Banka Qendrore e Katarit kritikohet nga FATF për zbatimin e Crypto AML

• QFCRA lëshoi ​​​​një ndalim për ofrimin e shërbimeve të aseteve virtuale në dhjetor 2019.
• Vendi ka zbuluar se po studion në mënyrë aktive aplikacionet e mundshme për CBDC.

Banka Qendrore e Katarit (QCB) është kritikuar nga Task Forca e Veprimit Financiar (FATF). Kjo është për dështimin në zbatimin efektiv të politikave të vetë QCB që ndalojnë ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale.

Për të trajtuar me sukses zhvillimin e llojeve të sjelljes kriminale. Të tilla si ndëshkimi i ofruesve të shërbimeve të aseteve virtuale. Katari duhet të përmirësojë aftësitë e tij, siç u vu re në një raport të lëshuar më 31 maj. Kjo u bë nga mbikëqyrësi global i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Gjithashtu, Autoriteti Rregullativ i Qendrës Financiare të Katarit (QFCRA) lëshoi ​​një ndalim për ofrimin e shërbimeve të aseteve virtuale brenda dhe nga Qendra Financiare e Katarit në dhjetor 2019.

Nevoja për të rritur përpjekjet hetimore

Në atë kohë, organi rregullator lëshoi ​​një paralajmërim për çdo kompani që shpërndan ose mbështet furnizimin ose shkëmbimin e aseteve kripto. Duke thënë se penalitetet do të zbatohen në përputhje me të drejtat dhe detyrat e QFCRA.

Task Forca e Veprimit Financiar (FATF) ka publikuar një raport. Ai thotë se megjithëse Katari ka arritur "progres pozitiv dhe të qëndrueshëm". Veçanërisht, në mbledhjen e informacionit të pronësisë përfituese për regjistrin pothuajse të plotë të unifikuar, duhet bërë më shumë punë.

Për më tepër, është pretenduar se "aftësitë e sofistikuara të analizës" së Katarit për të zbuluar rastet e pastrimit të parave nuk po shfrytëzohen siç duhet. Kështu, duke nxitur thirrje që autoritetet e vendit të rrisin përpjekjet e tyre hetimore.

Pavarësisht se Katari ka vendosur një ndalim për kompanitë. Që ofrojnë shërbime në lidhje me asetet virtuale, vendi ka zbuluar se po studion në mënyrë aktive aplikacionet e mundshme për një monedhë dixhitale të bankës qendrore (CBDC). Në qershor të vitit 2022, u raportua se QCB kishte arritur në "fazën e themelimit" të procesit të lëshimit të CBDC.