"Disa qindra mijëra" kripto adresa të lidhura me aktorët rusë të sanksionuar: Elliptic

Platforma analitike Blockchain Elliptic ka identifikuar “disa qindra mijëra” kripto adresa që janë të lidhura me individë ose subjekte të sanksionuara me bazë në Rusi.

Elliptic sqaron se këto adresa nuk janë domosdoshmërisht të gjitha në pronësi të subjekteve aktualisht në listat e sanksionuara, por përfshin adreson "që ne kemi qenë në gjendje të shoqërohemi me këta aktorë përmes analizës sonë". Elliptic gjithashtu nuk specifikon se kur janë sanksionuar në kohë subjektet e sanksionuara.

Të dhënat e Elliptic kanë identifikuar gjithashtu më shumë se 400 ofrues të shërbimeve të aseteve virtuale (VASP) – shumica e të cilëve janë shkëmbime kriptomonedhash ose ofrues portofolësh – që lejojnë blerjen e kriptomonedhave me rubla ruse. 

"Shumica e këtyre shërbimeve janë të parregulluara dhe mund të përdoren në mënyrë anonime," tha Elliptic. 

Firma analitike e blockchain ka lidhur gjithashtu drejtpërdrejt më shumë se 15 milion adresa kripto me aktivitetin kriminal, me një "lidhje në Rusi". Elliptic tha se po vazhdon të hetojë "në mënyrë aktive" kuletat e kriptove që "besohet se janë të lidhura me zyrtarë rusë dhe oligarkë që i nënshtrohen sanksioneve". 

Këto gjetje janë më të fundit në një në rritje linjë of Shqetësimet se subjektet dhe individët e sanksionuar rusë mund të kthehen në kripto me qëllim që të anashkalojnë sanksionet ekonomike.

A po përdor Rusia në të vërtetë kriptomat për t'iu shmangur sanksioneve? 

Në një email te decrypt, Drejtori i Politikave dhe Çështjeve Rregullatore të Elliptic, David Carlisle, tha: “Kriptovalutat nuk mund të lehtësojnë evazionin e sanksioneve në shkallë të gjerë që Rusisë do t'i kërkojë të mbyllë plotësisht hendekun me të cilin përballet nga sanksionet e ashpra… Asetet totale të bankave ruse që i nënshtrohen sanksioneve të SHBA-së është afërsisht ekuivalente me të gjithë kapitalin e tregut të kriptove. Crypto thjesht nuk mund të absorbojë shkallën e transaksioneve që Rusisë i duhen për të operuar plotësisht jashtë fushës së këtyre kufizimeve.”

Sidoqoftë, është "e pashmangshme", tha Carlisle, që disa subjekte dhe individë të sanksionuar rusë "do të shikojnë kriptomën për të mbledhur fonde dhe për t'iu shmangur sanksioneve në një shkallë më të kufizuar".

Atje jane disa mënyra në të cilat individë ose subjekte të lidhura me Rusinë mund të përdorin kriptomonedha për t'iu shmangur sanksioneve. 

Një metodë kryesore është ransomware, një industri që—në vitin 2021—rreshtuan xhepat kriminelët e lidhur me Rusinë më shumë se çdo grup tjetër. Një raport i kohëve të fundit i OKB-së zbuloi gjithashtu se Koreja e Veriut – me gjasë kombi më i sanksionuar në tokë – financoi pjesërisht programet e saj bërthamore dhe raketore balistike përmes kriptomonedhës. 

Ish-agjenti i FBI-së, Crane Hassold, tani Drejtor i Inteligjencës së Kërcënimeve në firmën e sigurisë së cloud, Abnormal Security, tha së fundmi decrypt se kriptovalutat janë “faktori kryesor” në industrinë e sotme të ransomware. 

Minierat e Bitcoin, për të cilat Presidenti Putin ka thënë se Rusia ka një avantazh konkurrues në, është një opsion tjetër. 

Së fundi, ka shembuj të shkëmbimeve të kriptove që nuk kanë arritur të bllokojnë përdoruesit e sanksionuar, si SUEX, shembulli i cituar nga Carlisle gjatë një webinari të fundit Elliptic. “Ne kemi parë raste më parë të shërbimeve të shkëmbimit të aseteve të kriptove që ishin bashkëpunëtorë në lejimin e kriminelëve me bazë në Rusi të pastronin sasi të mëdha parash,” tha ai.

SUEX ishte sanksionuar nga Zyra e Thesarit e SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja në shtator 2021 si njësi ekonomike përgjegjës ose bashkëpunëtor në, aktivitete të lidhura me kibernetikën kundër interesave të Shteteve të Bashkuara. 

Rasti për kripto

Një sërë avokatësh të kriptove kanë thënë vazhdimisht se kriptovalutat janë një mjet i pamundur për evazionin e sanksioneve ruse. 

Kreu i politikave të Shoqatës Blockchain, Jake Chervinsky, shkroi në Twitter për ta bërë këtë. 

Marta Belcher, president i Fondacionit Filecoin dhe këshilltar i përgjithshëm në Protocol Labs, një avokat i vendosur i privatësisë, tha decrypt ideja se kriptovalutat do të përdoren për të shmangur sanksionet është thjesht e gabuar. 

“Kriptomonedha është një teknologji e tmerrshme për t’u përdorur për të kryer krime. Ekziston një rekord i përhershëm publik i të gjitha transaksioneve. Kjo është arsyeja pse zbatimi i ligjit ka qenë kaq efektiv në kapjen e kriminelëve kur ata përdorin kripto,” tha ajo.. 

Edhe Coinbase - një nga shkëmbimet më të njohura të industrisë - tha se "asetet dixhitale kanë veti që natyrshëm pengojnë qasjet e zakonshme ndaj evazionit të sanksioneve". Shkëmbimi e bëri këtë rast pasi bllokoi mbi 25,000 adresa të lidhura me Aktiviteti i paligjshëm i lidhur me Rusinë. 

Profesori i ekonomisë në Universitetin John Hopkins, Steve Hanke, ofron një perspektivë paksa të ndryshme – domethënë, që kriptovalutat mund të përdoren për të shmangur sanksionet, por me efektivitet të kufizuar. "Do të ketë përpjekje për zgjidhjen e kriptove," tha Hanke decrypt, por "në një afat të shkurtër, ndikimi nuk do të jetë më shumë se një fusnotë." 

Më të mirat e Decrypt direkt në kutinë tuaj hyrëse.

Merrni lajmet kryesore të kuruara ditore, përmbledhje javore dhe zhytje të thella direkt në kutinë tuaj hyrëse.