Shkëmbimet e kriptove në Korenë e Jugut raportojnë gati 50% rritje të transaksioneve të dyshimta në 2023

Koreja e Jugut ka dëshmuar një rritje të tregtisë së kriptove, veçanërisht pas rimëkëmbjes së tregut. Në përputhje me rrethanat, autoritetet në vend morën pothuajse 49% më shumë alarme për transaksione potencialisht të dyshimta nga ofruesit e shërbimeve të kriptove në vitin 2023 krahasuar me një vit më parë.

Një dokument nga Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU) zbuloi se Koreja e Jugut regjistroi 16,076 raste të transaksioneve të raportuara të kriptove të dyshuara për lidhje me aktivitete si pastrimi i parave, manipulimi i tregut ose tregtimi i paligjshëm i drogës në vitin 2023.

Transaksionet e dyshimta të kriptove rriten në Korenë e Jugut

Në një njoftim të fundit për shtyp, NjIF ia atribuoi këtë rritje komunikimit të përmirësuar me kompanitë vendase, duke i nxitur ato të raportojnë aktivitete të tilla.

Ai gjithashtu përmendi se vëllimi i raporteve të lidhura me krimet e dyshuara të lidhura me kripto-kriptet u rrit me rreth 90% në 2023 krahasuar me vitin e kaluar.

Megjithatë, agjencia u përmbajt nga dhënia e informacionit specifik në lidhje me këto sinjalizime, duke cituar Aktin e Informacionit Financiar të Specifikuar. Gjithashtu nuk sqaroi nëse këto sinjalizime kanë origjinën gjithashtu nga shkëmbimet e kriptove, të ngjashme me raportet e transaksioneve të dyshimta.

Deri më tani, Shërbimi Tatimor Kombëtar dhe Agjencia Kombëtare e Policisë kanë marrë 100 raste të ndërmarrjeve të paregjistruara të kredive kripto.

Këto raste u raportuan duke përdorur të dhëna të transaksioneve të dyshimta të mbledhura nga NjIF midis dhjetorit 2023 dhe janarit 2024.

Në vazhdim, NjIF synon të zbatojë një sistem të ri të krijuar për të ndalur menjëherë transaksionet e dyshimta të aseteve virtuale përpara hetimit nga prokurorët vendas. Synimi primar i këtij sistemi është kryerja e testimeve paraprake për zbatimin e tij brenda muajit mars të këtij viti.

Rritja e Kontrollit

Publikimi i raportit në përputhje me rritjen e mbikëqyrjes rregullatore të hapësirës nga Koreja e Jugut, e shkaktuar nga disa incidente të dukshme dështimi në 2023.

Si pjesë e një përpjekjeje për të rritur transparencën dhe llogaridhënien brenda sektorit publik, zyrtarëve të lartë publikë në vend tani u kërkohet të zbulojnë zotërimet e tyre të aseteve dixhitale, sipas legjislacionit të ri të shpallur nga Ministria e Menaxhimit të Personelit.

Kohët e fundit, Zyra Doganore e Koresë zbuloi se afërsisht 88% e marrëveshjeve të paligjshme të këmbimit valutor përfshinin asete dixhitale, disa duke përdorur kripto për t'iu shmangur taksave. Si përgjigje, autoriteti doganor ka krijuar një ekip të specializuar që synon të luftojë krimet e lidhura me kriptovalutat.