Terra Classic (LUNC) i ndikuar nga shkëmbimi i kriptove nën hetim

Njësia e Inteligjencës Financiare e Koresë së Jugut (FIU) zgjat inspektimin e saj gjithëpërfshirës kundër pastrimit të parave dhe pajtueshmërisë në shkëmbimin e kriptove Bithumb për dy ditë të tjera. Rregullatorët e Koresë së Jugut kanë mbajtur një qëndrim të rreptë kundër shkëmbimeve të kriptove pas shembja e Terra Classic (LUNC) në maj. FIU ka përfunduar tashmë inspektimet dhe auditimet e Upbit, Gopax dhe Coinone.

Bithumb nën inspektim nga Njësia e Inteligjencës Financiare e Koresë së Jugut

Shkëmbimi i dytë më i madh i kriptove në Korenë e Jugut Bithumb është nën inspektim nga Njësia e Inteligjencës Financiare e Komisionit të Shërbimeve Financiare për pajtueshmërinë me ligjin kundër pastrimit të parave, Aktit të Informacionit Financiar Specifik. raportuar mediat lokale më 20 shtator. Inspektimi dhe auditimi i Bithumb pritej të përfundonte deri më 19 shtator. Megjithatë, vonesa në dorëzimin e të dhënave nga Bithumb çoi në një shtyrje për 2 ditë të tjera.

Për më tepër, shkëmbimi i kriptove Interesi i FTX për të blerë Bithumb do të detyrojë NjIF-in të auditojë sfondin ose strukturën e qeverisjes. Në fakt, aksioneri më i madh i Bithumb, Vident, ka rënë dakord me FTX për të disponuar aksionet e tij në shkëmbimin e kriptove. Gjithashtu, ish-kryetari i Bithumb-it, Lee Jung-hoon, është nën gjyq për mashtrim sipas Ligjit Specifik Ekonomik. Këto janë edhe disa nga arsyet e zgjatjes së inspektimit.

NjIF do të inspektojë zbatimin e përmirësimeve të sugjeruara në rishikimin e mëparshëm. Gjithashtu, shkëmbimet e kriptove i nënshtrohen një auditimi të plotë të pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave nga firmat.

Muajin e kaluar, NjIF përfundoi inspektimi i Upbit, Gopax dhe Coinone. Nëse ka shkelje të ligjit kundër pastrimit të parave, vendosen gjoba për shkëmbimet e kriptove. Megjithatë, rezultatet e inspektimit dhe auditimit u raportohen privatisht kompanive.

Rregullatorët e Koresë së Jugut kanë rritur mbikëqyrjen e shkëmbimeve të kriptove pas krizës Terra Classic (LUNC) dhe rritjes së pastrimit të parave.

Pastrimi i parave i lidhur me kripto

Pastrimi i parave, mashtrimi dhe evazioni fiskal janë rritur ndjeshëm në Korenë e Jugut vitet e fundit. Është interesante se rregullatorët kanë zbuluar 3.4 miliardë dollarë në transaksione të paligjshme të këmbimit valutor të lidhura me kripto.

Për më tepër, Prokuroria e Koresë së Jugut është duke hetuar katër raste të lidhura me kripto që përfshin mbi 1.1 miliardë dollarë në transaksione të paligjshme të këmbimit valutor. Themeluesi i Terra Do Kwon akuzohet gjithashtu për pastrim parash përmes kompanive guaskë. Prokurorët kanë lëshuar një urdhër arresti kundër Do Kwon dhe kanë nisur procesin për të vendoseni atë në Njoftimin e Kuq të Interpolit.

Ndërkohë, çmimi Terra Classic (LUNC) vazhdon të bjerë poshtë. Ai po tregtohet afër nivelit të $0.0003, me rënie 6% në 24 orët e fundit.

Varinder është një shkrimtar dhe redaktor teknik, entuziast i teknologjisë dhe mendimtar analitik. I magjepsur nga teknologjitë përçarëse, ai ka ndarë njohuritë e tij për Blockchain, kriptovalutat, inteligjencën artificiale dhe internetin e gjërave. Ai ka qenë i lidhur me industrinë e blockchain dhe kriptomonedhave për një periudhë të konsiderueshme dhe aktualisht po mbulon të gjitha përditësimet dhe zhvillimet më të fundit në industrinë e kriptove.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.