Raporti i publikuar nga Certic, është një kujtesë e nivelit të rrezikut që përballen platformat e kriptove nga rrjeti i errët. Për më pak se 8 dollarë, aktorët mashtrues mund të blejnë detajet Njih klientin tënd (KYC), zbuloi raporti.
Me rritjen e popullaritetit të kriptomonedhave, mashtruesit tani po gjejnë një strehë të sigurt në anonimitetin që ofrojnë.
Numri i aktorëve të këqij që kërkojnë pagesa në kripto po rritet me shpejtësi. të dhëna statistikore siguruar nga ACC Australia zbulon se qytetarët e saj kanë humbur mbi 300 milion dollarë në investime dhe kripto mashtrimet vetem kete vit
Shumica e mashtrimeve përfshijnë marrjen e viktimës për të transferuar kriptomonedhën në adresën e portofolit të autorit për atë që duket të jetë një mundësi e ligjshme investimi.
Identitetet KYC në rrjetin e errët
Kontrollet e rregullta KYC janë një proces i bezdisshëm që duhet t'i nënshtrohen shitësve të ndershëm me pakicë për të aksesuar shërbimet nga platformat e centralizuara. Ndërsa kontrollet bazë kërkojnë orë të tëra për t'u përfunduar, kontrollet më të detajuara kërkojnë ditë për t'u përfunduar në varësi të ngarkesës së punës.
Kontrollet janë një pengesë e madhe për aktorët mashtrues që përpiqen të shfaqin projekte mashtruese ose tërheqje qilimash, një hetim më i thellë nga Certik megjithatë sugjeron një tregim tjetër.
Kriminelët e vendosur mund t'i shantazhojnë viktimat për të siguruar kontrolle identiteti, rrjeti i errët ofron një mënyrë më pak të mundimshme për të marrë identitete reale.
Raporti zbuloi shitës të gatshëm nga vendet në zhvillim që ofrojnë shërbime KYC me një tarifë. Tarifa varionte nga 8 dollarë për verifikimin bazë dhe dukshëm më e lartë nëse blerësi kërkonte KYC nga një vend me rrezik të ulët të pastrimit të parave. Shitësit fituan lehtësisht 20 deri në 30 dollarë nga një marrëveshje.
Në disa raste, ne gjetëm disa role aktori në KYC, të tilla si aktrimi si CEO i një projekti kripto, të paguar deri në 500 USD në javë. Hulumtimet tona tregojnë se prevalenca globale e këtyre tregjeve OTC është e rëndësishme, me një përqendrim mbi mesataren në Azinë Juglindore dhe madhësitë e grupeve që variojnë nga 4,000 deri në 300,000 anëtarë
Raporti Certik
Hetuesit identifikuan mbi 500,000 blerës dhe shitës të gatshëm të përfshirë në tregti.
Roli i identiteteve të rreme në mashtrimet Crypto
Numri i përdoruesve me pakicë të mashtruar nga mashtruesit e kriptove po rritet me shpejtësi. Zhvilluesit sot i maskojnë mashtrimet si projekte të ligjshme duke përdorur identitete të fytyrës për të kapur besimin e përdoruesve të tyre.
Siç zbulohet në raport, për 500 dollarë në javë, zhvilluesit mund të menaxhojnë lehtësisht një komunitet pa rrezikun e ekspozimit të identitetit të tyre që do të mbartte rreziqe të larta ligjore.
Tërheqjet e dukshme të qilimit përfshijnë kutinë OneCoin, ku përdoruesit humbën deri në 15 miliardë dollarë. Të tjera përfshijnë AnubisDAO (58 milion dollarë), Uranium Finance (50 milion dollarë), DeFi100 (32 milion dollarë), Meerkat Finance (31 milion dollarë), Snowdog DAO (30 milion dollarë) dhe StableMagenet (22 milion dollarë). Niveli i stresit dhe i humbjeve financiare nga investitorët që investojnë paratë e tyre në këto projekte është i pakapërcyeshëm
Roli i aktorëve të identitetit në rrjetin e errët nuk është të ofrojnë privatësi ose liri për blerësit, por veçanërisht të mashtrojnë investitorët. Realiteti i trishtuar është se investitorët nuk kanë ekspertizën për të përcaktuar vërtetësinë e zhvilluesve pas këtyre projekteve. Është edhe më e trishtueshme që shumica e teknikave aktuale të pajtueshmërisë KYC të përdorura nga shumica e platformave janë shumë amatore për të dalluar identitetet e rreme nga ato reale.
Identitetet e rreme mund të çojnë në pasoja shumë të rënda, përdoruesit mashtrues anashkalojnë procesin e tyre të verifikimit, përdorin këto identitete për të mashtruar dhe mashtruar investitorë shtesë dhe për t'i shpëtuar përgjegjësisë për krimet e tyre.
Mashtrimet e zakonshme të kriptove
Kriptomonedhat janë mënyra e zgjedhjes së pagesës sepse ato janë të parregulluara, të pagjurmueshme dhe të pakthyeshme.
Mashtrimet e investimeve: menaxherët mashtrues premtojnë kthime të larta në investimet e kriptove, ata fitojnë besimin e viktimës dhe vjedhin fondet e tyre pasi të 'investojnë'.
Pomponi dhe hidhni: mashtruesit reklamojnë asete të reja dixhitale që në thelb nuk kanë vlerë me premtimet e rritjes së çmimeve të larta. Investitorët blejnë në ëndërr duke blerë monedhat, mashtruesit më vonë shesin aksionet e tyre duke i lënë investitorët me monedha pa vlerë.
Mashtrime phishing: lidhje me qëllim të keq në faqet e internetit të rreme që premtojnë kthime të larta nga investimi, ose vjedhje kredencialet e përdoruesve për të vjedhur fonde nga kuletat e tyre.
Skemat Ponzi: një formë e strukturuar investimi ku fondet nga investitorët e rinj përdoren për të paguar investitorët e vjetër. Sistemi përfundimisht bëhet i paqëndrueshëm dhe zhvilluesit mashtrues heqin dorë nga fondet e investitorëve.
Mundësitë e minierave: këto zakonisht u drejtohen investitorëve fillestarë të cilët nuk janë të njohur me mënyrën se si Blockchain funksionon teknologjia. Investitorët mashtrohen në blerjen e softuerëve dhe pajisjeve të minierave që drejtohen nga distanca me premtimin e shpërblimeve të larta të minierave.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/