Raportet e mediave tregojnë se Sam Bankman-Fried (SBF) i dërgoi 400 milionë dollarë Modulo Capital, një fond mbrojtës pak i njohur i kriptove, i drejtuar nga një ish-tregtar i Jane Street me lidhje të ngushta me ish-CEO të turpëruar të FTX.
Sipas New York Times (NYT), Modulo u krijua në mars 2022 përpara se të ishte përfituesi i një prej investimeve më të rëndësishme të SBF gjatë kohës së tij në krye të FTX.
Kompania thuhet se kishte zyra në të njëjtin kompleks si rezidenca e SBF në Nassau, Bahamas, dhe nuk kishte asnjë profil publik apo histori tregtare.
Bashkëthemeluesi i Modulo mund të ketë dalë në SBF
NYT pretendon se Duncan Rheingans-Yoo, një nga themeluesit e Modulo, sapo kishte mbaruar kolegjin dy vjet përpara se të fillonte kompaninë. Për më tepër, publikimi tha se partneri i biznesit i Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, i njohur gjithashtu si Lily, kishte një të kaluar romantike me SBF.
Raporti citoi katër persona të paidentifikuar me njohuri të supozuara për marrëdhënien që pretendonin se zonja Zhang punonte në ish-firmën e SBF në Wall Street, Jane Street, rreth kohës kur Bankman-Fried kishte qenë atje.
Një tabelë e publikuar nga Financial Times në dhjetor 2022 dhe raportuar nga crypto.news tregoi se kompania tjetër e Bankman-Fried, Alameda Research, bëri dy investime të rëndësishme në Modulo Capital prej 250 milionë dollarë dhe 150 milionë dollarë në tremujorin e tretë dhe të katërt të 2022.
Nuk dihet se sa para kishte Modulo përveç investimit të bërë nga SBF. Megjithatë, ajo filloi të tregtonte kriptomonedha pak më parë FTX kaloi poshtë në nëntor 2022. Sipas raportit të NYT, kompania aktualisht nuk po operon.
Investimi shkaktoi shqetësim
Vendimi i SBF për të vendosur shuma kaq masive në një start-up të panjohur tregtimi, kur kompanitë e tij po humbnin kaq shumë para, thuhet se ka zgjuar kureshtjen e zyrtarëve të zbatimit të ligjit.
Në seancën dëgjimore për lirimin me kusht të Bankman-Fried në Bahamas, një ditë pasi ai u arrestua, prokurorët thuhet se cituan një deklaratë të vulosur nga një anëtar i zbatimit të ligjit Bahamian që tregonte se prokurorët federalë në Manhattan po shikonin investimin e SBF në Modulo për të përcaktuar nëse ai ishte bërë duke përdorur të ardhurat e paligjshme.
Për më tepër, përfaqësuesit ligjorë për udhëheqjen e re të FTX po kërkojnë gjithashtu asetet e Modulo, duke synuar të rikuperojnë miliarda dollarët e humbur kur shkëmbimi i kriptove u shemb.
Sipas raporteve, avokatët e FTX bënë një prezantim me rrëshqitje më 17 janar për kreditorët e kompanisë që e shënuan transaksionin Modulo si kandidatin kryesor për rikuperimin e fondeve. Megjithatë, askush nuk e di se sa nga investimi prej 400 milionë dollarësh kanë mbetur.
Edhe pse as Duncan Rheingans-Yoo dhe as Xiaoyun Zhang nuk janë akuzuar për një krim, ata kanë rekrutuar Aitan Goelman, një avokat mbrojtës penal dhe ish-drejtor i zbatimit për Komisionin e Tregtisë së Mallrave të së Ardhmes (CFTC).
Burimi: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/