Rritja e mashtrimeve të 'kasapjes së derrave' të bazuara në kripto, shqetësojnë FBI-në dhe Interpolin ⋆ ZyCrypto

Një raport i fundit investigativ ndërkombëtar ka lidhur mbi 100 milionë paund mashtrime romantike të bazuara në kripto – të njohura çuditërisht si therja e derrave – me kompani fiktive në MB.

Kasapja e derrave është një lloj mashtrimi sistematik ku viktimat që nuk dyshojnë janë larguar nga gjiri për një kohë, për të krijuar besim dhe besim përpara se t'u heqin paratë e tyre të fituara me vështirësi. 

Si funksionon mashtrimi i therjes së derrave.

Në rastin e kriptos, mashtruesit e aftë vendosen në faqet e takimeve ose aplikacionet e mësimit të gjuhës për të kontaktuar viktimat që nuk dyshojnë dhe për të krijuar raporte. Në një moment të diskutimit, kriptomonedha ngrihet dhe viktimës i sugjerohet një ndërmjetësim tregtar ose shkëmbim, i kontrolluar kryesisht nga një sindikatë mashtruesish. 

Në fillim, bursa e mashtrimit përmbush detyrimin e saj për të ofruar kthime të lëngshme nga investimi. Qëllimi është të fitohet besimi dhe të inkurajohet më shumë angazhime financiare nga viktima me shpresën e përfitimeve më të mëdha që nuk vijnë kurrë. 

Disa viktima raportuan se mashtruesit i kishin lidhur ato me ndërmjetësime të palëve të treta me veçori të premtuara të tregtimit automatik të vendosura në platformën e tregtimit Forex, MetaTrader, e njohur kryesisht për procedurat e saj të dobëta të shqyrtimit KYC. Apple që atëherë e ka de-platformuar aplikacionin nga dyqani i saj. 

Mbi 160 kompani të kriptos me bazë në Mbretërinë e Bashkuar janë lidhur me mashtrime të tilla gjatë viteve të fundit, ku shumë prej tyre kanë përfituar nga kujdesi i duhur i biznesit poroz i qeverisë për të vënë në qarkullim ndërmarrjen e tyre të mashtrimit. Sipas UK Guardian, shqyrtimi i mëtejshëm zbulon biznese të shumta të lidhura me pronarë kinezë dhe të lidhur me adresa të ngjashme pa biznese fizike. 

Kush i drejton këto mashtrime për therjen e derrave?

– Një rrjet dyqanesh mashtruese me bazë aziatike. Në shtator 2022, ProRepublica raportoi një bastisje në komponimet e shumta të mashtrimit kibernetik në Kamboxhia. Qindra të rinj të kapur të liruar nga policia lokale kishin rrëfyer se ishin kontrabanduar nga pjesë të ndryshme të Azisë në vende të tilla si Laosi, Mianmari dhe Kamboxhia; me premtimin e punëve inekzistente, vetëm për t'u torturuar dhe detyruar në mashtrime online. Është shumë e zakonshme të gjesh kate shumëkatëshe të errëta me dritare të fortifikuara, të mbushura me mijëra të rinj aziatikë në zonën Sihanoukville të Kamboxhias Jugperëndimore—një pamje që i ka dhënë qytetit titullin e 'kryeqytetit të mashtrimit kibernetik të botës'.

Shqyrtimi Shtrëngues i Mbretërisë së Bashkuar

Pas një raporti të fundit që tregoi 86% të firmave të kriptos në Mbretërinë e Bashkuar si të pakualifikuara, FCA po dyfishon përpjekjet për të pastruar sektorin e saj të financave dixhitale. Megjithatë, përpjekje të tilla duhet të intensifikohen, veçanërisht në mesin e bizneseve që operojnë me sukses nën radar, për të rregulluar zbrazëtitë kriminale dhe për të çliruar rajonin nga aktorët e këqij që mashtrojnë viktimat që nuk dyshojnë në mashtrimet e therjes së derrave.