SEC vazhdoi të hënën zbavitjen e saj të zbatimit në sektorin e kriptove duke ndjekur një këshilltar investimesh me bazë në Majami, për të cilin agjencia pretendon se kishte një skemë mashtrimi.
BKCoin Management mblodhi afërsisht 100 milionë dollarë nga të paktën 55 investitorë për të investuar në kriptoasete midis tetorit 2018 dhe shtatorit 2022, SEC tha E hënë.
Kompania dhe një nga drejtuesit e saj, Kevin Kang, përdorën 3.6 milionë dollarë për të bërë "pagesa të ngjashme me Ponzi", pretendon komisioni në një ankesë të paraqitur në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Floridës. Kang përdori gjithashtu të paktën 371,000 dollarë nga paratë e investitorëve për të paguar pushimet, biletat e ngjarjeve sportive dhe një apartament në New York City.
BKCoin dhe Kang siguruan investitorët që paratë e tyre do të përdoreshin kryesisht për të tregtuar kriptoasetet dhe për të gjeneruar kthime nëpërmjet llogarive të menaxhuara veçmas dhe pesë fondeve private, sipas SEC. Firma ka keqinterpretuar disa investitorë se ka marrë një opinion auditimi nga një "katër auditorët kryesorë", shton ankesa e agjencisë.
“Siç pretendojmë ne, investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto. Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente të rreme dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi, "tha në një deklaratë Eric Bustillo, drejtor i zyrës rajonale të SEC në Miami.
SEC ka marrë një ngrirje të aktiveve ndaj BKCoin Capital. Ankesa kërkon urdhra të përhershme, shpërbërje, interesa paragjykuese dhe një dënim civil nga të pandehurit.
Kang dhe kompania nuk kthyen menjëherë një kërkesë për koment.
BKCoin Capital punësoi Paul Magahis në qershor si president, Adriano Caloiaro si shef i teknologjisë dhe Leanna Haakons si drejtore e zhvillimit të biznesit dhe marrëdhënieve me investitorët. Firma tha se atë muaj platforma e saj e larmishme e investimeve kishte më shumë se 145 milionë dollarë aktive nën menaxhim.
CoinDesk raportuar sipas tallash metali.
Veprimi i zbatimit të SEC të së hënës vjen si agjenci është rritur fokusi i saj në hapësirën e kriptove gjatë vitit të kaluar.
SEC muajin e kaluar akuzoi Terraform Labs dhe CEO Do Kwon gjoja "orkestruar" mashtrimin e letrave me vlerë të kriptovalutave. Një javë më parë, shkëmbimi i kriptove Kraken ra dakord të pajtohej me SEC për 30 milionë dollarë mbi produktet e saj të aksioneve.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në emailin tuaj çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Dëshironi alfa të dërgohet direkt në kutinë tuaj hyrëse? Merrni ide degen trade, përditësime të qeverisjes, performancën simbolike, cicërima që nuk mund të humbisni dhe më shumë nga Përmbledhja ditore e Blockworks Research.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram dhe na ndiqni në Google News.
Burimi: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme