Qeveria ruse ka paraqitur një udhërrëfyes për të rregulluar industrinë e kriptomonedhave në vend, në vend që të vendosë një ndalim të plotë, sipas agjencisë ruse të lajmeve. R.B.K..
Harta rrugore, e cila është nënshkruar nga zëvendëskryetari i qeverisë Dmitry Chernyshenko, kërkon t'i japë fund anonimitetit nga industria e kriptove duke mandatuar
njoh klientin tënd (KYC
Njihni klientin tuaj (KYC)
Njih klientin tënd (KYC) është procesi nëpërmjet të cilit ndërmjetësi po verifikon identitetin e vërtetë të klientëve të tij në mënyrë që të jetë në përputhje me rregullore të shumta. KYC përdoret për të vlerësuar përshtatshmërinë e klientëve kur bëhet fjalë për rregulloret kundër pastrimit të parave, çdo lloj mashtrimi financiar dhe për të përcaktuar nëse ato janë potencialisht të rrezikshme për ndërmjetësimin. Në veçanti, udhëzimet e KYC në shërbimet financiare urdhërojnë që individët të bëjnë një përpjekje kohezive për të verifikuar identitetin, përshtatshmërinë dhe rreziqet e përfshira në mbajtjen e një marrëdhënie biznesi. Proceset KYC përdoren gjithashtu nga kompanitë për të siguruar që klientët, agjentët, konsulentët ose shpërndarësit e tyre të propozuar janë në përputhje me ryshfetin. Në një epokë vjedhjeje identiteti dhe një mori hakerash, KYC është bërë një theks i madh nga rregullatorët. Si të tilla, bankat, siguruesit, kreditorët e eksportit dhe institucionet e tjera financiare po kërkojnë gjithnjë e më shumë që klientët të ofrojnë informacion të detajuar të kujdesit të duhur. Këto rregullore fillimisht ishin imponuar vetëm mbi institucionet financiare, duke u shtrirë tani në industrinë jofinanciare, fintech, tregtarët e aseteve virtuale dhe shumë organizata jofitimprurëse. Rregullatorët që nuk marrin shanse me identitete Ndërmjetësuesit e rregulluar në industrinë e shitjes me pakicë janë shumë të rreptë kur aplikohen verifikimet e duhura KYC pasi mbikëqyrësit financiarë në mbarë botën janë bërë më të rrepta në monitorimin e përputhshmërisë së tyre me procedurën në vitet e fundit. Jo vetëm ndërmjetësit përdorin KYC, procedura përdoret gjithashtu gjerësisht nga bankat dhe çdo kompani financiare që ofron sigurime ose kredi dhe kërkon kujdes të duhur. Shumica e juridiksioneve kryesore në hapësirën financiare mandatojnë kërkesat e KYC si dhe të gjithë ndërmjetësit e rregulluar. Shumica dërrmuese e këtyre vendeve i kanë miratuar standardet KYC si të detyrueshme vetëm gjatë dy dekadave të fundit. Kjo ka ndihmuar në frenimin e sjelljeve të paligjshme dhe është bërë një pjesë e industrisë.
Njih klientin tënd (KYC) është procesi nëpërmjet të cilit ndërmjetësi po verifikon identitetin e vërtetë të klientëve të tij në mënyrë që të jetë në përputhje me rregullore të shumta. KYC përdoret për të vlerësuar përshtatshmërinë e klientëve kur bëhet fjalë për rregulloret kundër pastrimit të parave, çdo lloj mashtrimi financiar dhe për të përcaktuar nëse ato janë potencialisht të rrezikshme për ndërmjetësimin. Në veçanti, udhëzimet e KYC në shërbimet financiare urdhërojnë që individët të bëjnë një përpjekje kohezive për të verifikuar identitetin, përshtatshmërinë dhe rreziqet e përfshira në mbajtjen e një marrëdhënie biznesi. Proceset KYC përdoren gjithashtu nga kompanitë për të siguruar që klientët, agjentët, konsulentët ose shpërndarësit e tyre të propozuar janë në përputhje me ryshfetin. Në një epokë vjedhjeje identiteti dhe një mori hakerash, KYC është bërë një theks i madh nga rregullatorët. Si të tilla, bankat, siguruesit, kreditorët e eksportit dhe institucionet e tjera financiare po kërkojnë gjithnjë e më shumë që klientët të ofrojnë informacion të detajuar të kujdesit të duhur. Këto rregullore fillimisht ishin imponuar vetëm mbi institucionet financiare, duke u shtrirë tani në industrinë jofinanciare, fintech, tregtarët e aseteve virtuale dhe shumë organizata jofitimprurëse. Rregullatorët që nuk marrin shanse me identitete Ndërmjetësuesit e rregulluar në industrinë e shitjes me pakicë janë shumë të rreptë kur aplikohen verifikimet e duhura KYC pasi mbikëqyrësit financiarë në mbarë botën janë bërë më të rrepta në monitorimin e përputhshmërisë së tyre me procedurën në vitet e fundit. Jo vetëm ndërmjetësit përdorin KYC, procedura përdoret gjithashtu gjerësisht nga bankat dhe çdo kompani financiare që ofron sigurime ose kredi dhe kërkon kujdes të duhur. Shumica e juridiksioneve kryesore në hapësirën financiare mandatojnë kërkesat e KYC si dhe të gjithë ndërmjetësit e rregulluar. Shumica dërrmuese e këtyre vendeve i kanë miratuar standardet KYC si të detyrueshme vetëm gjatë dy dekadave të fundit. Kjo ka ndihmuar në frenimin e sjelljeve të paligjshme dhe është bërë një pjesë e industrisë.
Lexoni këtë term) dhe duke i bërë kompanitë e kriptove përgjegjëse për çdo gabim.
Rregullore të rënda, por jo ndalim
Sipas orarit të propozuar, Ministria Ruse e Financave duhet të hartojë një platformë kontrolli të përputhshmërisë për platformat peer-to-peer deri në maj, dhe industria e kriptove duhet të miratojë Task Forcën e Veprimit Financiar global të rekomanduar nga
kundër pastrimit të parave (AML
Kundër Pastrimit të Parave (LPP)
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Lexoni këtë term) udhëzime deri në nëntor. Për më tepër, rregullat për regjistrimin dhe raportimin nga platformat e kriptove duhet të përgatiten deri në fund të vitit.
Për më tepër, dokumenti rekomandon ndëshkim administrativ dhe penal për çdo dështim në deklarimin e transaksioneve të kriptomonedhave.
Përveç kësaj, ai eksploroi idenë e sjelljes së një ligji për të mandatuar deklarimin e zotërimeve të kriptove nga të gjithë rusët, por nuk ka vendosur ndonjë afat kohor për këtë.
Drafti për planin e rregullimit të kriptove u përgatit nga një grup pune me anëtarë nga disa ministri dhe agjenci ruse. Për më tepër, ajo erdhi vetëm një javë pasi Banka e Rusisë zbuloi synimet e saj për të ndaluar plotësisht qarkullimin e kriptomonedhave në vend.
Rekomandimet e draftit po sfidojnë propozimin e bankës qendrore ndaj kriptove, por rregullatori vazhdoi t'i përmbahet rregulloreve, sipas burimeve anonime të botimit rus.
Më parë, Rusia legalizoi kriptovalutat duke i cilësuar ato si pronë, por ndaloi përdorimin e tyre për pagesa. Megjithatë, ligjet rreth kriptomonedhave në vend janë ende të komplikuara.
Qeveria ruse ka paraqitur një udhërrëfyes për të rregulluar industrinë e kriptomonedhave në vend, në vend që të vendosë një ndalim të plotë, sipas agjencisë ruse të lajmeve. R.B.K..
Harta rrugore, e cila është nënshkruar nga zëvendëskryetari i qeverisë Dmitry Chernyshenko, kërkon t'i japë fund anonimitetit nga industria e kriptove duke mandatuar
njoh klientin tënd (KYC
Njihni klientin tuaj (KYC)
Njih klientin tënd (KYC) është procesi nëpërmjet të cilit ndërmjetësi po verifikon identitetin e vërtetë të klientëve të tij në mënyrë që të jetë në përputhje me rregullore të shumta. KYC përdoret për të vlerësuar përshtatshmërinë e klientëve kur bëhet fjalë për rregulloret kundër pastrimit të parave, çdo lloj mashtrimi financiar dhe për të përcaktuar nëse ato janë potencialisht të rrezikshme për ndërmjetësimin. Në veçanti, udhëzimet e KYC në shërbimet financiare urdhërojnë që individët të bëjnë një përpjekje kohezive për të verifikuar identitetin, përshtatshmërinë dhe rreziqet e përfshira në mbajtjen e një marrëdhënie biznesi. Proceset KYC përdoren gjithashtu nga kompanitë për të siguruar që klientët, agjentët, konsulentët ose shpërndarësit e tyre të propozuar janë në përputhje me ryshfetin. Në një epokë vjedhjeje identiteti dhe një mori hakerash, KYC është bërë një theks i madh nga rregullatorët. Si të tilla, bankat, siguruesit, kreditorët e eksportit dhe institucionet e tjera financiare po kërkojnë gjithnjë e më shumë që klientët të ofrojnë informacion të detajuar të kujdesit të duhur. Këto rregullore fillimisht ishin imponuar vetëm mbi institucionet financiare, duke u shtrirë tani në industrinë jofinanciare, fintech, tregtarët e aseteve virtuale dhe shumë organizata jofitimprurëse. Rregullatorët që nuk marrin shanse me identitete Ndërmjetësuesit e rregulluar në industrinë e shitjes me pakicë janë shumë të rreptë kur aplikohen verifikimet e duhura KYC pasi mbikëqyrësit financiarë në mbarë botën janë bërë më të rrepta në monitorimin e përputhshmërisë së tyre me procedurën në vitet e fundit. Jo vetëm ndërmjetësit përdorin KYC, procedura përdoret gjithashtu gjerësisht nga bankat dhe çdo kompani financiare që ofron sigurime ose kredi dhe kërkon kujdes të duhur. Shumica e juridiksioneve kryesore në hapësirën financiare mandatojnë kërkesat e KYC si dhe të gjithë ndërmjetësit e rregulluar. Shumica dërrmuese e këtyre vendeve i kanë miratuar standardet KYC si të detyrueshme vetëm gjatë dy dekadave të fundit. Kjo ka ndihmuar në frenimin e sjelljeve të paligjshme dhe është bërë një pjesë e industrisë.
Njih klientin tënd (KYC) është procesi nëpërmjet të cilit ndërmjetësi po verifikon identitetin e vërtetë të klientëve të tij në mënyrë që të jetë në përputhje me rregullore të shumta. KYC përdoret për të vlerësuar përshtatshmërinë e klientëve kur bëhet fjalë për rregulloret kundër pastrimit të parave, çdo lloj mashtrimi financiar dhe për të përcaktuar nëse ato janë potencialisht të rrezikshme për ndërmjetësimin. Në veçanti, udhëzimet e KYC në shërbimet financiare urdhërojnë që individët të bëjnë një përpjekje kohezive për të verifikuar identitetin, përshtatshmërinë dhe rreziqet e përfshira në mbajtjen e një marrëdhënie biznesi. Proceset KYC përdoren gjithashtu nga kompanitë për të siguruar që klientët, agjentët, konsulentët ose shpërndarësit e tyre të propozuar janë në përputhje me ryshfetin. Në një epokë vjedhjeje identiteti dhe një mori hakerash, KYC është bërë një theks i madh nga rregullatorët. Si të tilla, bankat, siguruesit, kreditorët e eksportit dhe institucionet e tjera financiare po kërkojnë gjithnjë e më shumë që klientët të ofrojnë informacion të detajuar të kujdesit të duhur. Këto rregullore fillimisht ishin imponuar vetëm mbi institucionet financiare, duke u shtrirë tani në industrinë jofinanciare, fintech, tregtarët e aseteve virtuale dhe shumë organizata jofitimprurëse. Rregullatorët që nuk marrin shanse me identitete Ndërmjetësuesit e rregulluar në industrinë e shitjes me pakicë janë shumë të rreptë kur aplikohen verifikimet e duhura KYC pasi mbikëqyrësit financiarë në mbarë botën janë bërë më të rrepta në monitorimin e përputhshmërisë së tyre me procedurën në vitet e fundit. Jo vetëm ndërmjetësit përdorin KYC, procedura përdoret gjithashtu gjerësisht nga bankat dhe çdo kompani financiare që ofron sigurime ose kredi dhe kërkon kujdes të duhur. Shumica e juridiksioneve kryesore në hapësirën financiare mandatojnë kërkesat e KYC si dhe të gjithë ndërmjetësit e rregulluar. Shumica dërrmuese e këtyre vendeve i kanë miratuar standardet KYC si të detyrueshme vetëm gjatë dy dekadave të fundit. Kjo ka ndihmuar në frenimin e sjelljeve të paligjshme dhe është bërë një pjesë e industrisë.
