Një hetim për transfertat e pa pyetje midis Moskës dhe Londrës gjeti disa shkëmbime ruse të kriptove të gatshme për të akomoduar tregti me para në dorë.
Hetimi u krye nga organizata jofitimprurëse Transparency International (TI), e cila kërkon “t’i japë fund padrejtësisë së korrupsionit duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe integritetin”.
Duke publikuar raportin e titulluar në mënyrë ironike, "NGA MOSKË-QYTET ME KRIPTO: Një udhëzues hap pas hapi për marrjen e parave të gatshme nga Rusia Anonimisht në Londër,” hetuesit detajuan përpjekjet e tyre për të blerë USDT në Rusi dhe për ta shkëmbyer atë në para të gatshme kur janë fizikisht të pranishëm në kryeqytetin e Mbretërisë së Bashkuar.
"qëllimi ynë kryesor ishte të kuptonim se sa prej tyre pranojnë para të gatshme, shkëmbejnë monedha të qëndrueshme dhe ofrojnë mundësinë për të shitur monedha të qëndrueshme për para jashtë vendit. Në veçanërisht, ne kërkuam mundësinë e marrjes së parave të gatshme në Londër në këmbim të monedhës së qëndrueshme USDT.
Kripto për para të gatshme
TI deklaroi se kripto ofron rusëve "një mënyrë për të transferuar në mënyrë të sigurt paratë e tyrey” jashtë vendit. Kjo metodë është e dobishme për shkak të kontrolleve të pamjaftueshme mbi burimin e të ardhurave të blerësit të kriptove dhe për anashkalimin e kufijve të parave prej 10,000 dollarësh të vendosura në aeroporte, tha organizata jofitimprurëse.
Meqenëse Bitcoin dhe altcoin janë subjekt i rrezikut të paqëndrueshmërisë, TI deklaroi se USDT, si monedha më e madhe e qëndrueshme sipas pjesës së tregut, ofron cilësi "strehë të sigurt" për transferime pa pyetje.
“USDT është një strehë e sigurt për ata që duan anonimitet në transferim paratë e tyre jashtë vendit nga Rusia dhe nuk duan të marrin ndonjë rrezik në lidhje me kursin e këmbimit luhatjet e lidhura me BTC dhe altcoins.”
Hetuesit përmendën kalimisht USDC, por u mbërthyen me përdorimin e USDT në hetim për të mbajtur në minimum ndërveprimet e operatorëve të bisedës dhe për të shmangur ngjalljen e dyshimeve.
Pavarësisht dyshimit të nënkuptuar të TI për kripto-n për transaksionet me para në dorë, ia vlen të kujtohet se paratë e gatshme janë forma përfundimtare e transaksioneve private dhe dëshira për privatësi nuk është në thelb kriminale.
Rezultatet
TI identifikoi 21 shkëmbime kriptosh të vendosura në rrethin e qytetit të Moskës të kryeqytetit të Rusisë. Hulumtimi i mëtejshëm vuri në dukje se 14 nga 21 shkëmbimet ofrojnë shërbime OTC për të shkëmbyer rubla në para në dorë për USDT.
Megjithëse shërbimet e këmbimit të parave të gatshme nuk u reklamuan hapur, TI zbuloi se 8 nga 21 shkëmbimet ishin të gatshme të lehtësonin pjesën e dytë të tregtisë duke shkëmbyer USDT për para në Londër. Transaksionet u organizuan përmes Telegram-it ose përmes bisedës live të faqes së internetit të shkëmbimit përkatës. Tetë shkëmbimet ishin:
- Ndryshimi i krenarisë
- Bitokk
- Alfa.shkëmbim
- Finex24
- Ndryshimi im
- 24ExPay
- Suex
- Shkëmbim besimi
Kur shkëmbimet e kriptove u kontaktuan për koment, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange dhe Suex nuk u përgjigj.
24ExPay dhe Finex24 thanë se nuk kishin partnerë apo zyra në MB dhe mohuan të kishin marrë udhëzime për të shkëmbyer fonde në Londër.
Bitokk u përgjigj duke thënë se do të rishikonte gjetjet e hulumtimit, por pohoi se kompania i përmbahet procedurave të pastrimit të parave, siç rekomandohet nga Task Forca Federale e Veprimit (FATF).
Për të kundërshtuar keqpërdorimin kriminal dhe terrorist, FATF përditësoi standardet e saj të Rregullave të Udhëtimit në qershor 2022 për të rekomanduar shkëmbimet (ose Ofruesit e Shërbimit të Aseteve Virtuale) të ndajnë informacionin përkatës të autorit dhe përfituesit së bashku me transaksionet e aseteve virtuale.
TI u themelua në maj 1993 nga ish-punonjës të Bankës Botërore, përfshirë Peter Elgan, i cili mbante postin e Drejtorit Rajonal.
Burimi: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/