Industria e kriptomonedhave është rritur masivisht në vitet e fundit në atë masë sa ligjvënësit dhe mbikëqyrësit e qeverisë në mbarë botën janë seriozisht të shqetësuar për efektin e saj negativ në botë. Përpjekjet për monitorimin dhe eliminimin e numrit të subjekteve të palicencuara, të paautorizuara dhe të paligjshme janë në proces. Autoritetet shtetërore janë aktive në identifikimin e mashtrimeve në shkallë të gjerë me qëllim që të rregullojnë industrinë e shkëmbimit të kriptove nën kufijtë e ligjit.
DD godet shkëmbimin e regjistruar në Hong Kong
Përmbledhja e 18 janarit, Departamenti i Drejtësisë zbatoi një goditje serioze ndaj shkëmbimit të kriptove në shkallë të gjerë, duke shkelur kërkesat ligjore të shtetit. Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara njoftoi dje një vendim vendimtar që akuzon themeluesin dhe pronarët kryesorë të Bitzlato. Bursa e regjistruar në Hong Kong, Bitzlato, u akuzua për transmetimin e parave të palicencuara pasi shkëmbimi lehtësoi më shumë se 700 milionë dollarë fonde të paligjshme.
Në një njoftim të fundit të 18 janarit, Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme e SHBA, Lisa Monaco deklaroi se autoritetet qeveritare në koordinim me Francën kishin ndërmarrë disa veprime detyruese kundër Bizlato. Faqja e internetit e Bitzlato-s do të konfiskohej dhe do të etiketohej si një shkëmbim i dyshuar i pastrimit të parave i lidhur me financat e paligjshme ruse.
Akuza pretendon se Bitzlato kërkonte vetëm identifikim minimal nga përdoruesit, duke përjashtuar protokollin bazë të identifikimit si selfie ose pasaporta. Bursa Bitzlato u gjet e përfshirë në një biznes transmetimi parash që transportonte dhe transmetonte pa transparencë fonde të paligjshme. Plus, shkëmbimi nuk u përmbush Masat mbrojtëse rregullatore të SHBA që kërkoheshin gjatë procesit.
Sipas avokatit amerikan Breon Peace, i dyshuari Bitzlato ua shiti veten kriminelëve përmes shkëmbimit të kriptomonedhave pa pyetje, gjë që rezultoi në korrjen e depozitave me vlerë qindra miliona dollarë.
Shkëmbimi me bazë në Hong Kong e portretizoi veten si një shkëmbim kriptosh kujdestar nga kolegët që u mundësoi klientëve të shkëmbejnë dhe tregtojnë lehtësisht 60 kriptovaluta të mbështetura, duke përfshirë Ethereum, bitcoin, paratë bitcoin, dhe rubla monolit, pa përfshirjen e ndonjë ndërmjetësi.
Çfarë e shkaktoi arrestimin e themeluesit të Bitzlato?
Një hetim i përbashkët nga departamenti i drejtësisë, autoritetet franceze dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit, Anatoli Legkodymov u arrestua mbrëmë në Miami, sipas njoftimit të fundit për shtyp. Një shtetas rus përgjegjës për shkëmbimin e kriptomonedhave në Hong-Kong akuzohet për lehtësimin e aktivitetit kriminal.
Anatoli Legkodymov nuk zbatoi masat mbrojtëse të kërkuara kundër pastrimit të parave duke mos kërkuar identifikim minimal nga përdoruesit e tij. Më tej, mekanizmi i shkëmbimit i lejoi ata të jepnin informacione që i përkisnin Strawman, njerëz që shërbenin si mbulesë për përdoruesit.
Si rezultat, Bitzlato u bë një strehë e sigurt për kriminelët si grupet e ransomware dhe tregtarët e drogës. Avokati amerikan në Brooklyn, vendi ku u ngrit çështja, kur policia u përpoq të gjurmonte fondet për Bitzlato, ishte fare e qartë se Bitzlato nuk do të mund të dorëzonte identitetin e vërtetë të përdoruesve të tij.
Kompania në pronësi të Anatoli Legkodymov, e regjistruar në Hong Kong, u themelua në vitin 2016 dhe operonte globalisht. DD akuzoi Bitzlato se drejtpërdrejt ose nëpërmjet ndërmjetësve të saj ka kryer më shumë se 700 milionë dollarë në shkëmbime kriptomonedhash me përdoruesit e një tregu të errët për drogën, Hydra Market, identifikime të rreme dhe produkte të tjera të paligjshme. Tregu u kap vitin e kaluar dhe u mbyll.
Autoritetet amerikane ishin të shqetësuara për ankesën penale kundër Bitzlato në lidhje me tregun Hydra darknet, ku përdoruesit u lejuan të pastronin fondet duke përfshirë ato nga sulmet e ransomware.
Përfundim
Autoritetet si Departamenti i Drejtësisë janë të vendosur të godasin shkëmbimet e kriptove që veprojnë përtej kufijve ligjorë. Ky mund të rezultojë të jetë një rezultat pozitiv për industrinë e përgjithshme të kriptove pasi njerëzit do të mund të kenë më shumë besim në platformat e rregulluara dhe të autorizuara. Reputacioni i tregut të kriptove do të vlerësohet gjithashtu pas kapjes së shkëmbimeve të përfshira në aktivitete kriminale.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/