Lexoni këtë term) dhe duke i bërë kompanitë e kriptove përgjegjëse për çdo gabim.
Rregullore të rënda, por jo ndalim
Sipas orarit të propozuar, Ministria Ruse e Financave duhet të hartojë një platformë kontrolli të përputhshmërisë për platformat peer-to-peer deri në maj, dhe industria e kriptove duhet të miratojë Task Forcën e Veprimit Financiar global të rekomanduar nga
kundër pastrimit të parave (AML
Kundër Pastrimit të Parave (LPP)
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Kundër pastrimit të parave (AML) është një term që përshkruan ligjet, proceset dhe rregulloret që synojnë të parandalojnë maskimin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme si të ardhura të fituara me mjete legjitime. Qëllimi themelor i ligjeve të LPP-së është të ndihmojë në mbrojtjen, zbulimin dhe raportimin e aktiviteteve të dyshimta duke përfshirë veprat kryesore të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të tilla si mashtrimi i letrave me vlerë dhe manipulimi i tregut. Shumica e shkëmbimeve kanë masa AML që përfshijnë verifikimin e identitetit -Kontrollet e klientëve) dhe robotët që monitorojnë për aktivitete të dyshimta tregtare. Ligjet e AML në punë Ligjet e AML-së synojnë qartë korrupsionin, evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe tregtinë e mallrave të paligjshme. Pjesa më e madhe e theksit të tyre duket gjithashtu për të nxjerrë në dritë përpjekjet që individët ose subjektet përdorin për të fshehur këto krime. Në thelb, procedurat e LPP-së synojnë ta bëjnë më të vështirë për kriminelët që të "fshehin plaçkën". Shpesh, pastruesit e parave përpiqen të maskojnë fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme duke i kanalizuar ato përmes një biznesi legjitim të parave, si një shkëmbim i rregulluar i kriptomonedhave. Prandaj, u takon bizneseve të sigurojnë që ata të mos jenë pjesë e pavullnetshme e një skeme të pastrimit të parave. Një nga çështjet më të përhapura për të luftuar është pastrimi, i cili përfshin drejtimin e parave përmes një biznesi legjitim të bazuar në para në pronësi të kriminelit. organizatës ose bashkëpunëtorëve të saj. Një biznes i supozuar legjitim mund të depozitojë më pas paratë, të cilat kriminelët mund t'i tërheqin më pas. Pastruesit mund të synojnë gjithashtu llogaritë e huaja për t'i depozituar ato, duke depozituar para nën disa kufij rregullatorë që nuk arrijnë të krijojnë dyshime. Në SHBA për shembull, shumë transferta ose pagesa me para nën 10,000 dollarë nuk ka gjasa të tërheqin vëmendjen e autoriteteve rregullatore. Për më tepër, pastruesit e parave mund të transferojnë para në agjentë të pandershëm, të cilët janë të gatshëm të injorojnë rregulloret ekzistuese në këmbim të komisioneve të mëdha.
Lexoni këtë term) udhëzime deri në nëntor. Për më tepër, rregullat për regjistrimin dhe raportimin nga platformat e kriptove duhet të përgatiten deri në fund të vitit.
Për më tepër, dokumenti rekomandon ndëshkim administrativ dhe penal për çdo dështim në deklarimin e transaksioneve të kriptomonedhave.
Përveç kësaj, ai eksploroi idenë e sjelljes së një ligji për të mandatuar deklarimin e zotërimeve të kriptove nga të gjithë rusët, por nuk ka vendosur ndonjë afat kohor për këtë.
Drafti për planin e rregullimit të kriptove u përgatit nga një grup pune me anëtarë nga disa ministri dhe agjenci ruse. Për më tepër, ajo erdhi vetëm një javë pasi Banka e Rusisë zbuloi synimet e saj për të ndaluar plotësisht qarkullimin e kriptomonedhave në vend.
Rekomandimet e draftit po sfidojnë propozimin e bankës qendrore ndaj kriptove, por rregullatori vazhdoi t'i përmbahet rregulloreve, sipas burimeve anonime të botimit rus.
Më parë, Rusia legalizoi kriptovalutat duke i cilësuar ato si pronë, por ndaloi përdorimin e tyre për pagesa. Megjithatë, ligjet rreth kriptomonedhave në vend janë ende të komplikuara.
Burimi: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/