Ndërsa kuptimi i publikut se si funksionojnë asetet dixhitale bëhet më i nuancuar së bashku me integrimin e kriptove, gjuha e "anonimitetit" të Bitcoin (BTC) gradualisht bëhet një gjë e së kaluarës. Operacionet e profilit të lartë të zbatimit të ligjit, si ai që së fundmi çoi në sekuestrimin e kriptove me vlerë rreth 3.6 miliardë dollarë nga qeveria e SHBA-së, janë veçanërisht të dobishme në nxitjen e idesë se aktivet historia e transaksioneve të të cilave regjistrohet në një libër të hapur dhe të shpërndarë përshkruhen më mirë si " pseudonim”, dhe se një dizajn i tillë nuk është veçanërisht i favorshëm për ata që dëshirojnë të shpëtojnë me fondet e vjedhura.
Pavarësisht se sa shumë përpiqen kriminelët të errësojnë lëvizjen e parave dixhitale të marra në mënyrë të paligjshme, në një moment në zinxhirin e transaksioneve ata ka të ngjarë të thërrasin adresat me të cilat janë lidhur të dhënat personale. Ja si ka shkuar në rastin Bitfinex, sipas dokumenteve të bëra publike nga qeveria amerikane.
Shumë rehat shumë herët
Një deklaratë magjepsëse nga një agjent i posaçëm i caktuar në Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme, Hetimet Kriminale (IRS-CI) detajon një proces ku operativët e qeverisë federale të SHBA morën një erë të çiftit të dyshuar për pastrimin e parave të vjedhura në hakimin e Bitfinex të vitit 2016.
Dokumenti përshkruan një operacion në shkallë të gjerë për të fshehur gjurmët e Bitcoin të vjedhur që përfshinte mijëra transaksione që kalonin nëpër qendra të shumta tranziti si tregjet e rrjetit të errët, kuletat e vetë-strehuara dhe shkëmbimet e centralizuara të kriptomonedhave.
Në hapin e parë, të dyshuarit drejtuan kripto-n e caktuar si të grabitur në vjedhjen e Bitfinex përmes tregut të rrjetit të errët AlphaBay. Nga atje, një pjesë e fondeve udhëtuan në gjashtë llogari në shkëmbime të ndryshme të kriptove, të cilat, siç zbuluan më vonë hetuesit, të gjitha të regjistruara duke përdorur llogari të postës elektronike të organizuara nga i njëjti ofrues në Indi. Email-et ndanin stile të ngjashme emërtimi, ndërsa llogaritë shfaqnin modele të ngjashme të sjelljes tregtare.
Related: Kuptimi i miliardave të Bitfinex Bitcoin
Zinxhiri u mbajt dhe BTC që ndoqi zbatimi i ligjit u dërgua më tej në një mori kuletash të vetë-strehuara dhe llogari të tjera shkëmbimi, disa prej tyre të regjistruara në emrin e vërtetë të njërit prej të dyshuarve. Duke ndjekur narrativën e hetuesve, një lexuesi përfundimisht fiton një përshtypje se, në një moment, Ilya Lichtenstein dhe Heather Morgan mendonin se kishin bërë mjaft për të mbuluar gjurmët e tyre dhe se mund të shpenzonin një pjesë të parave për veten e tyre.
Kjo ishte ajo: shufra ari dhe një kartë dhuratë Walmart, të blera duke përdorur fondet e gjurmueshme deri në hakimin e Bitfinex dhe të dorëzuara në adresën e shtëpisë së Lichtenstein dhe Morgan. Gjithçka ishte aty në librin e librit. Raporti që rezulton lexohet si një përshkrim bindës i një krimi që është projektuar në mënyrë të kundërt duke përdorur një regjistrim të pandryshueshëm të transaksioneve.
Pas parave
Shkalla e hetimit ishte ndoshta edhe më e frikshme se ajo e operacionit të pastrimit. Pavarësisht përpjekjeve shumëvjeçare të të dyshuarve për të errësuar lëvizjen e fondeve, agjentët e qeverisë ishin në gjendje të zbulonin gradualisht shtigjet nëpër të cilat udhëtoi shumica e BTC-ve të vjedhura dhe përfundimisht ta kapnin atë. Kjo tregon se kapaciteti i qeverisë amerikane për të ndjekur paratë në blockchain është të paktën në të njëjtin nivel me taktikat që njerëzit pas disa prej vjedhjeve kryesore të kriptove po përdorin për t'i shpëtuar ligjit.
Duke folur për hetimin, Marina Khaustova, shefe ekzekutive në Crystal Blockchain Analytics, vuri në dukje se rasti Bitfinex është veçanërisht i vështirë për t'u goditur për shkak të sasisë së madhe të fondeve të vjedhura dhe përpjekjeve të shumta të autorëve për të fshehur operacionet e tyre. Ajo komentoi për Cointelegraph:
“Çdo rast i këtyre përmasave, i cili ka vite që ka nisur, pa dyshim që hetuesve financiarë do t'i duhet shumë kohë për të shqyrtuar dhe kuptuar të dhënat që kanë përpara se t'i përdorin si provë.
Agjentët e qeverisë amerikane kishin burime të mira dhe kishin akses në softuerin më të fundit të analitikës së blockchain ndërsa trajtonin çështjen. Nuk është sekret që disa nga lojtarët kryesorë të industrisë së inteligjencës blockchain furnizojnë zbatimin e ligjit në shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, me zgjidhje softuerike për gjurmimin e aseteve dixhitale.
Një shpjegim i mundshëm se përse Lichtenstein dhe Morgan përfundimisht u shkatërruan është moskalimi në dukje me të cilin ata braktisën kujdesin dhe filluan të shpenzonin fondet e supozuara të pastruara në emrin e tyre. A nuk ishin ata thjesht mjaftueshëm të zgjuar, apo është për shkak se zbatimi i ligjit ka hyrë në mënyrë të paprecedentë thellë në zinxhirin e transaksioneve, më thellë nga sa mund të prisnin të dyshuarit?
Khaustova mendon se kishte "pakujdesi ndaj metodave të përdorura" pasi të dyshuarit i lejuan hetuesit të merrnin një nga dokumentet kryesore - që i lejonin ata të lidhnin adresat e emailit me shkëmbimet, të dhënat KYC dhe llogaritë personale - nga ruajtja në cloud.
Megjithatë, është gjithashtu e vërtetë se ekziston një pikë ku çdo pastruesi i kriptove duhet të dalë nga hijet dhe t'i kthejë fondet e vjedhura në mallra dhe shërbime që mund t'i përdorin, në këtë pikë ata bëhen të prekshëm ndaj deanonimizimit. Hetimi i Bitfinex tregoi se, nëse zbatimi i ligjit është i vendosur për të gjurmuar të dyshuarit deri në atë pikë të "arkëtimit", kriminelët mund të bëjnë pak për të shmangur kapjen.
Një rast për t'u bërë
Fotoja kryesore këtu është se qeveritë - qeveria e SHBA-së në veçanti, por shumë të tjera nuk janë shumë prapa kur bëhet fjalë për forcimin e kapaciteteve të tyre të gjurmimit të bllokut - tashmë janë të përshpejtuara me taktikat dhe teknikat që po përdorin pastruesit e kriptove. . Gjurmueshmëria e përsosur e blockchain mund të kishte qenë një argument teorik disa vite më parë, por tani është një realitet i provuar empirikisht, siç dëshmohet nga praktika e zbatimit.
Ka dy arsye të mëdha pse ky nocion është i mirë për industrinë e kriptove. Njëra është se mund të ketë një farë shkalle rekursi për viktimat e grabitjeve të mëdha të kriptove. Kuptohet, jo çdo rast i vjedhjes së kriptove do të tërheqë vëmendjen e pakët të hetuesve federalë, por ato më të profilit të lartë dhe më të frikshëm sigurisht që do ta tërheqin.
Një tjetër pasojë e fuqishme e aftësive të reja të zbatimit të ligjit me gjurmimin e blockchain është se ai e bën të vjetëruar argumentin e lodhur të disa rregullatorëve të "kriptos si një mjet i përsosur për pastrimin e parave". Siç tregojnë rastet e jetës reale, asetet dixhitale janë, në fakt, të kundërta me atë. Gërmimi i kësaj pike në mendjet e politikëbërësve do të nxisë përfundimisht një nga narrativat themelore anti-kripto.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers