SEC po heton Mashtrimin e Skemës Kripto të bazuar në Blockchain prej 45 milionë dollarësh

Sipas njoftimit të tij për shtyp të publikuar më 4 janar 2022, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA-së “(SEC) akuzoi krijuesin e skemës së kriptove CoinDeal dhe shtatë të tjerë në lidhje me mashtrimin prej 45 milionë dollarësh”.

Ankesa nga KSHZ

SEC ka akuzuar “Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dhe BannersGo, LLC për përfshirjen e tyre në një skemë investimi mashtruese të quajtur CoinDeal”. Kjo skemë kripto mashtrimi mblodhi më shumë se 45 milion dollarë nga "shitjet e letrave me vlerë të paregjistruara në dhjetëra mijëra investitorë në mbarë botën".

Kompanitë AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dhe BannersGo, LLC u shoqëruan me mashtrimin Chandran dhe thuhet se ishin marrës të parave të gatshme dhe pagesave të kriptove të investitorëve.

SEC paraqiti një ankesë në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Lindor të Miçiganit. Në të cilin SEC deklaroi se "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott dhe Mossel pretenduan në mënyrë të rreme se investitorët mund të gjeneronin kthime ekstravagante duke investuar në një Teknologji blockchain i quajtur CoinDeal që do të shitej për triliona dollarë tek një grup blerësish të shquar dhe të pasur.”

Nga janari 2019 deri në 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott dhe Mossel dyshohet se kanë shpërndarë deklarata të rreme dhe mashtruese për investitorët në lidhje me vlerën e propozuar të CoinDeal, palët e përfshira në shitjen e supozuar të CoinDeal dhe përdorimin e të ardhurave nga investimi. Sidoqoftë, "asnjë shitje e CoinDeal nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk është bërë shpërndarje për investitorët e CoinDeal", thuhet në ankesë.

Më tej, ai pretendon se të gjithë të pandehurit "përvetësuan miliona dollarë të fondeve të investitorëve për përdorim personal". Ndërkohë, Chandran përdori fondet e investitorëve për të blerë makina, pasuri të paluajtshme dhe një varkë.

Daniel Gregus, Drejtor i Zyrës Rajonale të Çikagos të KSHZ-së, tha: "Ne pretendojmë se të pandehurit pretenduan në mënyrë të rreme qasje në vlera të vlefshme Blockchain teknologjisë dhe se shitja e afërt e teknologjisë do të gjeneronte kthime investimi më shumë se 500,000 herë për investitorët.”

“Siç pretendohet në ankesën tonë, në realitet kjo ishte vetëm një skemë e përpunuar ku të pandehurit pasuroheshin duke mashtruar dhjetëra mijëra investitorë me pakicë,” shtoi ai më tej.

Duhet të theksohet se në qershor 2022, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së paditi Chandran në Gjykatën e Qarkut të SHBA për tre akuza për mashtrim me tela dhe dy akuza për transaksione monetare në të ardhura të paligjshme për përfshirjen e tij në këtë skemë të mashtrimit të kriptove. Ai supozohet se ka premtuar në mënyrë të rreme kthime jashtëzakonisht të larta me premisën se një ose më shumë kompani të tij do të bliheshin nga një konsorcium blerësish të pasur.

Për më tepër, ankesa e KSHZ-së kërkon “zhveshje plus interesa paragjykuese, dënime dhe ndalime të përhershme kundër të gjithë të pandehurve; oficeri dhe drejtori bare kundër Chandran, Davidson, Glaspie, Knott dhe Mossel; dhe një urdhër të bazuar në sjellje kundër Chandran.”

Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij

Postimet e fundit nga Andrew Smith (shiko të gjitha)