Përpjekjet e Katarit për pastrimin e parave kripto janë të shkurtra

Task Forca e Veprimit Financiar (FTAF) ka kritikuar Katarin për reagimin e tij joadekuat ndaj pastrimit të parave të kriptove dhe financimit të terrorizmit. Pavarësisht ndalimit të ofruesve të aseteve virtuale dhe transaksioneve të kriptove, Katari nuk e ka zbatuar në mënyrë efektive ndalimin.

Task Forca e Veprimit Financiar (FTAF) e ka qortuar Katarin për qasjen e tij të dobët ndaj pastrimit të parave. Një raport i organizatës thotë se vendi duhet të bëjë "përmirësime të mëdha" në përgjigjen e tij ndaj financimit të terrorizmit. 

Dënimet e Katarit për pastrimin e parave kripto

FATF është një mbikëqyrës ndërkombëtar me bazë në Paris, i cili vendos standarde globale për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Raporti i organizatës vuri në dukje se megjithëse njësia e inteligjencës financiare të vendit është "e pajisur mirë", "aftësitë e saj të sofistikuara të analizës" nuk po përdoren plotësisht.

“Katari ka siguruar vetëm një numër të vogël të dënimeve dhe ndjekjeve penale për financimin e terrorizmit. Ka mospërputhje të mëdha midis profilit të rrezikut të Katarit dhe llojit dhe shtrirjes së aktivitetit të financimit të terrorizmit të ndjekur penalisht dhe të dënuar.”

Katari ndaloi kriptomat në vitin 2019. Megjithatë, FATF sugjeron se zbatimi ishte i pamjaftueshëm.

Organizata arriti në përfundimin se Katari "nuk kishte demonstruar se autoritetet kompetente identifikojnë në mënyrë proaktive dhe ndërmarrin veprime detyruese për shkelje të mundshme të këtij ndalimi". Megjithatë, ajo pranoi se midis 2020 dhe qershorit 2022, 2007 transaksionet u refuzuan dhe 43 llogari u mbyllën.

Ndalimi i kriptomonedhave në 2019

Duke iu përgjigjur raportit të FTAF, Martin Cheek, drejtor menaxhues në firmën e pajtueshmërisë dixhitale SmartSearch tha për BeInCrypto: 

“Katari me të drejtë ka fituar vlerësime për përparimin e bërë në masat e tij kundër pastrimit të parave (AML). Por, pavarësisht nga shfaqja e pajtueshmërisë së fortë teknike me kërkesat e FATF, ka ende punë për të bërë për të forcuar kuadrin e tyre AML. Pa një strukturë të fortë të pajtueshmërisë dixhitale, çdo biznes mund të sigurojë një mjet për pastrimin e parave dhe një front për disa nga krimet më të këqija në botë.”

Ai vazhdoi:

“Ndërsa Katari ka zbatuar një qasje të bazuar në rrezik për të vlerësuar si pastrimin e parave ashtu edhe financimin e terrorizmit, të kuptuarit e formave komplekse të këtyre krimeve ka nevojë për përmirësim. Zbatimi i pajtueshmërisë dixhitale do të forconte më tej kuadrin e përgjithshëm të Katarit kundër pastrimit të parave”

Pavarësisht ndalimit të kriptove dhe aseteve të tjera dixhitale, shkëmbimi i kriptove me bazë në Singapor Crypto.com ishte një sponsor zyrtar i Kupës së Botës FIFA 2022. Megjithatë, të pranishmit mund të përdorin kartën BitPay, një kartë debiti kripto, për të bërë blerje.

Me rritjen e përdorimit të aseteve dixhitale, është rritur edhe shqetësimi për pastrimin e parave. Vetëm këtë javë, BE hapi një konsultim të ri për trajtimin e krimit. Në të gjithë globin, agjencitë e zbatimit po punësojnë më shumë analistë në zinxhir për të zbuluar flukset e paligjshme të kapitalit.