Policia e Singaporit bën arrestime në mashtrime që përfshijnë kripto, lojëra të fatit

• Policia e Singaporit ka arrestuar 10 shtetas të huaj për pastrim parash.
• Autoritetet konfiskuan gjithashtu 735 milionë dollarë, së bashku me pronat, automjetet dhe paratë e gatshme.
• Mashtruesit nga Kina, Turqia dhe Kamboxhia ishin të përfshirë kryesisht në lojërat e fatit në internet.

Policia e Singaporit arrestoi 10 shtetas të huaj të moshës 31 deri në 44 vjeç, të dyshuar për pastrim parash. Sipas deklaratës, autoritetet konfiskuan gjithashtu asete me vlerë 735 milionë dollarë, përfshirë kriptomat nga individët.

Nëntëdhjetë e katër prona dhe pesëdhjetë automjete me vlerë 815 milionë dollarë u lëshuan nën urdhrat e ndalimit të asgjësimit. Për më tepër, u sekuestruan stoli, pije alkoolike dhe verë të shtrenjtë. Ndërkohë, policia e Singaporit mori mbi 35 llogari bankare të lidhura, duke mbajtur një bilanc të kombinuar të vlerësuar që kalonte 110 milionë S$. Për më tepër, paratë e gatshme, duke përfshirë monedhat e huaja, në total mbi 23 milionë S$, së bashku me mbi 250 çanta dhe ora luksoze, mbi 120 pajisje elektronike si kompjuterë dhe telefona celularë, më shumë se 270 copë bizhuteri, dy shufra ari dhe 11 u konfiskuan dokumente që përmbanin informacione për asetet virtuale.

Policia e Singaporit është ende në kërkim të tetë personave të tjerë të përfshirë gjithashtu në këtë rast. Asnjë nga të arrestuarit dhe të dyshuarit nuk janë shtetas apo banorë të përhershëm të shtetit ishull. Të arrestuarit posedonin pasaporta të Kinës, Turqisë, Kamboxhias dhe Ni-Vanuatu.

Hetimi nisi pasi policia zbuloi "veprimtari të paligjshme duke përfshirë përdorimin e dokumenteve të dyshuara të falsifikuara që janë përdorur për të vërtetuar burimin e fondeve në llogaritë bankare të Singaporit". Duke analizuar raportet e transaksioneve të dyshimta, autoritetet ishin në gjendje të identifikonin disa shtetas të huaj që mashtronin njerëzit përmes lojërave të fatit në internet nga jashtë.

Të martën, 400 oficerë nga Departamenti i Çështjeve Tregtare, Departamenti i Hetimit Kriminal, Komanda e Operacioneve Speciale dhe Departamenti i Inteligjencës së Policisë bastisën vendndodhje në të gjithë vendin, si dhe rezidenca duke përfshirë Bungalot e Klasit të Mirë (GCB).

Më 16 gusht, Autoriteti Monetar i Singaporit lëshoi ​​një deklaratë duke vënë në dukje se ata po punojnë së bashku me autoritetet ligjore për të identifikuar fondet e mashtrimit dhe asetet dixhitale në sistemin financiar të Singaporit. Zëvendësmenaxheri i MAS, Ho Hern Shin shtoi, "[Rasti ka] nënvizuar se si një qendër financiare globale, Singapori mbetet i cenueshëm ndaj rreziqeve transnacionale (pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit)" dhe se rregullatori duhet të punojë më tej me institucionet financiare për të forcojmë mbrojtjen tonë ndaj këtyre rreziqeve.

Më parë, MAS kishte propozuar një letër të bardhë për paratë e kufizuara për qëllime në partneritet me organizatat monetare ndërkombëtare, duke përshkruar një protokoll të përbashkët për përdorimin e kriptove në një libër të shpërndarë.