Autoritetet e Manhattanit ka të ngjarë të hetojnë keqpërdorimin e supozuar të fondeve midis FTX dhe Alameda Research. Korrespondenti i Fox News, Charles Gasparino, citon të brendshëm në zyrën e prokurorit të Manhattan në SHBA.
Zbulimin e bëri publik përmes një postimi në Twitter sot, e mërkurë, 17 nëntor 2022. Me sa duket, prokuroria shpreson të hartojë akuza para fundit të vitit 2022. Keqpërdorimi i fondeve të klientëve me siguri do të ishte objekt i akuzave të rastit. Ai gjithashtu deklaroi se autoritetet në Bahamas po kërkojnë të marrin drejtimin për rastin.
La cicëroj lexo:
“Burime pranë Prokurorit të SHBA-së në Manhattan thonë se zyra po kërkon të përgatisë akuza deri në fund të vitit për skandalin FTX pas zbulimeve të mëtejshme të keqpërdorimit të supozuar të Sam Bankman-Fried të fondeve të klientëve dhe ndërsa autoritetet në Bahamas kërkojnë të marrin drejtimin në këtë rast. ”
Kjo është në krye të hetimit të SEC mbi mundësinë e keqpërdorimit të fondeve të FTX të SHBA. Gjithashtu, autoritetet e Shtëpisë së Bardhë kohët e fundit thanë se ata shikuan nga afër situatën e FTX. Një sekretar i shtypit i Shtëpisë së Bardhë tha se kriptovalutat po dëmtojnë jetën e amerikanëve mesatarë. Shtëpia e Bardhë e sheh mbikëqyrjen e kriptove si një çështje të rëndësishme, shtuan ata. Sekretari shtoi se ngjarjet e fundit në kripto nxjerrin në pah nevojën për rregullim të kriptove.
Për çfarë saktësisht tarifohet SBF?
Deri më tani, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave dhe Departamenti i Drejtësisë kanë hapur të gjitha hetimet, është raportuar. Forca e Policisë Mbretërore të Bahamas thotë se ka hapur gjithashtu një hetim.
Si pjesë e procedurave të falimentimit të kapitullit 11, CEO i ri i kompanisë FTX, John Ray, shprehu qëndrimin e tij për situatën. Ai tha se situata ishte e paprecedentë dhe asgjë si ai kishte parë me ndonjë dështim të korporatës në karrierën e tij të gjatë. Në një dosje gjyqësore, Ray e përshkroi situatën si "një dështim i plotë i kontrolleve të korporatës." Ai shtoi se kishte një mungesë të plotë të informacionit të besueshëm financiar.
Ende nuk është ngritur asnjë akuzë për keqbërje dhe është e mundur që të mos ngrihet asnjë akuzë. FTX ka pranuar se ka bërë gabime që çuan në paraqitjen e falimentimit të saj. Ka pasur raporte se Bankman-Fried dhe drejtues të tjerë po i jepnin hua depozita klientëve firmës së saj tregtare simotra, Alameda Research Inc., për të mbyllur vrimat në bilancin e saj.
Fokusi kryesor për hetuesit është nëse FTX ka kryer mashtrime në mënyrën se si u trajtua me klientët e saj, investitorët e saj ose me autoritetet, thotë Christopher LaVigne, bashkë-kryetar i praktikës së kriptomonedhës në firmën ligjore Withersworldwide.
Burimi: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/