Rregullatorët e Koresë së Jugut që studiojnë balenat kripto- Ja pse

Komisioni i Shërbimit Financiar (FSC), mbikëqyrësi kryesor financiar i Koresë së Jugut, beson se monedhat e qëndrueshme dhe kriptovalutat mund ta bëjnë më të lehtë pastrimin e parave.

Si rezultat, supozohet se do të vëzhgojë nga afër se çfarë bëjnë investitorët më të mëdhenj të kriptove në vend – ata me prona me vlerë më shumë se 70,000 dollarë.

Koreja e Jugut ka ligje strikte që rregullojnë shkëmbimet e kriptomonedhave, të cilat përfshijnë kërkesat e regjistrimit të qeverisë dhe procese të tjera që mbikëqyren nga Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare të Koresë së Jugut (FSS).

Sytë në balenat kripto

Njësia e Inteligjencës Financiare, një komponent i FSC, do të monitorojë transaksionet e balenave kripto të Koresë së Jugut, sipas një raporti lokal. Rregullatori synoi ata që zotëronin më shumë se 100 milionë won (rreth 70,000 dollarë) në kriptovaluta, duke pretenduar se monedhat dixhitale janë veçanërisht të ndjeshme ndaj teknikave të pastrimit të parave.

Në vitin 2017, qeveria e Koresë së Jugut vendosi kufizime në përdorimin e llogarive anonime të tregtimit dhe ndaloi institucionet financiare lokale që të organizonin tregti të së ardhmes Bitcoin për shkak të shqetësimeve se një ndalim do të ishte zbatuar.

Për më tepër, në vitin 2018, Komisioni i Shërbimeve Financiare (FSC) rriti specifikimet e raportimit për bankat me llogari të këmbimit të kriptomonedhave.

"Sa më i madh të jetë përqindja e aktiveve virtuale të listuara në një listë dhe monedhave të qëndrueshme në operatorët e aseteve virtuale, aq më i lartë është rreziku i pastrimit të parave," tha FSC.

Monedhat e qëndrueshme do të jenë subjekti kryesor i monitorimit. Sipas vëzhguesit, pasuri të tilla po bëhen gjithnjë e më të zakonshme në shoqërinë e përgjithshme dhe "kanë më shumë gjasa të përdoren si mjet krimi".

Për më tepër, FIU do të monitorojë përdoruesit që depozitojnë sasi të konsiderueshme të aseteve dixhitale, duke rritur mundësinë që disa nga ato transaksione të shkelin rregulloret kundër pastrimit të parave.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit në Korenë e Jugut ndoqën gjithashtu shmangësit e taksave gati një muaj më parë. Ata sekuestruan pothuajse 180 milionë dollarë në kriptomonedhë nga njerëzit vendas dhe bizneset që kishin shmangur taksat.

Do Kwon, Bashkëthemeluesi i Terra-s, gjithashtu duhej të merrej me këto probleme. Në fillim të kësaj vere, prokurorët akuzuan se ai po transferonte fitimet e biznesit në vende të huaja për t'iu shmangur pagimit të taksave në vendin e tij të lindjes.

Rregulloret që vijnë

Përveç strukturës së parashikuar të taksave për kriptovalutat, Koreja e Jugut ka njoftuar se do të vazhdojë të punojë për ta sjellë kompaninë në përputhje me standardet e FATF kundër pastrimit të parave.

Është e paqartë, megjithatë, se si legjislacioni i ri do të ndikojë në ligjet që rregullojnë tërheqjet e parave të gatshme, aksesin e tregtarëve të huaj ose anonimë në kuletat elektronike dhe kufizimet e moshës (për përdoruesit vendas).