Koreja e Jugut fillon hetimin e Bithumb-it të Shkëmbimit të Kriptove (Raport)

Shërbimi Kombëtar i Taksave (NTS) i Koresë së Jugut thuhet se ka goditur Bithumb Korea dhe Bithumb Holdings me një "hetim të veçantë tatimor" për të përcaktuar nëse platforma e kriptomonedhës është në përputhje me ligjet vendase të taksave.

Zyrtarët kanë hetuar gjithashtu Kang Jong-hyeon (përfolur se është pronari aktual i bursës) dhe motrën e tij - Kang Ji-yeon. 

Çështjet e taksave për gjigantin lokal

Sipas një të kohëve të fundit mbulim, Byroja e 4-të e Hetimit të Shërbimit Rajonal të Taksave të Seulit do të inspektojë nëse Bithumb ishte përfshirë në ndonjë evazion fiskal. Vlen të theksohet se kjo njësi zgjidh vetëm raste të veçanta tatimore.

NTS supozohet se do të verifikojë operacionet tatimore të Bithumb duke vëzhguar transaksionet ndërkombëtare dhe lokale të kompanisë. Autoritetet do të shqyrtojnë më tej aktivitetet e Kang Jong-hyeon (pronari hipotetik i firmës) dhe motrës së tij më të vogël - Kang Ji-yeon. 

Disa burime kanë lënë të kuptohet se Jong-hyeon është aksionari më i madh i Bithumb. Megjithatë, për të mbajtur një profil të ulët, ai ka regjistruar shumicën e interesave të tij të biznesit, prona të paluajtshme dhe automjete të shumta në emër të vëllait të tij. Shtypi i Koresë së Jugut ka treguar së fundmi se burri misterioz po takohet me Park Min-young (një nga aktoret më të famshme vendase).

Zyrtarët kryen një hetim të ngjashëm tatimor në Bithumb në vitin 2018. Në atë kohë, ata morën 80 miliardë won (mbi 64 milionë dollarë) në tatimin mbi të ardhurat.

Drama e fundit që rrethon Bithumbin

As CryptoPatato raportuar në fund të vitit 2022, Zëvendës Presidenti i Vidente – Z. Park – u gjet i vdekur pranë shtëpisë së tij në Seul, ndërsa hetimi fillestar nuk gjeti shenja të një vrasjeje të mundshme. Kompania e tij është ndër aksionerët më të mëdhenj të Bithumb Holdings (organizata që qëndron pas vendit të tregtimit). 

Park u përball me disa akuza për vjedhje të fondeve të klientëve dhe manipulim të çmimeve të aksioneve, ndërsa ish-CEO i FTX - Sam Bankman-Fried - thuhet se ishte në bisedime të avancuara për të blerë bursën. 

Një tjetër mbulim i informuar se Lee Jung-hoon – ish-kryetar i platformës së kriptomonedhës së Koresë së Jugut – nuk ka shkelur Aktin mbi Ndëshkimin e Rënduar të Krimeve të Veçanta Ekonomike dhe nuk e ka mashtruar Kim Byung-gun për 112 miliardë won (87.5 milionë dollarë). Nëse gjykata do ta kishte shpallur fajtor, ai mund të shkonte në burg deri në tetë vjet.