Njësia e kriptove të Robinhood u godit me gjobë prej 30 milionë dollarësh

Krahu i monedhës dixhitale i një firme brokerimi pa komision, Robinhood Crypto, ka qenë përplas me një gjobë prej 30 milionë dollarësh nga Departamenti i Shërbimeve Financiare të Nju Jorkut (NYDFS).

Sanksionet erdhën pasi rregullatori zbuloi se Robinhood Crypto shkeli një sërë rregulloresh ekzistuese, duke përfshirë Aktin e Sekretit Bankar (BSA), shkeljet e Kundër Pastrimit të Parave (AML), pamjaftueshmëritë e monitorimit të transaksioneve dhe dështimin për të vendosur dispozita për rregullimin e sigurisë kibernetike.

Rregullatori vuri në dukje se zbuloi të metat në modelet e funksionimit të Robinhood Crypto pas një ekzaminimi mbikëqyrës dhe një hetimi të mëvonshëm të zbatimit.

“Ndërsa biznesi i saj u rrit, Robinhood Crypto dështoi të investonte burimet dhe vëmendjen e duhur për të zhvilluar dhe mbajtur një kulturë të pajtueshmërisë – një dështim që rezultoi në shkelje të konsiderueshme të rregulloreve të Departamentit kundër pastrimit të parave dhe sigurisë kibernetike,” tha Superintendent Harris.

“Të gjitha kompanitë e monedhës virtuale të licencuara në shtetin e Nju Jorkut i nënshtrohen të njëjtave rregullore kundër pastrimit të parave, mbrojtjes së konsumatorëve dhe sigurisë kibernetike si kompanitë tradicionale të shërbimeve financiare. DFS do të vazhdojë të hetojë dhe të ndërmarrë veprime kur ndonjë i licencuar shkel ligjin ose rregulloret e Departamentit, të cilat janë kritike për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e sigurisë dhe shëndetit të institucioneve.”

Në rastin e Robinhood Crypto, raporti i NYDFS zbuloi se programet e tij BSA dhe AML kishin mungesë të personelit, duke e bërë kështu të vështirë për firmën të përmbushë detyrimet e saj. Për më tepër, u zbulua se kompania nuk arriti të përmbushte ritmin e kërkuar të tranzicionit nga monitorimi manual i transaksioneve në atë automatik, një situatë që hapi kryesisht sistemet e saj ndaj manipulimeve që mund të mos zbulohen.

Tani nuk është koha kur kompanitë dëshirojnë të kenë detyrime nga rregullatorët pasi ekosistemi më i gjerë i monedhës dixhitale ka marrë goditje masive nga rënia e vlerësimeve. Ndërsa NYDFS ka një reputacion për zbatimin e lidhur në përputhje me të udhëzimet e rishikuara, Robinhood Crypto mund të marrë frymë lehtësuese pasi do të kërkojë të rregullojë shtëpinë e saj tani që veprimi përmbarimor ka përfunduar.

Sipas një raporti nga Blockchain.News, CEO i Robinhood Vlad Tenev kishte njoftuar planet në prill për të pushoj nga puna 9% e fuqisë punëtore të saj me kohë të plotë, ndërsa aksionet e aksioneve të kompanisë arritën një nivel të ri të ulët.

Tenev, në një postim në blog, tha se pushimet nga puna erdhën pas një rritjeje të numrit të punonjësve që "çuan në disa role dhe funksione pune të dyfishta, dhe më shumë shtresa dhe kompleksitet sesa janë optimale", shtoi raporti.

Burimi i figurës: Shutterstock