SEC ngrin asetet e fondit mbrojtës të kriptove me bazë në Miami në një rast mashtrimi kriptosh prej 100 milionë dollarësh ⋆ ZyCrypto

reklamë

 

 

Një ditë tjetër, një tjetër aksion përmbarues i KSHZ-së. Mbikëqyrësi amerikan i letrave me vlerë sapo ka paraqitur një veprim urgjent kundër këshilltarit të investimeve me bazë në Miami, BKCoin, në lidhje me një skemë të dyshuar mashtrimi prej 100 milionë dollarësh.

Skema 100 milionë dollarëshe e ngjashme me Ponzi, mashtron të paktën 55 viktima

SEC ka njoftuar veprim urgjent kundër fondit mbrojtës të kriptove BKCoin Management.

Sipas një 6 shkurti njoftim, rregullatorit iu dha lehtësim urgjent nga një gjykatë në Florida për të ngrirë dhe caktuar një marrës për asetet e BKCoin. SEC akuzoi kompaninë dhe një nga bashkëthemeluesit e saj, Kevin Kang, se kishin mbledhur 100 milionë dollarë nga 55 investitorë të paditur për të investuar në kriptovaluta – por në vend të kësaj i shpenzuan fondet në sende luksoze dhe për të bërë “pagesa të ngjashme me Ponzi”.

“Siç pretendojmë, investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto”, pohoi Eric Bustillo, drejtor i Zyrës Rajonale të SEC në Miami. “Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi. Ky veprim thekson angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimit në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve kripto”.

SEC pretendon se Kevin Kang shpërdoroi afërsisht 371,000 dollarë në para të klientëve për të financuar pushimet, për të paguar qiranë në apartamentin e tij në Nju Jork dhe për të blerë bileta për ngjarje sportive. Kang u përpoq të mbulonte gjurmët e tij duke u dhënë klientëve dokumente të fabrikuara me gjendje të ekzagjeruara të llogarive bankare dhe gjithashtu duke i gënjyer ata se "një katër auditor kryesor kishte audituar BKCoin", thuhej në njoftimin e SEC.

Ankesa pretendon gjithashtu se të pandehurit kanë përzier fondet e klientëve dhe kanë përdorur mbi 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa për investitorët e tjerë. SEC zbuloi se tashmë ka ngrirë asetet e BKCoin. Rregullatori amerikan tani kërkon urdhra të përhershme kundër kompanisë dhe Kang, shpërbërje, paragjykim interesi dhe një dënim civil. 

Veprimi zbatues i SEC të hënën vjen pasi Komisioni ka intensifikuar goditjen ndaj kriptove në vitin e fundit apo më shumë. Gary Gensler, i cili drejton SEC, e ka bërë të qartë se ai beson çdo monedhë - përveç bitcoin - është një siguri e paregjistruar.

Disa firma të profilit të lartë janë tani në pikëpyetje të KSHZ-së. Agjencia ka i ngarkuar Themeluesi i Terraform Labs, Do Kwon me "orkestrimin e një mashtrimi shumë miliardë dollarësh të letrave me vlerë të aseteve kripto". Në fillim të këtij muaji, gjithashtu shuplakë Shkëmbyesi i kriptove me bazë në SHBA Kraken me një gjobë prej 30 milionë dollarësh për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë.