Autoritetet tajvaneze kanë arrestuar një individ të dyshuar për pastrim rekord prej 320 milionë dollarësh përmes aseteve dixhitale, duke shënuar rastin më të madh të pastrimit të parave të lidhura me kriptografinë në historinë e vendit.
Tajvani ka dëshmuar rastin e tij më të madh të pastrimit të parave të lidhura me kriptografinë deri më sot, me arrestimin e një individi të dyshuar për pastrimin e 10.4 miliardë dollarëve tajvanez, afërsisht 320 milionë dollarë, përmes aseteve dixhitale.
Individi, i identifikuar vetëm me mbiemrin Qiu, u arrestua në qershor pas një kthimi nga Azia Juglindore, një përpjekje bashkëpunimi nga Byroja e Hetimit Kriminal të Taichung dhe media lokale.
Çështja e ka origjinën në një hetim të nisur vitin e kaluar, i përqendruar në një aplikacion mashtrues për tregtimin e letrave me vlerë. Ndërsa autoritetet gjurmuan transaksionet financiare, ata zbuluan pjesëmarrjen e pretenduar të Qiu në operacion.
Raportet e zbatimit të ligjit tregojnë se Qiu kanalizoi fondet përmes llogarive të shumta, duke i konvertuar ato në Tether (USDT), një kriptomonedhë e lidhur me dollarin amerikan. Më pas ai shiti aktivin dixhital, duke e kthyer atë në para me qëllimin për të fshehur origjinën e fondeve.
Qiu besohet se ka fituar fitime duke mbledhur një komision prej 1% për çdo transaksion. Udhëtimi i tij i shpeshtë në vendet e Azisë Juglindore, duke përfshirë Malajzinë dhe Filipinet, ka ngritur pyetje në lidhje me lidhjet e mundshme me rrjetet e lojërave të fatit dhe mashtrimit.
Autoritetet kanë konfiskuar sende të ndryshme luksi nga Qiu, të tilla si automjete të nivelit të lartë dhe orë të shtrenjta, përveç 21,000 dollarëve tajvanez në para, laptopë, karta financiare dhe prova të tjera përkatëse. Në lidhje me këtë rast janë arrestuar edhe tre persona të tjerë, ndërsa hetimet vijojnë për gjetjen e burimit dhe destinacionit të fondeve të pastruara.
Tajvani, së bashku me juridiksionet e tjera aziatike, po rrit rregulloret e tij kundër pastrimit të parave në lidhje me kriptovalutat. Ky rast pritet të motivojë më tej këto nisma rregullatore, duke u përafruar me tendencat e fundit të vërejtura në Hong Kong.
Në korrik 2022, Komisioni i Mbikëqyrjes Financiare të Tajvanit lëshoi një direktivë për sektorin bankar, duke ndaluar blerjet me karta krediti të aktiveve dixhitale dhe duke theksuar natyrën e paqëndrueshme dhe spekulative të këtyre aktiveve. Rregullatori theksoi se kartat e kreditit duhet të rezervohen për transaksione që nuk lidhen me lojërat e fatit, aksionet dhe derivatet.
Burimi: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/