"Ka mospërputhje të mëdha midis profilit të rrezikut të Katarit dhe llojit dhe shtrirjes së aktivitetit të financimit të terrorizmit të ndjekur penalisht dhe të dënuar," shtoi FATF, një mbikëqyrës global me bazë në Paris, i cili kërkon të monitorojë dhe zbusë flukset e parave të pista, duke përfshirë një "udhëtim" të diskutueshëm. rregull” që kërkon identifikimin e pjesëmarrësve në transaksionet kripto.
Burimi: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =tituj