Prokurorët e Koresë së Jugut bastisin bankën për transaksione të paligjshme valutore të lidhura me kripto

Prokurorët e Koresë së Jugut kryen një "kërkim dhe sekuestrim" në selinë e Woori Bank për hetimin e transaksioneve të paligjshme të këmbimit valutor të lidhura me kriptomat. Njësia e Inteligjencës Financiare e Koresë së Jugut (FIU) po heton bankat komerciale për 3.4 miliardë dollarë në transaksione të paligjshme të lidhura me kripto. Themeluesi i Terra, Do Kwon është gjithashtu nën hetim për pastrim parash në Korenë e Jugut dhe juridiksionin e SHBA.

Prokurorët hetojnë Woori Bank për transaksione të paligjshme kripto

Departamenti i Hetimit Kundër Korrupsionit të Prokurorisë së Qarkut Daegu kreu një kontroll dhe sekuestrim në selinë e Woori Bank, raportuar media lokale Yonhap më 22 shtator. Prokuroria hetoi gjithashtu punonjës të bankës dhe një menaxher për transaksione të paligjshme të këmbimit valutor të kriptomonedhave.

Prokurorët arrestuan më parë tre individë nga Woori Bank me akuzat për krijimin e kompanive fantazmë, operimin e tregtisë së kriptove pa raportim, paraqitjen e të dhënave financiare false në banka dhe 302 milionë dollarë në transaksione të paligjshme të këmbimit valutor. Prokurorët besojnë se një ish-menaxher dege ishte i përfshirë në transaksione të paligjshme të këmbimit valutor të lidhur me kripto.

Njësia e Inteligjencës Financiare të Koresë së Jugut (FIU) dhe Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare po hetojnë pastrimin e parave të kriptove përmes bankave midis majit 2021-qershor 2022. Rregullatorët kanë zbuluar 3.4 miliardë dollarë në transaksione të paligjshme të këmbimit valutor të lidhura me kripto në Woori Bank dhe Shinhan Bank.

Prokurorët kanë hetuar gjithashtu shkëmbimet e kriptove dhe kompanitë për rrëzimin e Terra-LUNA, si dhe pastrimin e parave. Themeluesit e Terra, Do Kwon dhe Daniel Shin po hetohen gjithashtu pastrim parash në llogaritë offshore në Singapor përmes kompanive guaskë.

Për më tepër, Koreja e Jugut është bërë tregu kryesor i kriptove në dy vitet e fundit. Megjithatë, ajo çoi në një rritje masive të transaksioneve të paligjshme të këmbimit valutor të lidhura me kripto. Sipas të dhënave të qeverisë, 75% e transaksioneve të paligjshme të këmbimit valutor në vend janë të lidhura me kripto.

Prokurorët kërkojnë ekstradimin e Do Kwon

Prokuroria e Koresë së Jugut po heton përplasjen e Terra-LUNA i kërkoi Interpolit të vendoste Do Kwon në listën e kuqe. Prokurorët besojnë se ai është në arrati pasi policia e Singaporit konfirmoi se Do Kwon nuk është më në qytet-shtet.

Prokurorët kërkojnë të ekstradojnë Do Kwon në Korenë e Jugut në lidhje me urdhër arresti për shkelje të ligjit për tregun e kapitalit.

Ndërkohë, Terra (LUNA) dhe Terra Classic (LUNC) çmimet vazhdojnë të bien pasi Koreja e Jugut lëshoi ​​urdhra arresti kundër Do Kwon dhe pesë të tjerëve.

Varinder është një shkrimtar dhe redaktor teknik, entuziast i teknologjisë dhe mendimtar analitik. I magjepsur nga teknologjitë përçarëse, ai ka ndarë njohuritë e tij për Blockchain, kriptovalutat, inteligjencën artificiale dhe internetin e gjërave. Ai ka qenë i lidhur me industrinë e blockchain dhe kriptomonedhave për një periudhë të konsiderueshme dhe aktualisht po mbulon të gjitha përditësimet dhe zhvillimet më të fundit në industrinë e kriptove.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.