Adresa kripto e oligarkëve rusë të sanksionuar mund të identifikohet nga Elliptic 

Elliptic – një firmë mjekoligjore blockchain – thuhet se u ka dhënë autoriteteve informacion në lidhje me një portofol dixhital që mund të lidhet me entitete ruse të sanksionuara. Me sa duket ruan "prona të rëndësishme të aseteve", që kapin vlerën e miliona dollarëve kripto.

Të kapur duke përdorur Crypto?

Në një intervistë me Bloomberg të hënën, bashkëthemeluesi i Elliptic Tom Robinson vuri në dukje se kriptovalutat mund të përdoren për të shmangur sanksionet. Ky ka qenë një shqetësim në rritje mes zyrtarëve në mbarë Perëndimin, duke filluar nga senatori amerikan Elizabeth Warren tek Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde.

Si të tilla, autoritetet kanë qenë në kërkim të ndonjë dëshmie të përpjekjeve në shkallë të gjerë nga qeveria ruse për të tregtuar asete dixhitale, në përgjigje të kufizimeve të ndryshme të vendosura ndaj tyre. Megjithatë, vetëm qeveria e Ukrainës dihet të ketë hapur i shfrytëzuar kriptoteknologjia gjatë konfliktit të deritanishëm.

Në disa mënyra, përdorimi i kriptomonedhave do të kishte kuptim për Rusinë. Ato jo vetëm që lehtësojnë transaksionet "peer-to-peer" dhe pa kufij, por ato nuk janë gjithashtu të konfiskueshme nëse një palë tjetër nuk e di çelësin privat të mbajtësit. Kjo e bën më të vështirë ndalimin e transaksioneve të kriptove në distanca të gjata sesa transfertat fiat, të cilat bankat dhe ofruesit e pagesave mund t'i bllokojnë ose ngrijnë lehtësisht.

Thënë kështu, kripto nuk është një zgjidhje e përsosur për rrëshqitjen e autoriteteve të kaluara. Asetet e Blockchain nuk kanë privatësinë më të mirë, gjë që, siç shpjegon Robinson, i bën transferimet në shkallë të gjerë dhe blen të vështira për t'u kryer pa u identifikuar.

"Nuk është realiste që oligarkët mund të anashkalojnë plotësisht sanksionet duke e zhvendosur të gjithë pasurinë e tyre në kripto," tha ai. “Crypto është shumë i gjurmueshëm. Crypto mund dhe do të përdoret për evazion sanksionet, por nuk është plumbi i argjendtë.”

Problemi i privatësisë

Pothuajse çdo blockchain publik – përfshirë atë të Bitcoin – është pseudonim, por plotësisht gjithëpërfshirës. Ndërsa asnjë adresë e librit nuk e emërton qartë se kush e kontrollon atë, i gjithë aktiviteti i tij historik është i disponueshëm për të gjithë. Natyra e këtij aktiviteti dhe vëllimi i transaksioneve që ndodhin me adresën ndonjëherë mjafton për të identifikuar pronarin e tij.

Për më tepër, edhe adresat në dukje të padëmshme mund të lidhen me pronarë të veçantë nëse ndonjëherë ndërveprojnë me një shkëmbim të rregulluar të kriptove. Të gjitha shkëmbimet më të mëdha të kriptove u kërkohet të mbledhin informacione të identifikueshme personalisht nga klientët e tyre në përputhje me rregullat e KYC dhe AML. Ata që nuk i kanë respektuar këto rregulla në të kaluarën - si BitMEX – janë përballur me pasoja të mëdha ligjore.

Ata gjithashtu nuk lejohen të lehtësojnë transaksionet me individë të listuar në listën e zezë, duke siguruar një pengesë kryesore për këto grupe nga arkëtimi i kriptove të tyre.

Javën e kaluar, Chainalysis zbuloi një mjet i ri që lejon që edhe aplikacionet web 3 dhe shkëmbimet DeFi të identifikojnë automatikisht individët e sanksionuar në blockchain.