Koreja e Jugut pa mbi 4 miliardë dollarë në transaksione kriptosh të paregjistruara në vitin 2022

Në vitin 2022, qytetarët e Koresë së Jugut kryen transaksione 4.3 miliardë dollarësh (5.6 trilionë koreanë) përmes shkëmbimeve të kriptove "ilegale", sipas burimeve lokale. Qeveria e vendit ka qenë veçanërisht e vëmendshme ndaj një lëvizjeje të tillë parash në kushtet e shtrëngimit të regjimit të licencimit.

Më 7 mars mediat vendase publikuar numrat e ofruar nga Shërbimi Doganor i Koresë. Sipas Doganave, shuma e përgjithshme e fondeve të kapur në krimet ekonomike u rrit ndjeshëm nga 3.2 trilionë në 2021 në 8.2 trilionë nënë (6.2 miliardë dollarë) vitin e kaluar.

Transaksionet kripto përbënin pothuajse 70% të të gjithë trafikut të paligjshëm të parave të kapur nga oficerët. Megjithatë, shuma totale e aseteve dixhitale të përgjuara (4.3 miliardë dollarë) rritet për vetëm 15 transaksione. Transaksionet kishin për qëllim blerjen e aseteve virtuale të huaja me synimin për t'i shitur ato në vend më vonë, pasi regjimi rregullator i Koresë së Jugut izolon tregun vendas dhe i bën çmimet e kriptove të huaja më të larta për klientët.

Në gusht 2022, Dogana Koreane raportoi për arrestimin e 16 personave përfshirë në transaksione të paligjshme të këmbimit valutor të lidhur me asete kripto me vlerë afërsisht 2 miliardë dollarë. Duke filluar nga viti 2017, Akti i Transaksioneve të Këmbimit valutor të Koresë kërkon që subjektet e përfshira në transaksionet e kriptove të marrin miratimin rregullator nga Komisioni i Shërbimeve Financiare. Prandaj, përpjekjet për të marrë pjesë në tregtinë globale të kriptove, si nga ana e lojtarëve të huaj që vijnë në tregun korean apo investitorëve vendas që kërkojnë një kurs më të mirë shkëmbimi jashtë vendit, etiketohen si "të paligjshme".

Në të njëjtin muaj, Njësia e Inteligjencës Financiare e Koresë (FIU) ndërmori veprime kundër 16 firmave të kriptos me bazë të huaja, duke përfshirë KuCoin, Poloniex dhe Phemex. Të 16 shkëmbimet supozohet se janë angazhuar në aktivitete biznesi që synojnë konsumatorët vendas duke ofruar faqe interneti në gjuhën koreane, duke organizuar ngjarje promovuese që synojnë konsumatorët koreanë dhe duke ofruar opsione pagese me kartë krediti për blerjet e kriptomonedhave. Të gjitha këto aktivitete bien nën Akti i Raportit të Transaksioneve Financiare.