Deklarata përfundoi me paralajmërimin e mëposhtëm:
Shërbimet e transmetimit të parave të kriptomonedhave që shkelin me qëllim ligjin ose lehtësojnë me vetëdije transaksionet e paligjshme do të hetohen nga forcat e rendit. Përdorimi i një shërbimi që nuk përputhet me detyrimet e tij ligjore mund t'ju vërë në rrezik për të humbur aksesin në fonde pasi operacionet e zbatimit të ligjit synojnë ato biznese.
Imazhi i veçuar nga Shutterstock, grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/