SEC mbyll "Mashtrimin e Kriptove prej 100 milionë dollarësh" në Miami

Një ditë tjetër, një tjetër rast i goditjes së kriptove të SEC. Sot, rregullatori amerikan njoftoi veprim emergjent kundër këshilltarit të investimeve BKCoin Management në lidhje me një skemë të dyshuar mashtrimi. 

SEC pretendoi të hënën se BKCoin Management me bazë në Miami mblodhi 100 milionë dollarë nga të paktën 55 investitorë për t'u lidhur me kriptomonedhën – por në vend të kësaj e përdori atë për të spërkatur sende luksoze dhe për të bërë “pagesa të ngjashme me Ponzi”. 

Një nga drejtorët e BKCoin Management, Kevin Kang, përvetësoi të paktën 371,000 dollarë nga paratë e investitorëve për të paguar pushimet dhe një apartament, dhe falsifikoi dokumente, pretendoi SEC. 

Drejtori i Zyrës Rajonale të SEC në Miami, Eric I. Bustillo tha se "të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi".

"Siç pretendon ankesa, të pandehurit shpërfillën strukturën e fondeve, përzien asetet e investitorëve dhe përdorën më shumë se 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi për investitorët e financimit," shtoi njoftimi i SEC. 

KSHZ-ja sot tha se tashmë ka ngrirë asetet dhe ka marrë masa të tjera emergjente kundër kompanisë. Komisioni tani kërkon urdhra të përhershme kundër BKCoin dhe Kang, shpërbërje, paragjykim interesi dhe një dënim civil nga të dy të pandehurit. Ajo gjithashtu kërkon një oficer dhe drejtor bar dhe një urdhër të bazuar në sjellje kundër Kang.

SEC prej vitesh ka mbajtur një qëndrim të ashpër kundër industrisë së kriptove. Që nga viti 2018, Komisioni ka synuar shitjet e tokenave dhe ICO-të, një formë e mbledhjes së fondeve të kapitalit në kripto, si shitje të paregjistruara të letrave me vlerë. SEC, tani nën kryesuesin Gary Gensler, ka intensifikuar goditjen dhe Gensler ka bërë të ditur se ai beson se në thelb çdo monedhë dhe shenjë - përveç Bitcoin - është një siguri e paregjistruar.

Shumë kompani të profilit të lartë tani janë në shënjestër. Në janar, Komisioni godit Genesis dhe Gemini me tarifa për ofrimin e letrave me vlerë të paregjistruara. Në fillim të këtij muaji, gjithashtu gjobitet Shkëmbyesi amerikan i kriptove Kraken 30 milionë dollarë për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë.