Alameda e SBF zhvendosi 89 milionë dollarë kripto në një portofol të ri

Në 24 orët e fundit, Alameda Research ka zhvendosur 2.7 milionë dollarë token Serum, FTX dhe Uniswap në një portofol ku zyra e tregtimit tashmë e falimentuar ka grumbulluar asete me vlerë 89 milionë dollarë, sipas të dhënave në zinxhir.

Deri në momentin e shkrimit të këtij shkrimi, asnjë nga kuletat – të gjitha të etiketuara se i përkasin firmës së tregtimit të kriptove të Sam Bankman-Fried, Alameda Research nga firma analitike blockchain Nansen – nuk janë përpjekur të lëvizin fondet që nga dje.

Transaksionet janë vetëm transferimet më të fundit të pashpjegueshme nga kuletat që i përkasin Alameda Research pas paraqitjes së falimentimit të Kapitullit 11 të FTX Group, i cili përfshin FTX.com, West Realm Shires (kompania mëmë e FTX US) dhe Alameda Research.

Të shtunën, Alameda Research zhvendosi fonde në vlerë prej 36 milionë dollarësh – 31 milionë dollarë argumente BitDAO (BIT), 5 milionë dollarë argumente SushiBar dhe 1 milion dollarë argumente Render.

Alameda bleu 100 milionë argumente BIT vitin e kaluar nga BitDAO, organizata autonome e decentralizuar që u themelua vitin e kaluar nga Bybit me bazë në Singapor dhe u mbështet nga Peter Thiel, Fondi i Themeluesve i themeluar nga Thiel, Pantera Capital dhe Dragonfly Capital.

Alameda përdori FTT për të blerë argumentet BIT dhe, si pjesë e marrëveshjes së tyre, organizatat ranë dakord që asnjëra nuk do t'i shiste argumentet e tjetrit përpara nëntorit 2024. Më herët këtë muaj, BitDAO kërkoi që Alameda të provonte nuk i kishte likuiduar argumentet pasi BIT papritmas ra 20%. Tani, të gjitha 100 milionë argumentet BIT duket se janë në portofolin ku Alameda ka transferuar fonde nga kuletat e tjera të saj.

Alameda, e themeluar në 2017 nga Bankman-Fried dhe Tara Mac Aulay, është një firmë tregtare sasiore dhe kompani motër e FTX. Bankman-Fried themeloi FTX në 2019, por nuk u tërhoq nga e përditshmja në Alameda Research deri në korrik 2021. Kur e bëri, Caroline Ellison dhe Sam Trabucco u emëruan bashkë-CEO. Trabucco dha dorëheqjen në gusht, duke thënë në Twitter se ai nuk mund të "vazhdonte personalisht të justifikonte investimin në kohë për të qenë një pjesë qendrore e Alameda".

Historia vazhdon

Megjithëse Bankman-Fried pohoi se Alameda Research, tavolina tregtare dhe FTX, bursa, ishin entitete të veçanta, një bilanc i rrjedhur ka treguar se Alameda ishte shumë e varur nga aftësia për të marrë hua asetet e klientëve nga FTX.

Pjesa më e madhe e aktiveve në portofolin ku Alameda ka dërguar fonde përbëhej nga 32 milionë dollarë Tether dhe 31 milionë dollarë BIT në Mëngjesi i të hënës. Dje, firma gjithashtu u përpoq të zhvendoste Ethereum me vlerë 1.7 milion dollarë nga katër kuleta të veçanta, por Etherscan thotë se transferimet dështuan sepse kuletat nuk kishin fonde të mjaftueshme për të mbuluar gazin.

Gazi është tarifa që ngarkon rrjeti Ethereum për të përpunuar transaksionet. Për shkak se transaksionet e kriptove nuk kalojnë përmes palëve të treta, si bankat ose kompanitë e kartave të kreditit, njerëzit që dërgojnë fonde paguajnë vërtetuesit e rrjetit drejtpërdrejt për përpunimin e transaksioneve të tyre. Këto tarifa të gazit ndryshojnë në varësi të asaj se sa i zënë është rrjeti ose sa shpejt dërguesi dëshiron që fondet të arrijnë destinacionin e tyre.

Për shembull, kur një nga kuletat Alameda Research u përpoq të lëvizte 936 ETH, me vlerë rreth 1 milion dollarë në atë kohë, Etherscan tregon se tarifa e gazit për transaksionin e dështuar do të ishte 46 gwei. Kjo është fraksione e një qindarkeje (një gwei është një e miliarda e 1 ETH).

Portofoli duhet të kishte mjaftueshëm ETH për ta mbuluar atë, por përdoruesit janë në gjendje të specifikojnë se sa janë të gatshëm të paguajnë për gazin për një transaksion. Pra, hipotetikisht mund të jetë rasti që kushdo që kontrollon atë portofol Alameda Research nuk donte të paguante 46 gwei për të lëvizur fondet.

Adam Landis, avokati që përfaqëson FTX Group në procedurat e falimentimit, nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment nga decrypt.

FTX ka qenë nën një vëzhgim të madh për aktivitetin e saj në zinxhir që nga e premtja, kur bursa dhe 134 subjekte të tjera shpallën falimentimin. Por disa orë më vonë, Fonde me vlerë 650 milionë dollarë kuletat e majta të kontrolluara nga FTX në ato që tha se ishin transaksione "të paautorizuara".

"Ndër të tjera, ne jemi në procesin e heqjes së funksioneve të tregtimit dhe tërheqjes dhe transferimit të sa më shumë aktiveve dixhitale që mund të identifikohen te një kujdestar i ri i portofolit të ftohtë," shkroi Ryne Miller, Këshilltar i Përgjithshëm i FTX. në Twitter në një deklaratë nga CEO i FTX John Ray. "Siç është raportuar gjerësisht, ka ndodhur akses i paautorizuar në asete të caktuara."

Që atëherë, autoritetet Bahamiane kanë thënë se nuk kanë urdhëruar FTX të lejojë tërheqjet nga përdoruesit Bahamianë, pasi shkëmbimi më parë pretenduar në Twitter. Të enjten, pasi tërheqjet ishin çaktivizuar për të gjithë përdoruesit, miliona filluan të largoheshin nga bursa.

Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas tha të enjten se ai ngriu asetet e FTX dhe kërkoi nga Gjykata e Lartë të caktojë një likuidues. Deri të shtunën, pas transaksioneve të paautorizuara, Policia e Bahamas njoftoi se po hetonte potencialin "sjellje të pahijshme kriminale".

Problemi filloi për FTX kur u shfaq një raport që tregonte se të paktën 5 miliardë dollarë nga bilanci prej 14 miliardë dollarësh i Alameda Research ishte në FTT, tokeni i shërbimeve që përdorej për të marrë zbritje në tarifat e tregtimit në shkëmbimin e kriptove të FTX. Të dy FTX dhe Alameda u themeluan dhe janë në pronësi të CEO të FTX, Sam Bankman-Fried, por ai gjithmonë ka pohuar se të dy entitetet ishin të ndara.

Përveç zbulimeve në lidhje me FTT-në, bilanci i Alameda zbuloi gjithashtu se shumica e aktiveve të kompanisë mbaheshin në argumente shumë jolikuide, të tilla si Serum - simboli vendas i shkëmbimit të decentralizuar me bazë në Solana, i themeluar nga Bankman-Fried.

Lajmi bëri që Binance të njoftonte se do të likuidonte pozicionin e saj FTT, me vlerë 580 milionë dollarë në atë kohë. Lajmi tronditi investitorët, të cilët tërhoqën miliarda nga FTX gjatë 48 orëve. Përfundimisht, FTX-it i mbaruan fondet për të nderuar tërheqjet dhe njoftoi se Binance kishte shprehur qëllimin e saj për të blerë FTX. Por brenda një dite, ajo marrëveshje u prish dhe të premten FTX bëri kërkesë për falimentim.