Prokurorët e Koresë së Jugut bastisën bankën duke përmendur transaksione të paligjshme të lidhura me kripto

Javë pasi tre persona u arrestuan mbi akuzat për përfshirje në ngjarje të dyshimta financiar operacionet që përfshinin cryptocurrency-transaksionet e ndërlidhura; Autoritetet e Koresë së Jugut bastisën një Woori Bank me bazë në Seul në lidhje me hetimin.

Siç ndodh, Departamenti i Hetimeve Antikorrupsion i Zyrës së Prokurorisë së Qarkut Daegu deklaroi se prokurorët e saj po ekzekutonin një urdhër kontrolli dhe sekuestrimi për selinë e Woori Bank dhe po hetonin një nga punonjësit e saj, agjencia lokale e lajmeve Yonhap raportuar në shtator 22.

Sipas raportit: 

“Prokurorët kanë vërtetuar më parë se të akuzuarit drejtonin disa korporata fantazmë dhe kryenin tregtimin e aseteve dixhitale pa i raportuar ato, dhe kishin dorëzuar prova të rreme në bankë të dërgojë 400 miliardë won në valutë jashtë vendit”.

Siç shton raporti, personi i hetuar “në atë kohë punonte si menaxher dege e Woori Bank” dhe “ishte i përfshirë në dërgesa të paligjshme të këmbimit valutor”.

Detajet e çështjes

Në gusht, tre persona janë arrestuar me akuzën e përfshirjes në ngritjen e a kripto tregtare operacion pa lejet e kërkuara, duke paraqitur falsifikuar financiar të dhënat për bankat, së bashku me kryerjen e transaksioneve të dyshimta në valutë, si finbold raportuar.

Sipas pretendimeve, individët e arrestuar duket se janë përpjekur të përfitojnë nga hendeku në çmimet e kriptomonedhave në shkëmbimet e Koresë së Jugut në krahasim me shkëmbimet jashtë shtetit, të referuara edhe si 'premium kimchi'.

Problemet e kriptove të Koresë së Jugut

Ndërkohë, Yonhap ka gjithashtu raportuar se 259.8 miliardë won në kripto u sekuestruan gjatë periudhës dy vjeçare për shkak të mospagimit të taksave dhe taksave të prapambetura vendore. Informacioni për konfiskimet është dorëzuar nga “Ministria e Strategjisë dhe Financave, Ministria e Administratës Publike dhe Sigurisë, Shërbimi Kombëtar Tatimor dhe 17 qytete dhe krahina”.

Vlen gjithashtu të përmendet se, në korrik, hetuesit nga Zyra e Prokurorit të Rrethit Jugor të Seulit bastisi disa lokale shkëmbime kriptoze, konfiskimin e të dhënave të transaksioneve dhe dokumenteve të tjera si pjesë e hetimit për shembjen e gjerë të reklamuar të Terra (LUNA) platforma.