Koreja e Jugut zbulon 650 milionë dollarë fonde të paligjshme të lëvizura përmes shkëmbimeve të kriptove 

Sipas një raport lokal, Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare të Koresë së Jugut (FSS) ka zbuluar transferime të paligjshme ndërkombëtare fondesh prej 650 milionë dollarësh shtesë të lidhura me shkëmbimet e kriptove. 

Në qershor, FSS nisi një hetim në të gjitha bankat lokale pasi mori raporte për transferta të dyshimta ndërkombëtare të shumave të mëdha parash nga dy nga bankat më të mëdha tregtare të Koresë së Jugut, Woori dhe Shinhan. Në atë kohë, mbikëqyrësi financiar udhëzoi bankat të kryenin hetime të brendshme dhe të dorëzonin rezultatet, pas së cilës filloi studimet.

Sipas raportit, 680 milionë dollarët e zbuluar së fundmi se janë transferuar ilegalisht jashtë vendit janë rezultati i fundit i hetimit të FSS në bankat lokale në fjalë, duke e çuar shumën totale të fondeve të supozuara të paligjshme në 7.2 miliardë dollarë.

Sipas FSS, shumica e fondeve u dërguan fillimisht nga shkëmbimet cryptocurrency në llogaritë bankare lokale përpara se të transferohen jashtë shtetit.

Shkelësit shfrytëzuan tregtimin e arbitrazhit kripto

Mbikëqyrësi financiar shtoi më tej se transaksionet lidhen me shërbimin e arbitrazhit “Kimchi Premium” të vendit.

Arbitrazhi është një strategji investimi në të cilën një investitor blen dhe shet një aktiv në tregje të ndryshme dhe përfiton nga diferencat e çmimeve në të dy tregjet për të gjeneruar një fitim.

Shkelësit e shfrytëzuan këtë formë tregtimi duke blerë kriptovaluta në shkëmbime të huaja dhe më pas duke i shitur ato përmes shkëmbimeve të Koresë së Jugut ku çmimet e aseteve janë më të larta, vuri në dukje FSS.

Organi rregullator shtoi se fitimet e krijuara nga shkelësit u transferuan nga shkëmbimet e kriptove të Koresë së Jugut në bankat lokale, të cilat më pas ua dërguan paratë homologëve të tyre të regjistruar jashtë shtetit.

Sipas FSS, disa nga shkelësit, duke filluar nga individë të tillë si agjentë mallrash dhe agjentë të shitjes me shumicë të kozmetikës e deri te kompani të tilla si agjenci udhëtimesh, themeluan kompani false dhe modele biznesi të paregjistruara për të mbuluar gjurmët e tyre.

Transfertat më të rëndësishme jashtë shtetit, kryesisht në dollarë amerikanë, ishin në Hong Kong, Japoni dhe Kinë. Raporti shtoi se FSS planifikon të përfundojë inspektimin e saj deri në muajin e ardhshëm dhe do të ndëshkojë shkelësit.

Kriptoma juaj meriton sigurinë më të mirë. Të marrë një Portofoli harduer Ledger për vetëm 79 dollarë!