Koreja e Jugut heton transaksionet e bazuara në kripto me vlerë 3.1 miliardë dollarë

Rregullatorët e Koresë së Jugut janë hetimin dy nga bankat më të mëdha të vendit për kryerjen e transaksioneve “anormale” të këmbimit valutor me vlerë 3.1 miliardë dollarë. Bankat – Shinhan Bank dhe Woori Bank – po hetohen për pastrim parash të lidhur me investime në kripto që nga shkurti 2021.

Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare (FSS) mori informacion në lidhje me transaksionet e pazakonta në qershor përpara se t'u kërkonte të gjitha bankave koreane të kryenin një rishikim të brendshëm të transaksioneve të tyre të mëdha në monedhë nga janari 2021 deri në qershor 2022. Hetimi tregon se si autoritetet globale po monitorojnë nga afër lidhjet midis tradicionale firmat financiare dhe kompanitë e fokusuara në kriptovaluta. Rregullatorët kanë rritur aktivitetet e tyre të monitorimit në hapësirën e aseteve dixhitale.

FSS të marrë masa serioze kundër fajtorëve

Çdo detaj i transaksioneve të parregullta të gjetura pas shqyrtimit do t'i dërgohet prokurorëve dhe zyrës së taksave të Koresë së Jugut për hetim shtesë.

FSS-ja deklaroi se do të merren masa serioze ndaj bankave që do të rezultojnë fajtore për çdo shkelje ose ndaj atyre që nuk kanë respektuar rregullat e Forex.

Në përgjigje të situatës, Woori Bank tha se do të bashkëpunojë me hetuesit dhe do të sigurojë çdo informacion që u nevojitet. Megjithatë, zyrtarët e bankës Shinhan nuk mund të kontaktohen për koment.

Bleni Crypto Tani

Kapitali juaj është në rrezik.

Hetimi po vjen mezi një javë pasi prokurorët bastisën 15 qendra, duke përfshirë shtatë shkëmbimet më të mëdha të kriptove në vend, gjatë hetimit të tyre për rrëzimin e tregut prej 40 milionë dollarësh të stablecoin TerraUSD.

Bashkëthemeluesit e Terraform janë nën hetim

Rrëzimi, i cili përfshinte edhe shenjën Luna, ka shkaktuar shumë trazira në treg, pasi investitorët humbën pothuajse të gjitha fondet e investuara në token.

Prokurorët janë ende duke hetuar akuzat kundër bashkëthemeluesve të Terraform Labs Daniel Shin dhe Do Kwon. Hetimi do të zbulojë nëse bashkëthemeluesit me vetëdije mashtruan investitorët ose kishin të bënin me rënien e monedhave të qëndrueshme. Shin e ka mohuar akuzën, duke pretenduar se ai nuk kishte ndërmend të mashtronte investitorët dhe kërkonte vetëm të sillte risi në sistemin e pagesave dixhitale dhe blockchain.

Hetimi u nis pas dy ankesave të paraqitura në emër të 81 investitorëve të cilët akuzuan bashkëthemeluesit për shkelje të rregulloreve financiare.

Kompania e shlyerjes së pagesave dixhitale të Shin, Chai Corp, po hetohet gjithashtu nga prokurorët. Kompania përdori terra si një mjet pagese përpara rënies së stablecoin.

Lexo më shumë:

Battle Infinity – Parashitje e re e kriptove

• Parashitje deri në tetor 2022 – 16500 BNB Kapak i fortë
• Lojë e parë sportive fantazi metaverse
• Luaj për të fituar shërbimin - IBAT Token
• Mundësuar nga Unreal Engine
• CoinSniper i verifikuar, i audituar me prova të ngurta
• Udhërrëfyesi dhe letra e bardhë në battleinfinity.io