Koreja e Jugut do të hetojë KuCoin së bashku me 15 shkëmbime kriptosh për operacione të paraportuara

Komisioni i Shërbimeve Financiare të Koresë së Jugut (FSC) ka vendosur disa shkëmbimet cryptocurrency në hetim me pretendimin se kompanitë përkatëse të këmbimit operojnë në mënyrë të paligjshme në vend.

Disa shkëmbime kriptosh shkelën rregullat e FSC

Të enjten, Njësia Federale e Inteligjencës së Koresë së Jugut (FIU) nën FSC thuhet se njoftoi autoritetet hetuese se disa shkëmbime kriptomonedhash në vend po shkelin një seksion të Aktit të Informacionit Financiar të Specifikuar.

Akti, i cili u amendua në mars 2020 kërkon që të gjithë ofruesit e aseteve dixhitale, përfshirë kompanitë e shkëmbimit të kriptove, të raportojnë aktivitetet e tyre te qeveria në mënyrë që ata të njihen si operatorë ligjorë në vend. Sipas ligjit, asetet dixhitale që ofrojnë kompani që nuk raportojnë veten nuk mund të funksionojnë dhe do të ndëshkohen nëse e bëjnë këtë.

Sipas raporteve lokale, FIU vuri në dukje se rreth 16 shkëmbime kriptomonedhash kanë funksionuar në Korenë e Jugut pa u raportuar tek autoritetet përkatëse, duke shkelur kështu aktin e mësipërm. Shkëmbimet e përmendura janë KuCoin, Bitglobal, CoinEX, DigiFinex, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, CoinW, AAX, Poloniex, BTCEX, BTCC, ZoomEX dhe Pionex.

Agjencia deklaroi se të 16 shkëmbimet, në një mënyrë apo tjetrën, janë përfshirë në mënyrë të paligjshme në aktivitete të shitjes dhe marketingut për të promovuar biznesin e tyre. Këto aktivitete përfshijnë organizimin e disa ngjarjeve, ofrimin e shërbimeve në gjuhën koreane në uebsajtin e tyre si dhe duke bërë të mundur që klientët e tyre të blejnë asete kripto me karta krediti.

Paralajmërimet e lëshuara nga NjIF

16 shkëmbimet e kriptove thuhet se nuk arritën të regjistronin aktivitetet e tyre edhe pasi FIU u kujtoi atyre nevojën për ta bërë këtë në korrik 2021.

Si i tillë, nëse shpallen fajtorë pasi të hetohen, atyre mund t'u kërkohet të paguajnë një gjobë prej 50 milion nënë (rreth 38 mijë dollarë) dhe gjithashtu mund të ndalohen plotësisht të operojnë në qark për rreth pesë vjet.

Megjithatë, përpara fillimit të hetimit, FIU thuhet se po planifikon të udhëzojë kompanitë e kartave të kreditit që të pezullojnë transaksionet me shkëmbimet përkatëse në mënyrë që shërbimet që përfshijnë blerjet e aseteve kripto duke përdorur një kartë krediti të mos jenë më të disponueshme për përdoruesit e shkëmbimeve.

Njësia i ka kërkuar gjithashtu komisionit përkatës të komunikimit të Koresë së Jugut të bllokojë aksesin e brendshëm në shkëmbimet.