Skema piramidale e kriptove të Shangait me mbi 60,000 viktima të shkatërruara ⋆ ZyCrypto

Ndërmarrjet kryesore

• Agjencitë e zbatimit të ligjit në Shangai kanë infiltruar një skemë piramidale kripto.
• Skema përfshinte mbi 60,000 viktima dhe 100 milionë juanë.
• Autoritetet kineze kanë rritur mbikëqyrjen e tyre mbi industrinë e paligjshme.

Pavarësisht se ka dëbuar industrinë e kriptove nga kufijtë e saj, Kina ka vazhduar të zbulojë operacione kriminale që lidhen me kriptomat. Një operacion i përbashkët i zbatimit të ligjit në Shangai ka çuar në goditjen e rastit të parë të qytetit të skemës kriptopiramidale.

10 të arrestuar në lidhje me mashtrimin me kripto 100 milionë juanë

Gazeta lokale e lajmeve, The Paper, raporton se busti ishte rezultat i më shumë se gjashtë muajve të hetimeve të kryera nga Ekipi i Hetimit Ekonomik të Byrosë së Sigurisë Publike të Shangait, së bashku me Degën e Sigurisë Publike Yungpu.

Deri më tani, rreth 10 persona janë arrestuar në lidhje me skemën e dyshimtë e cila u krijua në qershor 2020. Autoritetet gjithashtu pretendojnë se janë përfshirë më shumë se 100 milionë juanë.

Mashtruesit tregtuan skemën si një "njëbrirësh në fushën e aplikimit global" dhe "zinxhiri më i shpejtë publik në botë", thanë autoritetet. Sidoqoftë, hetimet zbuluan se kompania e krijuar në mënyrë të detajuar po drejtonte vetëm mashtrime të marketingut në shumë nivele (MLM), duke u premtuar pjesëmarrësve kthime masive për regjistrimin, blerjen e tokenave dhe referimin e pjesëmarrësve të rinj.

Asnjë blockchain ose token nuk ekzistonte pasi skema drejtohej vetëm përmes një serveri, duke shpërblyer regjistrimet e vjetra me fonde dhe regjistrime të reja. 

Kjo nuk ka qenë e vetmja skemë piramidale e lidhur me kripto, që autoritetet kineze kanë ekspozuar kohët e fundit. Muajin e kaluar, Ripple Pay Union, një tjetër mashtrim MLM u shkatërrua. Rrjeti kriminal pretendoi se kishte lidhje me kompaninë amerikane të fintech, Ripple, dhe tokenin e saj XRP.

Përveç skemave piramidale, Kina ka regjistruar gjithashtu një sasi alarmante të kriptove që përdoren për pastrim parash dhe lojëra të fatit. Kripto që përfshihej më së shpeshti u zbulua se ishte USDT sipas një analize nga një firmë mjeko-ligjore blockchain.

Mashtruesit e kriptove të Kinës kanë përfshirë edhe viktima nga vendet fqinje. Business Standard rrëfen se viktimat në Singapor humbën mbi 139 milionë dollarë nga mashtruesit kinezë vitin e kaluar. 

Kina po zgjeron rrjetin e saj të goditjes së kriptove 

Kina zyrtarisht shpalli të paligjshme mbajtjen, tregtimin dhe minierat e kriptomonedhave vitin e kaluar. Që atëherë, ajo ka ndjekur shkelësit e ligjit dhe ka vendosur rregulla të reja për të siguruar që nuk ka boshllëqe për industrinë e kriptove. 

Javën e kaluar, Prokuroria Supreme Popullore e Kinës zbuloi se ndoqi penalisht 1,262 persona për krime pastrimi që përfshijnë kripto. Shkelësit përfshinin drejtues të shkëmbimit të kriptove dhe platforma të huadhënies në internet.